证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 会议召开时间：２０１１年６月１５日上午１０：００

　　● 股权登记日：２０１０年６月８日

　　● 会议召开地点：公司会议室

　　● 会议方式：现场投票方式

　　● 是否提供网络投票：否

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第二十四次会议，于二○一一年四月二十八日在公司五楼会议室召开。会议应到董事十七人，实到董事十四人，其中传真表决董事六人，董事长任润厚先生授权王安民先生代为出席并行使表决权，公司董事、总经理贾恩立、董事曹晨明、因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决，符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事王安民先生主持，公司二名监事列席了会议，会议审议并通过以下决议：

　　一、《关于审议２０１１年第一季度报告的议案》

　　议案具体内容见公司２０１１年第一季度报告全文及正文。

　　经审议，通过了该项议案１５票同意、０票反对、０票弃权。

　　二、《关于建立〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　议案具体内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　经审议，通过了该项议案１５票同意、０票反对、０票弃权。

　　三、《关于召开二○一○年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》、公司《章程》等法律、法规的有关规定，本公司拟于２０１１年６月１５日召开二○一○年第一次临时股东大会，审议需股东大会决议事项。

　　１、召开会议基本情况

　　（１）会议时间：２０１１年６月１５日上午１０：００

　　（２）会议地点：公司会议室

　　（３）召集人：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　（４）召开方式：现场投票方式

　　２、会议审议事项：

　　■

　　议案详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　３、会议出席对象：

　　（１）２０１１年６月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的可委托代理人出席；

　　（２）本公司董事、监事及公司高级管理人员；

　　（３）本公司聘请的律师。

　　４、参会方式：

　　（１）登记时间：２０１１年６月９日－２０１１年６月１４日，每日上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００

　　（２）登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处

　　（３）登记办法：

　　１）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（参见附件１）。

　　２）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。

　　３）异地股东可以传真方式登记（参见附件２），但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

　　４）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　５、其他事项

　　（１）联系方式：

　　１）电话：０３５５－５９２４８９９

　　２）传真：０３５５－５９２４８９９

　　３）邮政地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司董事会秘书处

　　４）邮政编码：０４６２０４

　　（２）会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　经审议，通过了该项议案１５票同意、０票反对、０票弃权。

　　本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十八日

　　附件１：

　　授权委托书

　　委托人姓名：

　　身份证号码：

　　持股数：

　　股东账号：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期：

　　委托人签章

　　年 月 日

　　附件２：

　　回执

　　截止２０１１年５月８日，我单位（个人）持有“潞安环能”（６０１６９９）股票　　 股，拟参加公司２０１０年年度股东大会。

　　股东账户：

　　股东单位名称和姓名（签字盖章）：

　　出席人姓名：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　登记日期： 年 月　日