证券时报多媒体数字报

　　股票简称：ＳＳＴ华新 股票代码：００００１０ 公告编号：２０１１－０１３

　　北京深华新股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京深华新股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于２０１１年４月１８日以传真和电子邮件发出，２０１１年４月２６日－－２７日在成都召开，应到董事９人，实到董事６人，授权董事３人（董事刘社梅授权董事童晓俐出席并代为行使表决权，独立董事朱新会、夏鹏均授权独立董事贺连英出席并代为行使表决权）；符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议由杜小莉女士主持，会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于公司２０１０年年度报告及摘要的议案；

　　表决结果： ５票同意，０票反对，４票弃权。

　　二、关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案；

　　公司独立董事朱新会先生、贺连英先生向董事会提交了 《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职。

　　表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、关于公司２０１０年度业务工作报告的议案；

　　表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、关于公司２０１０ 年度内部控制自我评价报告的议案；

　　表决结果： ５票同意，０票反对，４票弃权。

　　五、关于公司２０１０年度财务决算报告的议案；

　　公司２０１０年度财务决算报表经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计验证，并出具“深鹏所股审字［２０１１］０１２７号”的审计报告。

　　２０１０年公司营业收入１５１８６７８０６．２９万元，比上年度增加３．４２％；归属于上市公司股东的净利润１０４３０５４．３９万元，比上年度减少１１４．１１％。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　六、关于公司２０１０年度利润分配预案的议案；

　　根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司 “深鹏所股审字［２０１１］０１２７号”的审计报告，２０１０年度公司亏损１０４３０５４．３９元。按照《公司章程》及相关会计法规规定，本年度公司不分红，亦不进行公积金转增股本。

　　表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　七、关于召开公司２０１０年度股东大会的议案；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　八、关于公司关联交易管理制度的议案；

　　表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　九、关于公司对外担保管理制度的议案；

　　表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　十、关于公司对外投资管理制度的议案；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　十一、关于公司募集资金制度的议案；

　　表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　十二、关于规范与关联方资金往来的管理制度的议案。

　　表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　十三、关于公司董事会对于非标准审计报告涉及事项专项说明的议案

　　表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　董事会对于非标准审计报告涉及事项专项说明如下：

　　（１）除了会计师保留意见以外，公司及公司下属子公司的财务报表严格按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了本公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量；公司２０１０年度财务报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（２）由于证监局的稽查尚未完结，稽查结果对涉及事项认定的影响无法估计。深圳鹏城会计师事务所据此对该事项进行强调是公允的，符合有关财务审计的法律、法规和政策。公司必须从全体股东利益出发，对于相关的调查紧密配合，尽快消除目前公司存在的不确定因素。

　　（３）对于公司控股股东的股东变更，公司有责任保证重大事项的公允与透明；目前停牌整改的时间已经非常长久，公司上下要在配合有关稽查并推进整改的过程中，切实做出让投资者满意的努力，尽快、完整地解决这个问题并及时履行对应的信息披露义务。

　　（４）公司的股东、公司本身及公司的董事、经理和其他高级管理人员在经营及执行职务时不能有任何违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；规范运作、合法经营，全面提升公司治理水平。

　　上述需披露的报告内容及五个制度全文的披露媒体均为巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，议案一、二、三、五、六均需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　北京深华新股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：００００１０ 证券简称：深华新 公告编号：２０１１－０１４

　　北京深华新股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京深华新股份有限公司监事会五届八次会议通知于２０１１年４月２０日以传真和电子邮件方式发出，会议于２０１１年４月２６日—２７日在成都召开，应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议由孙永平先生主持，会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于公司２０１０年年度报告及摘要的议案；

　　表决结果： ３票同意， ０票反对，０票弃权。

　　二、关于公司２０１０年度监事会工作报告的议案；

　　表决结果： ３票同意， ０票反对，０票弃权。

　　１、监事会对年报的审核意见：

　　（１）监事会对公司财务状况和财务制度分别进行了检查，经审阅深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字（２０１１）第０１２７号财务审计报告，监事会同意深圳鹏城会计师事务所的结论性意见。

　　（２）深圳鹏城会计师事务所对公司２０１０年度报告出具了有保留意见的非标准审计报告，我们认为对于保留事项的陈述及出具保留意见是合理及公允的，符合财务审计制度及法规。

　　（３）除了会计师保留意见以外，监事会认为公司２０１０年年度报告真实、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。

　　２、监事会对董事会关于非标准审计报告涉及事项的专项说明的意见：

　　（１）我们作为公司监事，我们认为董事会关于涉及事项的说明真实、明确，符合公司实际情况及监管要求。

　　（２）同意公司董事会对于涉及事项的意见，公司必须从全体股东利益出发，对于相关的调查及整改事宜，紧密配合、全面推动，尽快消除目前公司不确定因素。

　　三、关于公司２０１０年度财务决算报告的议案；

　　表决结果： ３票同意， ０票反对，０票弃权。

　　四、关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案；

　　表决结果： ３票同意， ０票反对，０票弃权。

　　监事会对于公司内部控制自我评价报告的意见：

　　公司已根据监管部门的要求，结合自身实际情况，建立了健全的公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织机构基本完整，公司对内部控制重点活动的执行及监督有效。

　　因此，监事会对公司内部控制情况表示认可，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　五、关于公司２０１０年度利润分配预案的议案。

　　表决结果： ３票同意， ０票反对，０票弃权。

　　以上议案一、二、三、五均需提交公司２０１０年年度股东大会审议，其具体内容详见“巨潮资讯网”（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告。

　　北京深华新股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２７日

　　股票简称：ＳＳＴ华新 股票代码：００００１０ 公告编号：２０１１－０１６

　　北京深华新股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据本公司第七届董事会第十九次会议决议，将召开本公司２０１０年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　１、会议时间：２０１１年５月２０日９时３０分。

　　２、会议地点：深圳市福田区振兴路华美大厦西座５３０室公司会议室。

　　３、会议召集人：本公司董事会。

　　４、召开方式：现场投票。

　　５、出席对象：２０１１年５月１８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

　　（二）会议审议事项

　　１、关于公司２０１０年年度报告及摘要的议案；

　　２、关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案；

　　３、关于公司２０１０年度业务工作报告的议案；

　　４、关于公司２０１０年度财务决算报告的议案；

　　５、关于公司２０１０年度利润分配预案的议案；

　　６、关于公司２０１０年度监事会工作报告的议案．

　　（三）会议登记办法：

　　１、登记时间：２０１１年５月１９日９：００—１７：００；５月２０日开会前半小时。

　　２、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东账户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

　　３、联系地址：

　　深圳市福田区振兴路华美大厦西座５３０室公司董事会

　　４、联系电话：０７５５—８３３２０６８７

　　５、传真：０７５５—８３２５６１０４

　　６、联系人：单军

　　７、邮编：５１８０３１

　　（四）其他事项：与会股东食宿交通费自理。

　　北京深华新股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２９日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹授权委托 先生／女士：代表我单位（个人）出席北京深华新股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。委托表决事项：

　　■

　　注：投票方法

　　１、 同意表决事项，在“赞成票”栏下画“Ｏ”

　　２、 不同意表决事项，在“反对票”栏下画“Ｏ”

　　３、 对表决事项不发表意见，在“弃权票”栏下画“Ｏ”

　　４、 选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票

　　委托人（签字）： 受托人（签字）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐号：

　　委托日期：

　　（注：此授权委托书复印有效）

　　股票简称：ＳＳＴ 华新 股票代码：００００１０ 公告编号：２０１１－０１７

　　北京深华新股份有限公司

　　停牌整改的提示性公告

　　本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因本公司 ２００９年年报财务报表有关关联方及关联交易的披露违反《企业会计准则第３６号——关联方披露》的规定被审计机构出具了非标意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司应当对保留意见涉及的有关事项进行纠正，重新审计，并另行披露纠正后的财务会计报告和有关审计报告。公司股票从２０１０年４月２２日起停牌。

　　报告期内，上述整改事项尚无进展，公司股票自２０１０年４月２２日停牌至今。现本公司２０１０年审计机构出于同样原因，对公司２０１０年年报出具了有保留非标准审计报告；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票继续停牌，直至完成上述整改事项。

　　特此公告！

　　北京深华新股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２８日