证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２６６ 证券简称：浙富股份 公告编号：２０１１－０１１

　　浙江富春江水电设备股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本公司正在筹划重大事项，公司股票继续停牌，待公司披露相关事项公告后复牌。

　　浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富股份”）第二届董事会第六次会议通知于２０１１年４月１５日以电话和短信方式发出，会议于２０１１年４月２７日在公司会议室召开。会议应参加表决董事１２人，实际参加表决董事１２人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

　　一、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》。

　　详细内容见公司《２０１０年年度报告》。公司独立董事宋深海先生、许永斌先生、郭建堂先生、吴卫国先生向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案需经２０１０年度股东大会审议通过。

　　二、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年年度报告及其摘要》。

　　年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；年报摘要见２０１０年４月２６日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案需经２０１０年度股东大会审议通过。

　　三、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　公司２０１０年度实现营业收入９２３，８９８，２１９．８５元，同比增长１１．０４％；营业利润１６１，０９０，６２６．７０元，同比增长１２．７９％；归属于上市公司股东的净利润１３８，５９５，３４７．１２元；同比增长８．９０％；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润１３０，６００，４２４．７６，同比增长１２．４５％。

　　本议案需经２０１０年度股东大会审议通过。

　　四、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》。

　　经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２０１０ 年度实现净利润１４２，９７３，１９６．９３元，按２０１０ 年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金１４，２９７，３１９．６９元，加年初未分配利润 ２３９，１１７，７３４．０９ 元，减去已分配２００９ 年红利３２，９３３，７００．００元，截至２０１０ 年１２ 月３１ 日止，公司可供分配利润为３３４，８５９，９１１．３３元。

　　公司本年度进行利润分配，以现有总股本１４９，６４０，０００股为基数，每１０股派发现金红利２．３０元（含税），本年度以资本公积转增股本，每１０股转增１０股。

　　本议案需经２０１０年度股东大会审议通过。

　　五、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《董事会关于募集资金２０１０年度存放和使用情况的专项说明》。

　　详细内容见２０１０年４月２６日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　天健会计师事务所有限公司出具了天健审［２０１１］３１９０号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　六、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》。

　　详细内容及监事会意见、独立董事意见和保荐机构意见见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　七、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构，聘期１年，审计费用５５万元，自股东大会审议通过之日起生效。

　　本议案需经２０１０年度股东大会审议通过。

　　八、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于银行授信的议案》。

　　同意公司向银行申请总额不超过１８．５亿元（含１８．５亿元）的综合授信额度，董事会授权董事长根据公司实际情况，在上述总额度内选择银行、决定各银行授信额度及贷款金额，并办理相关贷款手续，此次授权有效期限为自公司２０１０年度股东大会审议通过之日起一年。

　　本议案需经２０１０年度股东大会审议通过。

　　九、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于终止控股子公司桐庐浙富置业有限公司购房合同的议案》。关联董事孙毅先生回避表决。

　　桐庐浙富置业有限公司（以下简称“浙富置业”）系公司控股子公司，主营房地产开发。２０１０年１２月，浙富置业向公司参股子公司（持股３０％）——桐庐浙富大厦有限公司（以下简称“浙富大厦”）购买了相关商业物业（部分商务楼面及配套车位），合计总价１，５５０万元，双方签订了《房屋买卖合同》。截至２０１０年１２月３１日，浙富置业按合同约定向浙富大厦预付购房款８５０万元。

　　鉴于目前国家对于房地产市场的宏观调控，以及公司本身对于自身业务结构的规划，公司拟退出目前的房地产经营业务，集中资源发展主营业务，并计划转让处置浙富置业股权。同时浙富置业根据目前的经营环境，也拟控制经营规模，回笼资金。因而经友好协商，浙富置业与浙富大厦于２０１１年４月解除了上述购房合同。

　　上述买卖房屋及解除房屋买卖的行为构成关联交易，需提交公司董事会审议。经董事会审议，同意浙富置业与浙富大厦的上述买卖房屋及解除房屋买卖的行为。截至本次董事会决议公告日，浙富大厦已退还浙富置业全部房屋购置款。

　　《独立董事关于终止控股子公司桐庐浙富置业有限公司购房合同的独立意见》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年第一季度报告全文及正文》。

　　公司第一季度报告详细内容刊登在２０１１年４月２９日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　十一、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

　　董事会决定于２０１１年５月１９日下午１４：３０在公司会议室召开公司２０１０年度股东大会。《公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》刊登在２０１０年４月２６日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　特此公告。

　　浙江富春江水电设备股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十九日

　　证券代码：００２２６６ 证券简称：浙富股份 公告编号：２０１１－０１５

　　浙江富春江水电设备股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司２０１０ 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召开时间：２０１１年５月１９日（星期四）下午１４：３０时

　　２、会议的召开方式：现场投票方式。

　　３、会议召开地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室。

　　４、会议召集人：公司董事会

　　５、股权登记日：２０１１年５月１３日

　　６、出席对象：

　　（１）截止２０１１年５月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（３）公司邀请的见证律师、保荐机构代表及其他嘉宾。

　　７、公司将于２０１１ 年５月１６日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　二、会议审议事项

　　１、公司２０１０年度董事会工作报告

　　独立董事将在本次股东大会上做述职报告

　　２、公司２０１０年度监事会工作报告

　　３、公司２０１０年度报告及其摘要

　　４、公司２０１０年度财务决算报告

　　５、公司２０１０年度利润分配预案

　　６、关于续聘会计师事务所的议案

　　７、关于银行授信的议案

　　三、出席现场会议的登记方法

　　(下转D42版)