证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５４１ 证券简称：鸿路钢构 公告编号：２０１１－０１３

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三次会议于 ２０１１年 ２月 １８日以送达方式发出，并于２０１１年２月２４日在公司会议室以现场的方式召开。出席本次会议的董事有：商晓波、商晓红、万胜平、王源扩、许立新，出席会议董事人数占公司全体董事人数的１００％。公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长商晓波先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定<对外担保管理办法>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定<控股子公司管理办法>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《<鸿路钢构独立董事任职及议事制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订<授权董事会权限的规定>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订<重大财务决策制度>的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１１年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额人民币１４．１５亿元的议案》。

公司２０１１年度向相关商业银行申请总额人民币１４．１５亿元的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等。具体综合授信计划如下：

１、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司本次拟向中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行申请４亿元人民币综合授信额度，期限不超过２年；

２、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司本次拟向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请３亿元人民币综合授信额度，期限为１年；

３、湖北鸿路钢结构有限公司本次拟向中信银行股份有限公司武汉竹叶山支行申请２．５亿元人民币综合授信额度，期限为１年；

４、湖北鸿路钢结构有限公司本次拟向中国农业银行股份有限公司黄冈市团风县支行申请１．９亿元人民币综合授信额度，期限为１年；

５、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（申请７５００万额度授信）及其全资子公司安徽华申经济发展有限公司（申请２５００万额度授信）、安徽鸿翔建材有限公司（申请５０００万额度授信）本次拟向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请合计１．５亿元人民币综合授信额度，期限为１年；

６、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司本次拟向兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行申请１．２５亿元人民币综合授信额度，期限为１年；

提请股东大会授权董事长在不超过１４．１５亿总融资额度的前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１１年度公司向子公司提供不超过人民币２．５５亿元担保的议案》。

同意公司２０１１年度向子公司银行融资提供总额不超过人民币２．５５亿元的担保。同时提请股东大会授权董事长在不超过２．５５亿总担保额度的前提下，可根据子公司与各银行的协商情况适时调整为子公司实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。

《关于２０１１年度公司向子公司提供不超过人民币２．５５亿元担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于湖北鸿路钢结构有限公司增资１１４００万元的议案》。

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。同意公司用本次超募资金中的人民币２１２００万元偿还银行贷款及人民币３００００万元永久性补充公司流动资金。其中有１１４００万元是用于归还湖北鸿路钢结构有限公司（下称“湖北鸿路”）的银行贷款，湖北鸿路系公司的全资子公司，注册资本５０００万元。为了改善湖北鸿路的资产结构，公司本次拟用募集资金中１１４００万元以增资的方式投入到湖北鸿路用于归还银行贷款，增资完成后湖北鸿路注册资本由５０００万元变更为１６４００万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于安徽鸿翔建材有限公司增资２０００万元的议案》。

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。同意公司用本次超募资金中的人民币２１２００万元偿还银行贷款及人民币３００００万元永久性补充公司流动资金。其中有２０００万元是用于归还安徽鸿翔建材有限公司（下称“鸿翔建材”）的银行贷款，鸿翔建材系公司的全资子公司，注册资本３０００万元。为了改善鸿翔建材的资产结构，公司本次拟用募集资金中２０００万元以增资的方式投入到鸿翔建材用于归还银行贷款，增资完成后鸿翔建材注册资本由３０００万元变更为５０００万元。

（十四）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一一年二月二十五日

证券代码：００２５４１ 证券简称：鸿路钢构 公告编号：２０１１－０１４

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

关于２０１１年度公司向子公司提供

不超过人民币２．５５亿元担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对子公司银行授信提供担保情况

２０１１年，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司安徽鸿翔建材有限公司（以下简称“鸿翔建材”）和安徽华申经济发展有限公司（以下简称“安徽华申”）提供的２０１０ 年度银行授信担保将陆续到期，为保障子公司正常生产经营，公司拟继续为上述子公司申请２０１１年度综合授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过２．５５亿元，期限为一年，具体明细情况如下表：

单位：人民币万元

以上担保计划是子公司与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需子公司与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以该等正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过２．５５亿总担保额度的前提下，可根据子公司与各银行的协商情况适时调整为上述子公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

以上担保计划已由公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

二、被担保人情况

１、被担保人基本情况

２、被担保人２０１０年６月３０日和２００９年１２月３１日经审计主要财务数据如下：

（２０１０年１－６月）

（２００９年度）

三、担保协议的主要内容

本次为子公司银行授信担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

上述被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１１年２月２４日，公司对子公司提供担保总额为５８００万元人民币，占最近一期（２０１０年６月３０日）经审计的净资产的比例为１７．５７％，公司及其控股子公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。

六、其他

本次担保公告后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一一年二月二十五日

证券代码：００２５４１ 证券简称：鸿路钢构 公告编号：２０１１－０１５

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

关于召开２０１１年度

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会，本次会议情况如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

３、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：２０１１年３月１４日（星期一）上午９：３０分

４、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）

５、股权登记日：２０１１年３月７日

二、会议议题

１、审议《关于制定<对外担保管理办法>的议案》

２、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

３、审议《关于制定<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

４、审议《关于制定<控股子公司管理办法>的议案》

５、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

６、审议《关于修订<鸿路钢构独立董事任职及议事制度>的议案》

７、审议《关于修订<授权董事会权限的规定>的议案》

８、审议《关于修订<信息披露制度>的议案》

９、审议《关于修订<重大财务决策制度>的议案》

１０、审议通过了《关于２０１１年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额人民币为１４．１５亿元的议案》

１１、审议《关于２０１１年度公司向子公司提供不超过人民币２．５５亿元担保的议案》

１２、审议《关于湖北鸿路钢结构有限公司增资１１４００万元的议案》

１３、审议《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》

以上议案１－１２项由公司第二届董事会第四次会议审议通过，１３项由公司第二届董事会第三次会议审议通过。

三、会议出席对象

１、截止２０１１年３月７日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、保荐机构代表；

４、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

１、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

２、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

３、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

４、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

５、登记地点：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司证券部。

６、登记时间：２０１１年３月１０日、１１日上午９时～１１时，下午１时～４时。

五、其它事项

１、联系方式

联系电话：０５５１－６３９１４０５

传真号码：０５５１－６３９１７２５

联系人：何的明、鲁进

通讯地址：安徽省合肥市双凤工业区

邮政编码：２３１１３１

五、会议费用：

与会股东食宿及交通费用自理。

六、若有其它事宜，另行通知。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第四次会议决议；

２、授权委托书及参会回执。

特此公告

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一一年二月二十五日

附件１

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件２

回 执

截止２０１１年３月７日，我单位（个人）持有安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１１年３月１１日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。