证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２５８ 股票简称：利尔化学 公告编号：２０１１－００４

　　利尔化学股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　２０１１年２月２４日，利尔化学股份有限公司第二届董事会第八次会议在四川绵阳召开．会议通知及资料于２０１０年２月１２日以直接送达或传真、电子邮件、邮寄方式送达。应出席会议的董事９人，实际出席会议的董事９人，公司监事俞薇薇、肖渝、谭芬芳，总经理陈学林及财务总监古美华列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长黄晓忠主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以９票同意，０票弃权，０票反对的结果，审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》。

　　二、会议以９票同意，０票弃权，０票反对的结果，审议通过了《公司关于调整内部机构的议案》，同意撤销生产部，设立生产保障部及独立管理的车间。

　　三、会议以９票同意，０票弃权，０票反对的结果，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　截止２０１０年１２月３１日，公司资产总额９１，５６４．７５万元，净资产总额为８４，３４６．４１万元。２０１０年度，公司实现营业务收入４４，５３１．２８万元，同比上升１２．９６％，利润总额７，５５２．３３万元，同比下降３０．３０％，归属于上市公司股东的净利润７，１７３．８１万元，同比下降２９．０８％，经营活动产生的现金流量净额８，２４８．２２万元，同比减少３５．３３％。

　　四、会议以９票同意，０票弃权，０票反对的结果，审议通过了《公司２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》。

　　《公司２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》详细内容刊登于２０１１年２月２６日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

　　中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了《关于利尔化学股份有限公司募集资金年度使用情况的鉴证报告》（中瑞岳华专审字［２０１１］第０１５７号），公司独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司对公司募集资金使用情况发表了核查意见，详细内容刊登于２０１１年２月２６日的巨潮资讯网。

　　五、会议以９票同意，０票弃权，０票反对的结果，审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》详细内容刊登于２０１１年２月２６日的巨潮资讯网。

　　公司监事会、独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司对《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，详细内容刊登于２０１１年２月２６日的巨潮资讯网。

　　六、会议以９票同意，０票弃权，０票反对的结果，审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》。

　　《公司２０１０年度董事会工作报告》的详细内容请见２０１１年２月２６日刊登于巨潮资讯网的《公司２０１０年年度报告》。

　　公司独立董事王律先、万国华、王治安向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职。详细内容刊登于２０１１年２月２６日的巨潮资讯网。

　　七、会议以９票同意，０票弃权，０票反对的结果，审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》，并批准２０１０年财务报告对外报出。

　　《公司２０１０年年度报告》刊登于２０１１年２月２６日的巨潮资讯网，《公司２０１０年年度报告摘要》刊登于２０１１年２月２６日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

　　八、会议以９票同意，０票弃权，０票反对的结果，审议通过了《公司２０１０年度及任期高管人员薪酬考核方案》。

　　公司独立董事为《公司２０１０年度及任期高管人员薪酬考核方案》发表了独立意见，详细内容刊登于２０１１年２月２６日的巨潮资讯网。

　　九、会议以９票同意，０票弃权，０票反对的结果，审议通过了《公司２０１０年度董事会成员薪酬考核方案》。

　　公司独立董事为《公司２０１０年度董事会成员薪酬考核方案》发表了独立意见，详细内容刊登于２０１１年２月２６日的巨潮资讯网。

　　十、会议以８票同意，０票弃权，０票反对的结果（其中关联董事刘军回避表决），审议通过了《关于公司预计２０１１年度与江油启明星氯碱化工有限责任公司日常关联交易事项的议案》。

　　《公司关于预计２０１１年度与江油启明星氯碱化工有限责任公司日常关联交易公告》详细内容刊登于２０１１年２月２６日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

　　对公司上述预计日常关联交易，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，上述意见详细内容刊登于２０１１年２月２６的巨潮资讯网。

　　十一、会议以８票同意，０票弃权，０票反对的结果（其中关联董事刘军回避表决），审议通过了《关于为参股公司江油启明星氯碱化工有限责任公司提供授信担保的议案》。

　　会议同意公司为参股公司江油启明星氯碱化工有限责任公司提供１０２０万元的授信担保，相关具体情况请见公司２０１１ 年２月２６日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于为参股公司江油启明星氯碱化工有限责任公司提供授信担保的公告》。

　　十二、会议以９票同意，０票弃权，０票反对的结果，审议通过了《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》。

　　本次修订后的《公司对外担保决策制度》刊登于２０１１年２月２６日的巨潮资讯网。

　　十三、会议以９票同意，０票弃权，０票反对的结果，审议通过了《公司２０１０年度分配方案》。

　　经中瑞岳华会计事务所有限公司审计，公司（母公司）２０１０年度实现净利润７１，５３４，３６９．３７元，加上年初未分配利润１５０，２８６，０９０．５１元，减去２０１０年度提取的法定公积金７，１５３，４３６．９４元，减去已分配的２００９年分红５０，６１１，００８．２５元，可供分配的利润１６４，０５６，０１４．６９元。

　　鉴于公司前三年（２００８～２０１０年）已累计现金分红１５０２１２５４６．９７元，且２０１０年公司因对外投资支付较大额度的现金，所以董事会考虑公司实际经营需要，拟定本次不进行现金分红，也不实施资本公积金转增股本，公司未分配利润用于公司生产经营。

　　公司独立董事就２０１０年度利润分配的预案事项发表如下意见：鉴于公司前三年（２００８～２０１０年）已累计现金分红１５０２１２５４６．９７元，且２０１０年公司因对外投资支付较大额度的现金，考虑公司实际经营需要，我们同意公司董事会提出的２０１０年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　十四、会议以９票同意，０票弃权，０票反对的结果，审议通过了《关于聘任公司２０１１年度审计机构的议案》。

　　会议同意聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，审计费用３０万元人民币。

　　公司独立董事对聘任审计机构发表了独立意见，详细内容刊登于２０１１年２月２６日的巨潮资讯网。

　　十五、会议以９票同意，０票弃权，０票反对的结果，审议通过了公司《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任靳永恒先生担任公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

　　十六、会议以９票同意，０票弃权，０票反对的结果，审议通过了《公司关于向中国银行绵阳分行、中国建设银行绵阳分行、中国工商银行绵阳分行、兴业银行绵阳支行申请综合授信的议案》。

　　为保证公司银行融资渠道的畅通，同意公司向中国银行绵阳分行申请等值人民币１ 亿元的授信总量，向中国建设银行绵阳分行申请等值人民币１ 亿元的授信总量，向中国工商银行绵阳分行申请等值人民币０．５ 亿元的授信总量，向兴业银行绵阳支行申请等值人民币１亿元的授信总量。

　　十七、会议以９票同意，０票弃权，０票反对的结果，审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

　　会议同意２０１１年３月２２日召开公司２０１０年年度股东大会，《关于召开２０１０年年度股东大会通知的公告》刊登于２０１１年２月２６日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

　　以上第三、六、七、九、十一、十二、十三、十四项议案尚需股东大会批准通过。

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年年二月二十六日

　　附件：靳永恒先生简历

　　靳永恒，男，１９８４年出生，大学本科，双学士。２０１０年５月进入本公司工作，现就职于公司董事会办公室，曾供职于中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司法规处、董事会办公室／证券部。２０１１年１月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　靳永恒先生与公司、公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或者证券交易所的惩戒，目前未持有本公司股票。

　　证券代码：００２２５８ 股票简称：利尔化学 公告编号：２０１１－００５

　　利尔化学股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　２０１１年２月２４日，利尔化学股份有限公司第二届监事会第三次会议在四川绵阳召开。会议通知提前十日由专人送达。应出席会议的监事３人，实际出席会议的监事３人，会议由监事会主席俞薇薇主持，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

　　一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》。

　　二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《公司２０１０年度分配方案》。

　　四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《公司２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》。

　　五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《公司２０１０年度年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核利尔化学股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　七、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司２０１１年度审计机构的议案》。

　　会议同意聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年审计机构，审计费用３０万元。

　　以上第一、二、三、六、七项议案还需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年二月二十六日

　　证券代码：００２２５８ 股票简称：利尔化学 公告编号：２０１１－００７

　　利尔化学股份有限公司

　　关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金筹集及使用基本情况

　　经中国证券监督管理委员会核准，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年６月向社会公开发行人民币普通股３４００万股，募集资金净额为５２５０８．３９万元。公司募投项目预计投资总额为４２０２３万元，超额部分用于补充流动资金。２００８年度投入募集资金总额１１４０８．９７万元，２００９年度投入募集资金总额９８８４．２２万元，２０１０年投入募投资金总额９５３５．８８万元，截止２０１０年１２月３１日累计投入募集资金３０８２９．０７万元。期末募集资金专户实际余额为１４１１５．９１万元（含２００８年至２０１０年度银行利息净额２９２１．９８万元）。

　　二、募集资金管理情况

　　为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根椐《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规的规定和要求，公司开设了４个募集资金专户，分别与广发证券股份有限公司及中国银行股份有限公司绵阳分行、 中国工商银行股份有限公司绵阳科学城支行、中国建设银行股份有限公司绵阳科学城支行、中国农业银行四川省绵阳高新区支行开签订了《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的使用实行专人审批，确保专款专用。公司审计部每个季度开展一次募集资金专项审计，对募集资金专户管理情况及募集资金使用情况进行监督检查。公司上市保荐人广发证券开展了定期核查工作。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　不适用

　　五、募集资金使用及其披露的情况

　　在２０１０年度，公司严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８ 年２ 月修订）及《利尔化学股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

　　利尔化学股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年二月二十六日

　　证券代码：００２２５８ 股票简称：利尔化学 公告编号：２０１１－００８

　　利尔化学股份有限公司

　　关于预计２０１１年度与江油启明星氯碱化工

　　有限责任公司日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、关联交易概述

　　利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，对与江油启明星氯碱化工有限责任公司（以下简称“启明星”）２０１１年度日常关联交易情况进行了合理的估计，并经公司第二届董事会八次会议审议通过（董事会会议以８票同意，０票弃权，０票反对的结果表决通过，公司董事刘军因在启明星担任董事回避表决），本议案预计的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之内，不需要提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　二、关联交易内容

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　三、 关联方情况介绍和关联关系

　　１、启明星基本情况

　　启明星成立于２００２年１２月２日，法定代表人冯飞，注册资本７０００万元，注册地址四川省江油市龙凤镇，主要生产销售氢氧化钠、盐酸、液氯及其他不含危险品的化工产品和附属产品。

　　截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产为８，８４２．５４万元，净资产为６，７３８．２７万元；２０１０年度实现合并报表营业收入６，６８８．０１万元，合并报表净利润－３９４．０４万元。

　　２、与本公司的关联关系

　　本公司持有启明星３４％股权。启明星另外两个股东及持股情况为：江油华兴电力有限责任公司持有其５１％股权；成都华骄电器设备有限公司持有其１５％股权。江油华兴电力有限责任公司和成都华骄电器设备有限公司与本公司不存在关联关系。

　　３、履约能力分析：启明星主要生产销售氢氧化钠、盐酸、液氯及其他不含危险品的化工产品和附属产品，且公司与其签订了供需战略合作协议，能够优先保障公司的液氯、烧碱、盐酸的供应。

　　４、与关联人进行的各类日常关联交易总金额

　　公司预计 ２０１１年度与启明星的日常关联交易总金额不超过１，５００万元人民币。

　　四、 关联交易合同的主要内容和定价政策

　　１、定价政策及依据：在公司与启明星签订的五年供需战略合作协议的基础上，依据市场原则定价。

　　２、关联交易协议签署情况：本交易由于分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据我公司的生产需要及采购产品市场价格情况，签定具体的采购合同。

　　五、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　液氯、烧碱、盐酸等产品是公司必需的基础化工原料，公司与其发生关联交易，主要是为了保障公司获得稳定的原料供应。

　　上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

　　六、 独立董事意见

　　公司独立董事王律先、王治安、万国华对公司提交的《关于公司预计２０１１年度与江油启明星氯碱化工有限责任公司日常关联交易事项的议案》进行了事前审查，对预计的该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。

　　公司第二届董事会第八次会议对本次关联交易进行审议。独立独立董事发表意见如下：我们认为，公司上述日常关联交易属于正常的商业交易行为，是在公平、互利的基础上进行的，不会损害本公司的利益，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

　　七、备查文件

　　１、公司第二届董事会第八次会议决议；

　　２、独立董事对日常关联交易事项的事前认可意见和独立意见；

　　利尔化学股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年二月二十六日

　　股票简称：利尔化学 股票代码：００２２５８ 公告编号：２０１１－００９

　　利尔化学股份有限公司

　　关于为参股公司江油启明星氯碱化工有限责任公司

　　提供授信担保的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、对外担保情况概述

　　江油启明星氯碱化工有限责任公司（以下简称“江油启明星”或“该公司”）是利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”或“公司”）的参股公司，该公司因进行年产２．５万吨离子膜烧碱的技改项目及生产经营需要，拟向绵阳市商业银行江油支行申请３０００万中长期贷款。但由于该公司经营规模较小，无法依靠自身信用从银行取得贷款，需要该公司各股东方按各自出资比例对该笔贷款提供担保。其中，公司将承担金额１０２０万元的担保额度，期限３－５年。

　　上述担保事项已经利尔化学第二届董事会第八次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况介绍

　　１、江油启明星成立于２００２年１２月２日，注册资本为７，０００万元，注册地址：江油市龙凤镇镇，法定代表人：冯飞；主营业务为：生产销售氢氧化钠、盐酸、液氯及其他不含危险品的化工产品和附属产品。江油启明星为公司的关联企业，公司持有该公司３４％的股权。

　　２、江油启明星的股东为江油华兴电力有限责任公司、利尔化学、成都华骄电器设备有限公司，其中江油华兴电力有限责任公司出资３５７０万元，占注册资本的５１％；公司出资２３８０万元，占注册资本的３４％；成都华骄电器设备有限公司出资１０５０万元，占注册资本的１５％。

　　３、江油启明星最近一年主要财务指标：截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产为８，８４２．５４万元，净资产为６，７３８．２７万元；２０１０年度实现合并报表营业收入６，６８８．０１万元，合并报表净利润－３９４．０４万元（该数据经天健正信会计师事务所有限公司四川分所审计）。

　　三、拟签订的担保协议的主要内容

　　担保期限：贷款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年

　　担保金额：１０２０万元人民币

　　担保方式：一般保证责任

　　四、公司董事会意见

　　１、公司董事会经过认真审议，认为江油启明星系我公司的参股公司，我公司持有３４％的股权，是我公司重要原材料供应商之一，此次提供授信担保，是因为该公司进行年产２．５万吨离子膜烧碱的技改项目及生产经营需要需向银行申请３０００万中长期贷款。但由于该公司经营规模较小，无法依靠自身信用从银行取得贷款，需要该公司各股东方按各自出资比例对该笔贷款提供担保。依照公司当初签订的《增资协议》关于贷款的约定，董事会同意公司与江油启明星其他股东按出资比例提供担保，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

　　２、公司董事会认为该公司生产经营正常，反担保措施较为可靠，此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。

　　３、公司董事会认为公司为该公司提供授信担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）和《公司章程》及《公司对外担保决策制度》的相关规定和要求。公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

　　４、提供反担保情况：公司与江油启明星签署了反担保协议，江油启明星以其资产为我公司担保金额提供反担保。

　　五、公司累计担保情况

　　截至２０１０年１２月３１日，公司实际发生的对外担保（包括对控股子公司及参股公司提供的担保）总额为人民币４４１．７７万元，占公司２０１０年度经审计合并报表净资产的０．５２％。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　１、公司第二届董事会第八次会议决议；

　　２、独立董事的独立意见；

　　３、反担保合同。

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年二月二十六日

　　证券代码：００２２５８ 股票简称：利尔化学 公告编号：２０１１－０１０

　　利尔化学股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、会议时间

　　２０１１年３月２２日上午１０：００，预计会议时间半天。

　　二、会议地点

　　公司会议室（绵阳高新技术开发区绵兴东路９７号久远商厦五楼）

　　三、会议召开方式

　　现场召开

　　四、会议召集人

　　公司董事会

　　五、会议内容

　　（一）议案审议

　　１． 审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　２． 审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　３． 审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　４． 审议《公司２０１０年度分配方案》；

　　５． 审议《公司２０１０年年度报告及其摘要》；

　　６． 审议《公司２０１０年度董事会成员薪酬考核方案》；

　　７． 审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》；

　　８． 审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　　９． 审议《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》

　　１０． 审议《关于聘任公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　１１．审议《关于为参股公司江油启明星氯碱化工有限责任公司提供授信担保的议案》。

　　上述第７项议案——《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》经公司２０１０年９月６日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，相关内容刊登于２０１０年９月８日的巨潮资讯网。

　　上述第８项议案——《关于修改＜公司章程＞的议案》经公司２０１０年９月１４日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，相关内容刊登于２０１０年９月１５日的巨潮资讯网。

　　（二）独立董事向本次股东大会作２０１０年度述职报告。

　　六、参会人员

　　１．２０１１年３月１６日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）

　　２．公司董事、监事及高级管理人员

　　３．公司聘请的律师、保荐代表人

　　七、会议登记

　　１．请出席会议的股东及委托代理人于２０１１年３月１７－１８日（９：００－１７：００）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以２０１１年３月１８日１７：００前到达本公司为准），不接受电话登记。

　　信函邮寄地址：绵阳市高新技术开发区绵兴东路９７号久远商厦五楼——利尔化学股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“参加年度股东大会”字样）

　　邮编：６２１０００

　　传真：０８１６－２８４５４４０

　　２．法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

　　３．个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

　　４．登记地点：绵阳市高新技术开发区绵兴东路９７号久远商厦五楼董事会办公室

　　九、联系方式

　　地 址：绵阳市高新技术开发区绵兴东路９７号久远商厦五楼

　　电 话：０８１６－２８４１０６９

　　联系人：靳永恒、陈俊良

　　十、其他事项

　　会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书样本

　　利尔化学股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年二月二十六日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席利尔化学股份有限公司２０１０年年度股东大会，并按以下意向行使表决权。

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证号或营业执照号码：

　　委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 委托有效期：

　　委托人对会议审议议案表决如下：（请在相应表决意见项划“√”）

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