证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００４９９ 证券简称：科达机电 公告编号：２０１１–００４

　　广东科达机电股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收周鹏、许建清先生的书面申请，周鹏先生因工作原因向董事会提请辞去公司董事、董事会秘书职务，许建清先生因工作原因向董事会提请辞去公司董事、副总经理职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，周鹏、许建清先生的申请自送达公司董事会时生效。

　　公司董事会对周鹏、许建清先生在任职期间为公司董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东科达机电股份有限公司董事会

　　二○一一年二月二十六日

　　证券代码：６００４９９ 证券简称：科达机电 公告编号：２０１０–００５

　　广东科达机电股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议暨

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于２０１１年２月２４日在公司１０３会议室举行。会议由董事长卢勤先生主持，会议应到董事８人，实到董事８人，授权代表０人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》，同意８票、反对０票、弃权０票。

　　二、审议通过了《２０１０年度独立董事述职报告》，同意８票、反对０票、弃权０票。

　　三、审议通过了《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所２０１０年度财务审计工作的总结报告》，同意８票、反对０票、弃权０票。

　　四、审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》，同意８票、反对０票、弃权０票。（详细内容请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　五、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》，同意８票、反对０票、弃权０票。

　　六、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》，同意８票、反对０票、弃权０票。

　　经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年实现净利润２１４，８６４，６０９．５８元，加上年初未分配利润３３２，２９４，１３５．５０元，减去２００９年度分红４５，３５９，６００．００元和提取盈余公积金２１，４８６，４６０．９６元，截止２０１０年１２月３１日公司可供股东分配利润为４８０，３１２，６８４．１２元。公司２０１０年利润分配预案如下：以２０１０年末总股本５９８，３７８，３００股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金１元（含税），共分配现金股利５９，８３７，８３０．００元。该预案尚需经股东大会批准。

　　七、审议通过了《关于续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司进行年度财务报表审计的议案》，同意８票、反对０票、弃权０票。

　　同意公司２０１１年继续聘任北京中喜会计师事务所有限责任公司进行年度报表审计，聘用期为一年，年度报酬为３０万元。

　　八、审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》，同意７票、反对０票、弃权０票。关联董事卢勤先生回避了该议案。（详细内容请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意８票、反对０票、弃权０票。

　　公司根据业务发展的需要，经研究决定分别向：

　　１、中国银行顺德分行申请不超过１５，０００万元的人民币综合授信额度，其中１０，０００万元为国际结算业务；

　　２、中国农业银行顺德北滘支行申请不超过２０，０００万元的人民币综合授信额度，其中５，０００万元为设备按揭贷款使用额度；

　　３、顺德农村商业银行申请不超过５０，０００万元的人民币综合授信额度；

　　４、中国光大银行广州分行申请不超过２０，０００万元的人民币综合授信额度，为设备按揭贷款使用额度；

　　以上授信额度除设备按揭贷款需提供部分保证金外均为信用授信额度，２０１１年公司流动资金贷款将控制在３０，０００万人民币之内。该议案将提交股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于向全资子公司科达机电（香港）有限公司增资的议案》，同意８票、反对０票、弃权０票。

　　为促进海外业务发展，扩大科达香港经营规模，公司决定再次向其增资５００万美元，本次增资完成后，科达香港注册资本将变更为１，０００万美元。

　　十一、审议通过了《关于子公司佛山市科达石材机械有限公司股权激励计划行权的议案》，同意８票、反对０票、弃权０票。

　　科达石材于２００８年推出股权激励计划，目前已达到股权激励计划行权要求，按照股权激励计划，科达石材向激励对象定向发行１３％股份，即向４６位股权激励对象定向发行１９５万股股份。

　　十二、审议通过了《关于为子公司佛山市科达石材机械有限公司银行授信提供担保的议案》，同意８票、反对０票、弃权０票。

　　同意为子公司佛山市科达石材机械有限公司分别向中国农业银行佛山顺德北滘支行申请不超过２，０００万元的人民币综合授信额度提供信用担保、向顺德农村商业银行申请不超过２，０００万元的人民币综合授信额度提供信用担保、向中国银行顺德分行申请不超过２，０００万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限均为一年。

　　十三、审议通过了《关于为联营企业安徽信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》，同意８票、反对０票、弃权０票。

　　同意为联营企业安徽信成融资租赁有限公司向中国银行马鞍山分行申请不超过１０，０００ 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为两年。

　　十四、审议通过了《关于取消部分为联营企业广东信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》，同意８票、反对０票、弃权０票。

　　２００９年８月４日，公司第三届董事会第三十一次会议同意为广东信成融资租赁有限公司向中国光大银行广州分行申请不超过２０，０００万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限不超过三年；

　　２０１０年２月４日，公司第四届董事会第八次会议同意为广东信成融资租赁有限公司向交通银行佛山分行申请不超过２０，０００万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为三年。

　　由于目前广东信成融资租赁有限公司的部分业务移交给安徽信成融资租赁有限公司，为有效利用银行授信额度，同意取消以上两项为广东信成融资租赁有限公司向银行申请授信额度提供的担保。

　　十五、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意８票、反对０票、弃权０票。（详细内容请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　十六、审议通过了《２０１０年度内部控制评价报告》，同意８票、反对０票、弃权０票。（详细内容请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　十七、审议通过了《２０１０年度社会责任报告》，同意８票、反对０票、弃权０票。（详细内容请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　十八、审议通过了《外部信息使用人管理制度》，同意８票、反对０票、弃权０票。（详细内容请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　十九、审议通过了《重大决策程序和规则》，同意８票、反对０票、弃权０票。（详细内容请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　二十、审议通过了《关于提名吴木海先生为公司董事候选人的议案》，同意８票、反对０票、弃权０票。

　　鉴于公司原董事周鹏先生辞去董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，经公司第二大股东边程先生推荐，同意提名吴木海先生为公司董事候选人，新任董事候选人将提交下次股东大会审议。

　　二十一、审议通过了《关于增补曾飞先生为公司董事会秘书的议案》，同意８票、反对０票、弃权０票。

　　鉴于公司原董事会秘书周鹏先生辞去董事会秘书职务，为保证公司董事会工作的正常进行，经总经理边程先生提名，同意增补曾飞先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

　　曾飞先生现任公司财务负责人，目前尚未取得董事会秘书资格证书，曾飞先生承诺将尽快参加证券交易所举办的上市公司董事会秘书任职资格培训，以完善其任职资格。

　　二十二、审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》，同意８票、反对０票、弃权０票。

　　公司定于２０１１年３月１８日上午１０∶００在公司一楼多功能会议室召开２０１０年度股东大会，有关事宜如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议召开时间：２０１１年３月１８日上午１０∶００

　　３、会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路１号

　　公司一楼多功能会议室

　　４、会议召开方式：现场记名投票表决方式

　　（二）会议审议事项

　　■

　　（三）会议出席对象

　　１、截至２０１１年３月１１日下午３∶００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　２、因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；

　　３、本公司董事、监事及高级管理人员，本公司董事会邀请的股东大会见证律师。

　　（四）参会方法

　　１、登记手续

　　法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；

　　委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式登记。

　　２、登记时间

　　２０１１年３月１４日－２０１１年３月１７日

　　上午９：００—１２：００，下午２：００—５：００。

　　３、登记地点

　　广东科达机电股份有限公司 证券部

　　（五）其他事项

　　１、联系方式

　　联系人：冯欣

　　联系电话：（０７５７）２３８３３８６９

　　传真：（０７５７）２３８３３８６９

　　联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路１号

　　广东科达机电股份有限公司 证券部

　　邮政编码：５２８３１３

　　２、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广东科达机电股份有限公司董事会

　　二○一一年二月二十六日

　　附件

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东科达机电股份有限公司２０１０年度股东大会。具体委托事宜如下：

　　（１）代理人 （此处填“有”或“无” ）表决权；

　　（２）委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示：

　　对股东大会中的议案 （议案序号）投同意票；

　　对股东大会中的议案 （议案序号）投反对票；

　　对股东大会中的议案 （议案序号）投弃权票。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　代理人签名：

　　代理人身份证号：

　　委托日期：

　　证券代码：６００４９９ 证券简称：科达机电 公告编号：２０１１–００６

　　广东科达机电股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于２０１１年２月２４日在公司六楼会议室举行。会议由监事付青菊女士主持，会议应到监事３人，实到监事３人，授权代表０人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》，同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《２０１０年年度报告及摘要》，同意３票，反对０票，弃权０票。监事会按照《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的《２０１０年年度报告及摘要》发表了以下审核意见：

　　１、《２０１０年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、《２０１０年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１０年度的经营管理和财务状况等事项；

　　３、在监事会提出本意见前，未发现参与《２０１０年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、审议通过《２０１０年度财务决算报告》，同意３票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意３票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过《２０１０年度社会责任报告》，同意３票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过《关于子公司佛山市科达石材机械有限公司股权激励计划行权相关事项的议案》，同意３票，反对０票，弃权０票。

　　经核查，控股子公司佛山市科达石材机械有限公司４６位激励对象在考核期内任职，能够胜任所聘工作岗位，行权资格合法有效，已满足激励计划中的行权条件，同意佛山市科达石材机械有限公司采取向激励对象定向发行股份的方式进行行权。

　　以上第一至五项议案将提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东科达机电股份有限公司监事会

　　二○一一年二月二十六日

　　证券代码：６００４９９ 证券简称：科达机电 公告编号：２０１１–００７

　　广东科达机电股份有限公司

　　关于募集资金存放与实际使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票申请于２００８年２月２７日中国证监会发行审核委员会获得有条件通过，并于２００８年３月２４日获得中国证监会证监许可［２００８］４１８号文核准。２００８年６月，公司向７名特定投资者发行了２，０００万股人民币普通股，经中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字（２００８）第０１０２５号《验资报告》验证，截止２００８年６月１１日，本次发行募集资金总额为３４，７２０万元，扣除发行费用１，１３０．１５万元后，募集资金净额为３３，５８９．８５万元。

　　截至２０１０年１２月３１日，本次募集资金实际使用３０，７２４．７６万元，募集资金账户利息收入２８５．１２万元，当前余额３，１５０．２１万元存储于公司募集资金专用账户。

　　二、募集资金管理情况

　　２００７年７月１７日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反上述规定的情况。

　　２００８年６月，公司分别在佛山市顺德区农村信用合作联社陈村信用社、光大银行广州越秀支行开设了募集资金专用账户，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求分别与海通证券股份有限公司签署了募集资金专户存储三方监管协议。

　　２００８年６月１８日，根据本次非公开发行股票募集资金实际到位情况，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资金额的议案》，结合市场需求和各项目实施紧迫度的分析权衡，将实际募集资金的投向在原有项目不变的基础上进行重新分配。

　　同时，公司第三届董事会第十九次会议同时审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》，将新型节能环保墙体材料成套装备项目１１，８００万元及部分大吨位压机扩产技改项目约８，０００万元移交给全资子公司马鞍山科达机电有限公司实施。２００８年８月，公司将部分募集资金１４，０００万元转入马鞍山科达机电有限公司在中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行开设的募集资金专用账户，同时马鞍山科达机电有限公司与中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行及海通证券股份有限公司签署募集资金专户存储三方监管协议。

　　２００９年１１月２５日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司马鞍山科达机电有限公司增资的议案》，将公司本部剩余募集资金４，５００万元及自有流动资金３，５００万元共８，０００万元继续向马鞍山科达机电增资，以补充马鞍山科达机电募集资金及流动资金不足。

　　截至２０１０年１２月３１日，公司本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　１、截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　新型高效节能窑炉扩产技改项目已经达产，报告期实现销售收入１９，４４３．６２万元，实现毛利１，０６９．３３万元；大吨位压机扩产技改项目已经达产，报告期实现销售收入７４，１３９．８４万元，实现毛利１７，８３１．４０万元；新型节能环保墙体材料成套装备项目已陆续完工，现处于项目验收阶段。

　　２、募投项目先期投入及置换情况

　　截止２００８年６月１０日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目建设共４，４５８．５０万元。经２００８年６月１８日公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司用募集资金４，４５８．５０万元归还上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　３、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　２００８年７月１４日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用总额为人民币３，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。２００９年１月１２日，公司依照承诺以流动资金３，０００万元人民币归还到募集资金账户。

　　２００９年２月１７日，公司第三届董事会第二十六次会议再次审议《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司再次使用总额为人民币３，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。２００９年７月１４日，公司依照承诺以流动资金３，０００万元人民币归还到募集资金账户。针对上述募集资金使用行为，公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券股份有限公司分别发表意见，均表示同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司２００８年度非公开发行的募投项目不存在变更的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　公司保荐机构海通证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况发表结论性意见如下：２０１０年度，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放与使用情况合规，不存在违规情形。

　　广东科达机电股份有限公司董事会

　　二○一一年二月二十六日

　　证券代码：６００４９９ 证券简称：科达机电 公告编号：２０１１–００８

　　广东科达机电股份有限公司

　　关于２０１１年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于２０１１年２月２４日在公司１０３会议室举行。会议由董事长卢勤先生主持，会议应到董事８人，实到董事８人，授权代表０人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，以 ７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》，关联董事卢勤先生回避了该议案。

　　一、日常关联交易概述

　　２０１０年日常关联交易情况及预计２０１１年日常关联交易基本情况如下：

　　（一）２０１０年日常关联交易情况

　　１、采购商品／接受劳务

　　单位：万元？？？？币种：人民币

　　■

　　２、出售商品／提供劳务

　　单位：万元？？？？币种：人民币

　　■

　　（二）预计２０１１年全年日常关联交易的基本情况

　　单位：万元？？？？币种：人民币

　　■

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）广东奔朗新材料股份有限公司

　　成立日期：２０００年９月７日

　　注册资本：５，０００万元

　　住 所：佛山市顺德区陈村镇广隆工业园兴业八路７号

　　法定代表人：尹育航

　　企业类型：股份有限公司

　　经营范围：制造、销售：金刚石制品，氧化铝磨石，磨具，金刚石锯片，磨料，砂轮；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

　　关联关系：公司董事长、第一大股东卢勤先生（持有本公司１８．２２％股份）持有广东奔朗新材料股份有限公司７．１６％股权，故广东奔朗新材料股份有限公司为公司的其他关联企业。

　　（二）广东信成融资租赁有限公司

　　成立日期：２００９年６月９日

　　注册资本：１，０００万美元

　　住 所：佛山市顺德区陈村镇大都创业大道１号之一

　　法定代表人：周和华

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　经营范围：从事融资租赁、租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务。

　　关联关系：公司全资子公司－科达机电（香港）有限公司持有广东信成融资租赁有限公司４７．２７％的股权。

　　（三）安徽信成融资租赁有限公司

　　成立日期：２０１０年５月３１日

　　注册资本：２，０００万美元

　　住 所：安徽省马鞍山市经济技术开发区

　　法定代表人：周和华

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　经营范围：从事融资租赁、租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务。

　　关联关系：公司全资子公司－科达机电（香港）有限公司持有安徽信成融资租赁有限公司４７．２７％的股权。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　广东奔朗新材料股份有限公司一直为公司重要供应商之一，为公司提供磨具、金刚石砂轮等陶瓷机械配件，公司与广东奔朗新材料股份有限公司的产品交易价格按照市场定价原则由双方协商确定，符合公司及全体股东的利益。

　　公司于２００９年开始相继与广东信成融资租赁有限公司和安徽信成融资租赁有限公司合作，目前融资租赁销售已成为公司重要的销售方式，公司与两家融资租赁公司的交易价格按照市场定价原则，与公司对外独立销售价格一致，符合公司及全体股东的利益。

　　四、独立董事的事先认可情况和独立意见

　　公司独立董事就本关联交易签署了事先认可书并发表了独立意见，认为：公司２０１０年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形；２０１１年度日常关联交易是必要的，有利于公司的产品销售和生产经营。

　　特此公告。

　　广东科达机电股份有限公司董事会

　　二○一一年二月二十六日