证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002043 　　　　　　股票简称：兔宝宝 　　　　　　公告编号：2011-010

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　职工代表大会关于选举

　　第四届职工代表监事的公告

　　本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于2011年2月24日在公司总部三楼会议室召集召开了职工代表会议，会议通过如下决议：

　　选举施永璋先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　工会委员会

　　2011年2月25日

　　施永璋简历

　　施永璋，男，1966年6月出生，高中文化，曾在洛舍镇草塘村委、草塘酿造厂工作，1999年进入本公司，并历任供应部业务员、业务二部副经理等职。现任公司党支部书记、供应部经理、公司第三届监事会职工代表监事。

　　施永璋先生不持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2011-011

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届董事会第一次会议于2011年2月25日上午在浙江德清公司总部会议室召开。会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中独立董事张齐生先生以传真方式参加表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

　　会议由董事长丁鸿敏先生主持。经与会董事审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　选举丁鸿敏先生为公司第四届董事会董事长，选举郑兴龙先生、程树伟先生为第四届董事会副董事长，任期三年。

　　二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

　　经董事长丁鸿敏先生提名，聘任郑兴龙先生为公司总经理，聘任徐俊先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。

　　三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

　　经总经理郑兴龙本先生提名，聘任陆利华先生、徐应林先生、倪六顺先生、徐俊先生为公司副总经理；聘任姚红霞女士为公司财务总监。任期与本届董事会一致。

　　公司独立董事对第二、第三项议案发表独立意见如下：

　　经审阅郑兴龙先生等的个人简历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法、有效。同意聘任郑兴龙先生为公司总经理；同意聘任徐俊先生为公司董事会秘书；同意聘任陆利华先生、徐应林先生、倪六顺先生、徐俊先生为公司副总经理，聘任姚红霞女士为公司财务总监。

　　四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》。

　　同意对第四届董事会各专门委员会组成人员作如下调整：

　　战略委员会委员由丁鸿敏先生、张齐生先生和郑兴龙先生三人组成，丁鸿敏先生为主任委员；

　　薪酬与考核委员会委员由张齐生先生、罗金明先生和程树伟先生三人组成，张齐生先生为主任委员；

　　审计委员会委员由罗金明先生、陈寿灿先生和姚红霞女士三人组成，罗金明先生为主任委员；

　　提名委员会委员由陈寿灿先生、张齐生先生和丁鸿敏先生三人组成，陈寿灿先生为主任委员。

　　五、经关联独立董事回避表决，以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

　　同意独立董事年度薪酬由3万元/年调整为4万元/年。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

　　2011年2月25日

　　附件：

　　公司高级管理人员简历

　　丁鸿敏，男，1963年12月出生，中共党员、高级经济师。曾任洛舍酒精厂厂长、湖州钢琴厂厂长、浙江德华装饰材料有限公司董事长兼总经理、浙江德华木业股份有限公司董事长兼总经理等职，曾荣获"浙江省优秀乡镇企业家"、第四届"全国乡镇企业家"、全国绿化奖章、全国劳动模范等荣誉称号，是第七届中国林学会木材工业分会副理事长、中国林产工业协会副会长，现任公司第三届董事会董事长。

　　为本公司第一大股东德华集团控股股份有限公司的的实际控制人。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　郑兴龙，男，1958年4月出生，工商管理硕士、高级经济管理师。曾任秋山水泥厂办公室主任、隆康经贸有限公司经理、浙江德华装饰材料有限公司业务经理、副总经理，浙江德华装饰材料有限公司总经理等职，现任公司副董事长、总经理，兼任全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司董事长。截至2011年1月31日，郑兴龙先生持有公司股票6,409,728股。

　　与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　程树伟，男，1966年2月出生，大学学历、高级经济管理师。1984年10月参加工作，曾任德清县科学技术协会干部、副主席、德清县计划与经济委员会副主任、升华集团副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书等职，2003年进入德华兔宝宝装饰新材股份有限公司工作，现任公司第三届董事会副董事长。

　　为本公司第一大股东德华集团控股股份有限公司副总经理，与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　陆利华，男，1966年6月出生，初中文化，曾任义乌通达合板、德清双马木业有限公司常务副总经理、杭州海通木业有限公司总经理，浙江德华装饰材料有限公司副总经理等职，现任公司董事、常务副总经理，兼任全资子公司德华兔宝宝销售有限公司总经理。截至2011年1月31日，持有公司股票2,026,752股。

　　与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　徐应林，男，1963年11月出生，中专学历。1980年参加工作，历任浙江德华装饰材料有限公司车间主任、德清县鸿基木业有限公司总经理、浙江德华装饰材料有限公司副总经理、浙江德升木业有限公司总经理等职，现任公司董事、副总经理。

　　与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　倪六顺，男，1962年7月出生，1978年参加工作，曾任埭溪镇建筑公司施工员，工地负责人，绍兴市第二建筑公司技术员，技术监督，项目经理等职。1997年初，进入德华木业股份有限公司（德华集团前身）工作，先后担任德清县华冠地板厂厂长，德清县工艺木门厂厂长等职，现任公司副总经理,兼任控股子公司江西金星木业有限公司董事长、江西省绿野木业有限公司董事长。

　　与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　徐俊，男，1967年7月出生，大专学历，高级经济管理师。曾任洛舍丝绸总厂厂长助理，洛舍镇政府工业办公室副主任等职，现任公司副总经理、董事会秘书。

　　与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　姚红霞，女，1971年8月出生，大专学历，1989年参加工作，历任德清县洛舍建材厂、德清县洛舍建材二厂、德清新纪元电光源制造厂、德清德翔木业有限公司主办会计、德华兔宝宝装饰材新材股份有限公司主办会计、财务部经理等职，现任本公司财务总监。

　　与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　股票代码：002043 　　　　　　股票简称：兔宝宝 　　　　　公告编号：2011-012

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于2011年2月25日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由姚礼安先生主持，与会监事以举手表决的方式通过了如下决议：

　　会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　姚礼安先生任公司第四届监事会主席（姚礼安先生简历附后）,任期三年。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　监事会

　　2011年2月25日

　　附件：

　　姚礼安先生简历

　　姚礼安，男，1957年11月出生，初中文化,曾在洛舍绸厂工作，1998年9月进入本公司工作，2001年任浙江德华装饰材料有限公司监事会监事，现任公司第三届监事会主席。

　　与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。