证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东生益科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于２０１１年４月２８日在本公司董事会会议室召开，８名董事全部出席，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

　　一、审议通过《２０１１年第一季度报告全文及正文》；

　　二、审议通过《关于变更公司英文名称的议案》；

　　同意公司英文名称由“ＧＵＡＮＧＤＯＮＧ ＳＨＥＮＧＹＩ ＳＣＩ．ＴＥＣＨ ＣＯ．，ＬＴＤ．”变更为“ＳＨＥＮＧＹＩ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．， ＬＴＤ．”，公司英文简称由“ＳＹＬ”变更为“Ｓｙｔｅｃｈ”。

　　三、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；

　　根据公司非公开发行询价结果，同意公司注册资本由人民币９５７，０２３，４３８元增至人民币１，０９４，６２９，４５４元。

　　四、审议通过《关于修改公司＜章程＞的议案》；

　　同意修改《公司章程》部分条款，具体修改如下：

　　１、将第四条“公司注册中文名称：广东生益科技股份有限公司

　　公司注册英文名称：ＧＵＡＮＧＤＯＮＧ ＳＨＥＮＧＹＩ ＳＣＩ．ＴＥＣＨ ＣＯ．，ＬＴＤ． ”

　　修改为“公司注册中文名称：广东生益科技股份有限公司

　　中文简称：生益科技

　　公司注册英文名称：ＳＨＥＮＧＹＩ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．， ＬＴＤ．

　　英文简称：Ｓｙｔｅｃｈ”

　　２、将第六条“公司注册资本为人民币９５７，０２３，４３８元。”

　　修改为“公司注册资本为人民币１，０９４，６２９，４５４元。”

　　３、将第十九条“公司现在的股本结构为：股份总数９５７，０２３，４３８股（其中： 有限售条件流通股合计５７０，６１２，１９８股，占总股本的５９．６２％；无限售条件流通股合计３８６，４１１，２４０股，占总股本的４０．３８％），分别由：

　　外资发起人香港伟华电子有限公司持有限售条件流通股 ２１２，２８８，１０９股，占总股本的２２．１８％；

　　发起人东莞市电子工业总公司持有限售条件流通股 １９５，４７２，８４１股，占总股本的２０．４３％；

　　发起人广东省外贸开发公司持有限售条件流通股 ８７，６６５，２５４股，占总股本的９．１６％；

　　其他股东持有限售条件流通股 ７５，１８５，９９４股，占总股本的７．８５％；

　　无限售条件流通股 ３８６，４１１，２４０股，占总股本的４０．３８”

　　修改为“公司现在的股本结构为：股份总数１，０９４，６２９，４５４股，分别由以下组成：

　　发起人东莞市电子工业总公司持股 １７６，７５８，００８股，占总股本的１６．１５％；

　　外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股 １７３，０９４，９１７股，占总股本的１５．８１％；

　　发起人广东省外贸开发公司持股 ８６，１６３，３９４股，占总股本的７．８７％；

　　其他股东持股 ６５８，６１３，１３５股，占总股本的６０．１７％；”

　　五、审议通过《关于向陕西生益科技有限公司增资３，８２７．６７万元的议案》；

　　同意向陕西生益科技有限公司现金增资３，８２７．６７万元，本次增资完成后陕西生益科技有限公司的注册资本将增加到２，０４８８．３５万元。

　　六、公司董事会决定于２０１１年５月１６日（星期一）上午１０：３０在公司营业楼一楼会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，表决以上事项。有关事项公告如下：

　　（一）、会议时间：２０１１年５月１６日（星期一）上午１０：３０

　　（二）、会议地点：本公司营业楼一楼会议室

　　（三）、会议议题：

　　１、《关于变更公司英文名称的议案》；

　　２、《关于增加公司注册资本的议案》；

　　３、《关于修改公司＜章程＞的议案》。

　　（四）、出席人员资格：

　　（１）、凡于２０１１年５月１１日下午３点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　（２）、本公司高级管理人员；

　　（３）、股东因故不能出席者可委托代理人（不必是股东）出席。

　　（五）、登记手续：

　　符合条件的股东请持上海股票帐户卡、本人身份证（或单位介绍信），代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证，法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续（授权委托书见附件）。外地股东可采取通讯方式登记。

　　联系电话：０７６９－２２２７１８２８—８３２３ 传真：０７６９－２２１７４１８３

　　联系人：李小姐

　　（六）、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　广东生益科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２９日

　　附件：

　　股东登记表

　　兹登记参加广东生益科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。

　　姓名：　　　　　　　　　　　联系电话：

　　股东帐户号码：　　　　　　　身份证号码：

　　持股数：

　　年　月　日

　　授权委托书

　　本公司（或本人）兹授权委托　　　　　　（先生／女士）（身份证号码：　　　　　　　　　　　　）代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　特此委托。

　　（个人股）　　　　　　　　　　　 （法人股）

　　股票帐户号码：　　　　　　　　　 股票帐户号码：

　　持股数：　　　　　　　　　　　　 持股数：

　　委托人签名：　　　　　　　　　　 法人单位盖章：

　　身份证号码：　　　　　　　　　　 法定代表签名：

　　日期：　　 年　 月　 日　　　　　日期：　　 年　 月　 日

　　（本授权书复印件及剪报均有效）