证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

本次会议召开期间无新议案提交表决，亦无否决、修改提案的情况。

一、会议召开情况

１． 召开时间：２０１１年２月２５日上午１０点；

２． 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街１号大连港集团大楼６０２室；

３． 召开方式：现场记名投票；

４． 召集人和主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，公司董事长孙宏先生主持；

５． 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况：

公司已发行的、有权出席临时股东大会的有表决权的股份总数为４，４２６，０００，０００股。出席本次股东大会的股东及股东授权委任代理人共１１人，代表股份３，０８７，１１５，２６５股（其中，内资股２，４９６，７４４，４０２股，外资股５９０，３７０，８６３股），约占本公司有表决权股份总数的６９．７５％。

三、提案的审议及表决情况

本次会议对以下议案进行了逐项审议，结果如下：

四、公司Ｈ股股份过户登记处－香港中央证券登记有限公司担任本次临时股东大会的计票监察员。公司Ａ股股东代表夏鹏先生、王双华先生，公司法律顾问辽宁海大律师事务所朱清律师、李岳洋律师以及公司监事徐锦蓉女士参加了监票。辽宁海大律师事务所委派律师出席会议，并出具了法律意见书，认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等其他法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

１． 大连港股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会记录暨决议；

２．辽宁海大律师事务所关于大连港股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书。

大连港股份有限公司

２０１１年２月２６日