证券时报多媒体数字报

证券代码：６００９８６ 股票简称：科达股份 编号：临２０１１－００５

科达集团股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）科达集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年２月２５日上午９时在山东省东营市府前大街６５号东营科英置业有限公司四楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

（三）本次股东大会由公司董事长刘锋杰主持，会议以记名投票的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事７人，出席７人，其中独立董事杨庆英授权委托独立董事袁东风出席；公司在任监事３人，出席２人，其中原监事王树云因事未能出席；１名监事候选人列席会议；董事会秘书刘锋祥出席了会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市君合律师事务所孙涛律师、邓雪芳律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录

１、科达集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议

２、北京市君合律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

科达集团股份有限公司

二〇一一年二月二十六日

证券代码：６００９８６ 股票简称：科达股份 编号：临２０１１－００６

科达集团股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的的名称：滨州科达置业有限公司（暂定名）

● 投资金额和比例：新设立公司注册资本１０００万元人民币，本公司出资１０００万元人民币，占其１００％的股权。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况：为积极参与当地土地市场拍卖，寻找新的土地储备，公司拟投资设立滨州科达置业有限公司（暂定名），注册资本１０００万元人民币，本公司出资１０００万元人民币，占其１００％的股权。

此次对外投资，不构成关联交易。

２、董事会审议情况：此次对外投资已经公司六届十二次董事会审议通过。

３、由于此次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，因此不需要提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

拟设立滨州科达置业有限公司（暂定名），注册资本１０００万元人民币，全部由本公司出资，占其１００％的股权。

三、对外投资对公司的影响

此次利用公司自有资金投资设立全资子公司，将有助于公司积极参与当地土地市场公开操作，以新设立的滨州科达置业有限公司（暂定名）为平台，寻求新的土地储备，促进公司房地产开发业务的持续发展。

四、备查文件目录

科达集团股份有限公司六届十二次董事会决议。

特此公告！

科达集团股份有限公司董事会

二○一一年二月二十六日

证券代码：６００９８６ 股票简称：科达股份 编号：临２０１１－００７

科达集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于２０１１年２月１４日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第六届监事会第八次会议的通知，于２０１１年２月２５日上午１１时在科英公司三楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事３人，实到３人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会推荐孙明强先生主持本次会议。经全体监事认真审议，作出以下决议：

选举孙明强先生为公司第六届监事会主席，任期同本届监事会。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二〇一一年二月二十六日