证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０１３ 证券简称：中航精机 公告编号：２０１１－００５

　　湖北中航精机科技股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北中航精机科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十次会议于２０１１年２月１４日以邮件形式发出会议通知，并于２０１１年２月２４日在襄阳万达皇冠假日酒店召开，会议应出席董事８名，亲自出席董事７名，其中董事卢锋因工作原因委托董事秦洪元出席会议并代为表决，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王坚主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经表决，会议作出如下决议：

　　一、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》。

　　二、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事张卓、骆祚炎、姜海华向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

　　三、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１０年度报告及摘要》。

　　年报全文刊登在２０１１年２月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　年报摘要详见公司２０１１年２月２６日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

　　本报告及摘要需提交２０１０年度股东大会审议。

　　四、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１０年财务决算报告》。

　　经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度主要财务指标如下：

　　２０１０年公司实现营业总收入５．３７亿，较上年增长２４．５４％；实现利润总额４０１１．６６万元，较上年增长２４．０７％；实现净利润３５１８．５４万元，较上年增长１５．０６％。

　　基本每股收益０．２１元，同比增长１６．６７％；每股经营活动产生的现金流量净额０．２３元，同比增长４．５５％；加权平均净资产收益率７．８２％，同比增长０．５７个百分点。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　五、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》。

　　经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润３５，１８５，３７５．４５元，提取法定盈余公积金３，５１８，５３７．５５元，加年初未分配利润５９，３０８，５２５．１０元，减２００９年利润分配３，８５５，６００．００元，可供投资者分配的利润８７，１１９，７６３．００元。

　　２０１０年利润分配预案为：以公司２０１０年１２月３１日总股本１６７，０７６，０００股为基数，向全体股东按每１０股转增３股派０．３元（含税），共派发现金红利５，０１２，２８０．００元。转增后公司总股本为２１７，１９８，８００股，剩余未分配利润结转下一年度。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　六、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于核定２０１０年度公司高管激励薪酬的议案》。

　　独立董事对此发表的独立意见刊登在２０１１年２月２６日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　七、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司高管人员薪酬与考核管理办法》。

　　八、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。

　　独立董事对此发表的独立意见刊登在２０１１年２月２６日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　九、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。

　　独立董事对此发表的独立意见刊登在２０１１年２月２６日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

　　十一、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《董事会关于２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，并出具了中瑞岳华专审字［２０１１］第０２３９号《内部控制鉴证报告》，宏源证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并发表意见，独立董事对公司内部控制自我评价发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十二、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

　　中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字［２０１１］第０２４１号《关于湖北中航精机科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构宏源证券股份有限公司对公司募集资金２０１０年度使用情况发表了核查意见，详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　该议案刊登在２０１１年２月２６日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　十三、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于核定２０１０年工资总额及２０１１年工资预算的议案》。

　　十四、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司２０１１年贷款规模核定及授权的议案》。

　　为保证公司正常生产经营及技措计划的顺利实施，建议公司２０１１年向金融机构新增贷款规模不超过７，０００万元，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十五、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１１年度经营计划目标》。

　　根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，公司董事会制定了公司２０１１年度经营计划：实现主营业务收入６．３亿元，利润总额４４００万元，货款回笼６．３亿元，ＥＶＡ ２９００万元，但受外界环境的影响，实现上述目标存在一定的不确定性。

　　十六、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１１年度财务预算（草案）》。

　　２０１１年预计实现营业收入６．３亿，利润总额４，４００万元，经营活动产生的现金流量净额为１，７９０．５万元。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十七、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》。

　　中瑞岳华会计师事务所有限公司在为公司提供２０１０年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计工作，决定继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司２０１１年度审计机构。独立董事对续聘公司审计机构一事发表了独立意见：经审查，中瑞岳华会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司２０１１年度财务报告的审计机构。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十八、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于提议召开２０１０年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会定于２０１１年３月１８日在公司二楼会议室召开公司２０１０年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的议案。

　　会议通知内容详见刊登在２０１１年２月２６日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　湖北中航精机科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年２月２６日

　　证券代码：００２０１３ 证券简称：中航精机 公告编号：２０１１－００６

　　湖北中航精机科技股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北中航精机科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第六次会议于２０１１年２月１４日以邮件形式发出会议通知，并于２０１１年２月２４日在襄阳万达皇冠假日酒店召开，会议应出席监事５名，亲自出席监事３名，监事戚侠因工作原因委托监事黄昭惠出席会议并代为表决，监事施爱林因工作原因委托监事黄昭惠出席会议并代为表决。会议由监事会主席鲁猷余主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

　　１、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》。

　　本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

　　２、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》。

　　监事会对《公司２０１０年年度报告及摘要》发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北中航精机科技股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　３、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１０年财务决算报告》。

　　经审核，监事会认为中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司２０１０年度财务报告进行审计后出具的标准无保留意见的审计报告，真实、准确、完整地反映了公司２０１０年度的财务状况。

　　４、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》。

　　５、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《董事会关于２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为《董事会关于２０１０年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，并就目前存在的问题提出了相应的改进措施。

　　６、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　７、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１１年财务预算（草案）》。

　　８、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》。

　　经审核，监事会认为中瑞岳华会计师事务所有限公司在为公司提供２０１０年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计工作，同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构。

　　特此公告。

　　湖北中航精机科技股份有限公司

　　监事会

　　２０１０年２月２７日

　　证券代码：００２０１３ 证券简称：中航精机 　　 公告编号：２０１１－００７

　　湖北中航精机科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会。

　　２、公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　３、会议召开日期和时间：２０１１年３月１８日上午９ 时开始，会期半天。

　　４．会议召开方式：采用现场投票方式。

　　５、出席对象：

　　（１）截止２０１１年３月１１日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（３）公司聘请的律师。

　　６．会议地点：公司二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　１、本次会议审议的提案由公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　２、本次会议具体议案如下：

　　（１）《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　（２）《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　（３）《公司２０１０年度报告及摘要》；

　　（４）《公司２０１０年财务决算报告》；

　　（５）《公司２０１１年度财务预算（草案）》；

　　（６）《公司２０１０年度利润分配预案》；

　　（７）《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

　　（８）《关于调整公司董事、监事津贴的议案》

　　（９）《关于公司２０１１年贷款规模核定及授权的议案》；

　　（１０）《关于公司审计机构续聘的议案》。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，具体内容详见２０１１年２月２６日巨潮资讯ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的相关公告及文件。

　　３、２０１０年度股东大会所有提案内容详见刊登在２０１１年２月２６日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《第四届董事会第十次会议决议公告》。

　　三、会议登记方法

　　１．会议登记方式：

　　（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　授权委托书见附件。

　　２、登记时间：

　　２０１１年３月１７日（上午８：００－１１：００时，下午１３：００－１６：００时）。

　　３、登记地点：湖北省襄樊市高新区追日路８号公司证券部

　　信函登记地址：湖北省襄樊市高新区追日路８号公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：湖北省襄樊市高新区追日路８号公司证券部；

　　邮 编：４４１００３；

　　传真号码：０７１０－３３４５０２４。

　　４、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　四、其他

　　会议联系方式

　　联系电话：０７１０－３３４５４３３－８０４５

　　传真：０７１０－３３４５０２４

　　联系人：邬京苑

　　出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　湖北中航精机科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年２月２６日

　　附件：

　　湖北中航精机科技股份有限公司

　　２０１０年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托 　　（先生／女士）代表本人（本单位）出席湖北中航精机科技股份有限公司２０１０年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

　　（１）《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　赞成□ 反对□ 弃权□

　　（２）《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　赞成□ 反对□ 弃权□

　　（３）《公司２０１０年度报告及摘要》；

　　赞成□ 反对□ 弃权□

　　（４）《公司２０１０年财务决算报告》；

　　赞成□ 反对□ 弃权□

　　（５）《公司２０１１年度财务预算（草案）》；

　　赞成□ 反对□ 弃权□

　　（６）《公司２０１０年度利润分配预案》；

　　赞成□ 反对□ 弃权□

　　（７）《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

　　赞成□ 反对□ 弃权□

　　（８）《关于调整公司董事、监事津贴的议案》；

　　赞成□ 反对□ 弃权□

　　（９）《关于公司２０１１年贷款规模核定及授权的议案》；

　　赞成□ 反对□ 弃权□

　　（１０）《关于公司审计机构续聘的议案》。

　　赞成□ 反对□ 弃权□

　　委托人持股数： 　 　　　　　 　委托人证券帐户号码： 　　　　　　

　　委托人签名： 　　　 　　　　 委托人身份证号码： 　　　　　　　

　　受托人姓名： 　　　　　　　 　受托人身份证号码： 　　　　　　　

　　受托权限：　 　　　　　　　 　受　托　日　期：　 　　　　　　　

　　注：１、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

　　２、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　３、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。

　　证券代码：００２０１３ 　 证券简称：中航精机 　　 公告编号：２０１１－００８

　　湖北中航精机科技股份有限公司

　　关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［ ２００７ ］１４８号文件核准，公司向中国航空救生研究所、兵器财务有限责任公司、江苏瑞华投资发展有限公司、上海银沙创业投资有限公司、海富通基金管理有限公司、上海励诚投资发展有限公司、新华人寿保险股份有限公司等七家法人非公开发行股票人民币普通股１，１４０万股，每股面值１元，每股发行价格１５元，共募集资金１７１，０００，０００．００元，２００７年７月１８日，在扣除承销费用及保荐费用５，２４６，０００．００元后， 公司本次非公开发行主承销商宏源证券股份有限公司将余款１６５，７５４，０００．００元划入公司中国工商银行股份有限公司襄樊长征路支行１８０４００４０２９０３５００１９７１账户。扣除公司为本次股票发行所支付的验资费、审计费、律师费、财务顾问费等费用合计人民币２，５３０，８５９．５０元后，实际募集股款１６３，２２３，１４０．５０元。业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字 ［２００７］０１５号《验资报告》。

　　上述募集资金到位前，截至２００７年７月１８日，公司以自有资金先期投入三个募集资金投资项目共计实际投入２４，７３６，９７４．９５元，中勤万信会计师事务所有限公司为公司出具了勤信审字［２００７］第１２６号《关于湖北中航精机科技股份有限公司以自有资金先期投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》予以确认，募集资金到位后已归还垫付款２４，７３６，９７４．９５元。

　　截至２０１０年１２月３１日，已使用募集资金１５２，７６２，２４０．３６元，其中，２０１０年使用４２，０１９，３８１．８０ 元，２００９年使用８，２７２，１５９．５４ 元，２００８年使用３３，９４１，４３７．９７ 元，２００７年使用６８，５２９，２６１．０５元。尚未使用的募集资金余额１０，４６０，９００．１４元，其中：公司募集资金专户实际余额１３，０６５，６８６．５９ 元（银行利息２，６０４，７８６．４５ 元，未使用募集资金 １０，４６０，９００．１４ 元）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券证券交易所的有关规定要求制定了《湖北中航精机科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并与保荐机构和存款银行签订三方监管协议，赋予保荐机构指定的保荐代表人随时到公司及募集资金托管银行查询募集资金专用帐户资料和资金使用情况的权力。对募集资金实行专户存储制度，在中国工商银行襄樊市长征路支行和中国建设银行襄樊市檀溪支行及中国光大银行武汉分行开设３个募集资金专户。２００９年２月２６日，三届十八次董事会审议通过了《关于调整募集资金项目建设周期及专项帐户的议案》，公司将中国光大银行武汉分行的募集资金转存到中国民生银行武汉青年支行。

　　公司董事会每年都对年度募集资金的存放与使用情况出具专项说明，并聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行专项审核，出具专项审核报告。在年报中向投资者详细披露募集资金使用、项目建设进展及效益的情况。

　　截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，募集资金存放情况如下表：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情形

　　五、募集资金投资项目实现效益情况

　　募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　■

　　注：１、表中“预计当年效益”为项目达产年新增利润总额

　　２、“轿车座椅滑轨扩大生产能力技术改造”项目年末建成未达产，与预计效益不可比。

　　３、“技术中心建设项目”建设，将提高公司自主创新和产品开发能力，项目自身不产生效益，但建成后有利于提高公司整体经营业绩。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

　　湖北中航精机科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年２月２４日

　　证券代码：００２０１３ 证券简称：中航精机 公告编号：２０１１－０１１

　　湖北中航精机科技股份有限公司

　　关于举办２０１０年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年３月８日（星期二）１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王坚先生、总经理雷自力先生、独立董事姜海华先生、副总经理兼财务负责人胡昱敏先生、副总经理兼董事会秘书张晓洁女士、公司保荐人李强先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　湖北中航精机科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年２月２４日