证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１１－００５

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于２０１１年２月２５日以通讯方式召开。会议通知已于２０１１年２月１５日以专人送递和邮件形式发出。应参加表决董事５名，实际参加表决董事５名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经讨论，形成如下决议：

一、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于向招商银行申请综合授信的议案》；

鉴于公司规模扩大，业务快速发展，且因原有授信已过期，拟提议向招商银行上地支行申请５０００万元的银行综合授信，期限１年。补充公司流动资金，用于日常经营。

由公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

二、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于向民生银行申请综合授信的议案》；

鉴于公司规模扩大，业务快速发展，且因原有授信已过期，拟提议向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请８０００万元的银行综合授信，期限１年，补充公司流动资金，用于日常经营。

由公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

三、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于向北京银行申请贷款的议案》；

拟提议向北京银行清华园支行申请三年期贷款人民币２４８８万元，用于并购深圳市徐港电子有限公司，以公司部分房屋所有权做抵押。

四、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于向全资子公司海南北斗星通信息服务有限公司增资的议案》。

根据经中国证监会审核通过的《非公开发行股票预案（修订稿）》，公司非公开发行募集资金到位后，公司将对海南北斗星通信息服务有限公司（以下简称“海南北斗星通”）增资５７２０万元，用于海南北斗星通负责实施的“北斗／ＧＰＳ海洋渔业生产安全保障与信息服务高技术产业化示范工程”项目，为了便于海南北斗星通尽快顺利完成该项目的建设，董事会决定实施增资，把本次募集资金中的５７２０万元通过增加注册资本的方式进入海南北斗星通，同时海南北斗星通设立募集资金专用账户。本次增资后，海南北斗星通的注册资本将由现在的６，０００万增加为１１，７２０万元。

五、５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于深圳市徐港电子有限公司向拟投资设立的研发型全资子公司增资的议案》。

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于深圳市徐港电子有限公司投资设立研发型全资子公司的议案》，深圳市徐港电子有限公司拟于江苏宿迁市投资设立全资子公司江苏北斗星通信息技术有限公司，依据有关规定，并结合其发展实际，拟将江苏北斗星通技术有限公司注册资本由２００万元增加至５００万元。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

２０１１年２月２５日

证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１１－００６

北京北斗星通导航技术股份有限公司

２０１０年度业绩快报

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本公告所载２０１０年度的财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１０年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

注： 上述数据以公司合并报表数据填列；

二、经营业绩和财务状况情况说明

１、经营业绩说明

２０１０年度公司的主营业务保持稳定增长，与 ２００９ 年度相比，营业总收入增长 １２．２９％，营业利润下降 １９．４５％，利润总额下降１６．１９％，归属于上市公司股东的净利润下降１７．６５％，加权平均净资产收益率下降５．７３个百分点。上述指标同比变化的主要原因是：公司报告期内增加期权费用导致成本费用增加，利润减少；同时２０１０年非公开发行股票后，公司净资产增加。

２、财务状况说明

报告期末，公司财务状况良好，总资产比上年同期增长 ９３．１４％，归属于上市公司股东的所有者权益比上年同期增长 ９９．０７％，归属于上市公司股东的每股净资产比上年同期增长 ８０．１７％，主要原因是公司２０１０年１０月进行非公开发行股票募集资金２８１，４７４，０００．００元，导致净资产增加。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与 ２０１０ 年 １０ 月 ２７ 日披露的 ２０１０ 年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

１、经公司现任法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

２、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

２０１１年２月２５日