证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００１５０ 证券简称：宜华地产 公告编号：２０１１－０４

　　宜华地产股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜华地产股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于２０１１年４月２８日上午９：３０在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华地产二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于２０１１年４月１８日以电子邮件或电话方式向全体董事发出。会议应出席董事７人，实际出席会议的董事７人，监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司２０１０年年度报告及其摘要》；

　　《公司２０１０年年度报告及其摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　此项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会批准。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　此项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会批准。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　三、审议通过《公司２０１０年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　四、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；

　　《公司内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　公司全体独立董事对该报告发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　五、审议通过《公司２０１０年度利润分配方案》；

　　根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司２０１０年度归属于母公司所有者的净利润９，９７７，４１４．９０元，报告期末可供分配利润为５２，６００，６０６．００元，考虑公司项目开发资金的需要，拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。此项议案尚须提交公司２０１０年度股东大会批准。

　　公司全体独立董事对公司２０１０年度利润分配方案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　此项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会批准。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　六、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　此项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会批准。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　七、审议通过《公司２０１１年度财务预算报告》；

　　此项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会批准。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构，年度审计费为４５万元。

　　公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　附：信永中和会计师事务所有限责任公司简介

　　信永中和会计师事务所有限责任公司是经财政部和中国证券监督管理委员批准的具有证券、期货相关业务审计执业资格的会计师事务所，在中国注册会计师协会２０１０年发布的会计师事务所综合排名列第七位。截止至２０１０年末年信永中和会计师事务所有限责任公司境内外合伙人达８０余人，员工总人数达２７００余人。目前信永中和拥有信永中和（香港）会计师事务所、信永中和新加坡事务所以及上海分所、深圳分所、成都分所、西安分所、天津分所、青岛分所和广州分所等二十多家分支机构，具有多家上市公司审计的经验，是国内技术力量比较雄厚、资质较全的中介机构。

　　此项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会批准。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　九、审议通过《公司２０１１年第一季度报告》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　十、审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　十一、审议通过《关于聘任谢文贤先生为公司董事会秘书的议案》

　　附件：谢文贤先生简历

　　谢文贤，男，１９７８年１１月出生，中国国籍，汉族，大专学历，会计师中级职称，中国注册会计师、土地估价师。先后在广东省汕头市中瑞会计师事务所从事审计及资产评估工作，广东龙光集团审计监察部从事审计工作。２００９年７月起任宜华地产股份有限公司财务经理，２０１０年１２月起任宜华地产股份有限公司财务总监。

　　谢文贤先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华地产股份有限公司的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　特此公告！

　　宜华地产股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十八日

　　证券代码：０００１５０ 证券简称：宜华地产 公告编号：２０１１－０５

　　宜华地产股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宜华地产股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于２０１１年４月２８日上午１１：００在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华地产二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于２０１１年４月１８日以电话或邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事３人，实际出席会议的监事３人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议《公司２０１０年年度报告及其摘要》

　　监事对公司２０１０年年度报告进行了认真审核，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司２０１０年年度报告公允地反映了公司的经营状况和经营成果，我们保证公司２０１０年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　此项议案尚须提交公司２０１０年度股东大会批准。

　　表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、审议公司《２０１１年第一季度报告》

　　监事对公司２０１１年第一季度报告进行了认真审核，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司２０１１年第一季度报告公允地反映了公司的经营状况和经营成果，我们保证公司２０１１年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　三、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　此项议案尚须提交公司２０１０年度股东大会批准。

　　表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　四、审议《公司２０１０年度利润分配方案》

　　根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司２０１０年度归属于母公司所有者的净利润９，９７７，４１４．９０元，报告期末可供分配利润为５２，６００，６０６．００元，考虑公司项目开发资金的需要，拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

　　此项议案尚须提交公司２０１０年度股东大会批准。

　　表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　五、审议《公司２０１０年度财务决算报告》

　　此项议案尚须提交公司２０１０年度股东大会批准。

　　表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　六、审议《公司２０１１年度财务预算报告》

　　此项议案尚须提交公司２０１０年度股东大会批准。

　　表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　七、审议《公司内部控制自我评价报告》

　　此项议案表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　上述第一、二、七项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告。

　　特此公告！

　　宜华地产股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月二十八日

　　证券代码：０００１５０ 证券简称： 宜华地产 公告编号：２０１１－７

　　宜华地产股份有限公司

　　关于召开 ２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况：

　　１． 会议召集人：董事会

　　２． 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

　　３． 会议时间：２０１１年５月２４日上午９：３０

　　４． 会议召开方式：现场召开

　　５． 出席会议的对象：

　　（１） 截至２０１１年５月２０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　６． 会议地点：汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　１． 审议《公司２０１０年年度报告及其摘要》

　　２． 审议《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　３． 审议《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　４． 审议《公司２０１０年度利润分配方案》

　　５． 审议《公司２０１０年度财务决算报告》

　　６． 审议《公司２０１１年度财务预算报告》

　　７． 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　三、会议登记方法：

　　１．登记方式

　　法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东账户卡、法人代表书面授权委托书（加盖公司公章）和代理人身份证办理登记手续。

　　个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人需持委托人股票帐户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　２．登记地点：汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产证券部

　　３．登记时间：２０１１年５月２０日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

　　四、其他事项：

　　１．联系方式

　　联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产证券部（邮编：５１５８００）

　　联系电话：０７５４－８５８９９７８８

　　传 真：０７５４－８５８９０７８８

　　联 系 人：谢文贤

　　２．与会股东食宿及交通费自理。

　　附件：授权委托书

　　宜华地产股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２８日

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宜华地产股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东帐户： 委托人持有股数：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　　１．委托人对公司２０１０年度股东大会议案表决如下：

　　■

　　２．如有其他可能纳入本次会议议程的临时议案，受托人有表决权。

　　３．如有未作具体指示的其他事项，受托人可按自己的意愿进行表决。

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托日期：２０１１年 月 日