证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人刘绍生、主管会计工作负责人及会计机构负责人谢文贤声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

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　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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　　５．３ 现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

　　１、董事会成员

　　刘绍生，男，１９７０年１１月出生，中国国籍，汉族，大专学历。２０００年起任广东宜华房地产开发有限公司董事长兼总经理，汕头市澄海区第六届政协常委、汕头市人大代表、澄海青协副主席、汕头市工商联副会长、澄海区工商联副会长、汕头市品牌协会副会长，汕头市光彩事业协会副会长；２００７年起至今任宜华地产股份有限公司董事长。现任宜华地产股份有限公司董事长。

　　陈奕民，男，１９７２年１２月出生，中国国籍，汉族，大专学历。１９９４年至１９９８年在交通银行澄海支行工作，１９９８年至２００１年在民生银行汕头分行工作，２００１年至２００６年在广东省宜华木业股份有限公司工作，２００７年至今任宜华地产股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任宜华地产股份有限公司总经理。

　　王少侬，女，１９６３年３月出生，中国国籍，汉族。１９８２年至１９９２年在澄海槐东家具厂工作，１９９２年至２００５年在宜华企业（集团）有限公司任财务经理，２００６年至今在广东汕头茶叶进出口公司任总经理。现任宜华地产股份有限公司董事。

　　郑少玲，女，１９６３年１０月出生，中国国籍，汉族，大学学历。先后在龙湖区龙达建设总公司和广东泰安房地产集团公司任职。２００８年４月至今，在宜华地产股份有限公司财务部工作。现任宜华地产股份有限公司董事、审计部经理。

　　胡坚，女，１９５７年５月出生，中国国籍，汉族。１９７８－１９８２年，北京经济学院本科生，获经济学学士学位；１９８２－１９８４年，北京大学研究生，获经济学硕士学位；１９９８－２００５，日本中央大学研究生，获金融学博士学位。１９８４年至今，历任北京大学经济学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。２００１年５月至今，任北京大学中国金融研究中心主任。２００９年６月至今，任北京市经济学总会第十一届常务理事。２００５年３月至今，任中国金融学会第七届理事会常务理事。２００８年１１月至今，任中国人才研究会金融人才专业委员会第四届理事会副理事长。２００７年９月至今任本公司独立董事。

　　谭劲松，男，１９６５ 年出生，中国国籍，汉族，管理学（会计学）博士，中山大学管理学院会计学教授，现任中山大学管理学院党委书记、全国会计硕士专业学位（ＭＰＡｃｃ）教育指导委员会委员、中国审计学会理事、中国内部审计协会理事、广东省注册会计师协会常务理事。 １９８１－１９８５ 年于湖南财经学院获工业财务会计学士；１９８７－１９９０ 年于中国人民大学获会计学硕士；２０００－２００３ 年于中国人民大学获管理学（会计学）博士。１９８５－１９８７ 年于湖南邵阳市财会学校任教师；１９９０－１９９６ 年任中山大学管理学院任教师；１９９６－１９９９ 年任中山大学管理学院任会计系主任；２０００ －２００８年任中山大学管理学院副院长；２００９年至今任中山大学管理学院党委书记。２００７年９月至今任本公司独立董事。

　　袁胜华，男，１９６２年出生，中国国籍，汉族。１９８０－ １９８７年于中国政法大学研究生院毕业，法学硕士。１９８７－１９９２年，司法部法律出版社工作；１９９２－１９９４年，北京对外经济律师事务所律师；１９９４年至今任北京市星河律师事务所合伙人律师。２００７年９月至今任本公司独立董事。

　　２、监事会成员

　　唐耀麟，男，１９５４年４月出生，中国国籍，汉族，中共党员。大学学历。先后在中国对外贸易开发集团有限公司汕头特区公司和汕头经济特区外贸云汕药业有限公司任职。２００８年２月至今，任宜华地产股份有限公司办公室主任。

　　黄木伟，男，１９６３年５月出生，中国国籍，汉族，大专学历（１９８６年９月—１９８９年７月广东电大财务会计专业）。１９７９年至２００１年在澄海建筑总公司第一工程公司工作，２００１年至２００４年在澄海立衡工程造价咨询事务所工作，２００４年起在广东宜华房地产开发有限公司工作，现任宜华地产股份有限公司工程审核部经理。

　　陈洛涛，男，１９６１年９月出生，中国国籍，汉族，中共党员。原任职于汕头市第二建安总公司，２００５年６月至今在宜华地产工程审核部工作。

　　３、高级管理人员

　　总经理陈奕民，详见董事会成员介绍。

　　副总经理陈建秋，男，１９５９年７月出生，中国国籍，汉族，大专文化。先后在澄城棉织厂、澄海乡镇企业房地产公司和乡镇企业管理局任经理、副局长，在澄海工程局任主管、副局长。２００５年至今任广东宜华房地产开发有限公司总经理。现任宜华地产股份有限公司副总经理。

　　副总经理吴小懿，女，１９５６年１１月出生，中国国籍，汉族，广播电视大学、经济管理专业。１９９２年至１９９６年任武汉市威山房地产开发公司总经理，１９９６年至２００１年任汕头市龙光（集团）房地产开发公司副总经理，２００２年至２００５年任广东宜华房地产开发公司总经理，２００５年至２００６年任广东锦峰房地产开发公司总经理；现任宜华地产股份有限公司副总经理。

　　财务总监谢文贤，男，１９７８年１１月出生，中国国籍，汉族，大专学历，会计师中级职称，中国注册会计师、土地估价师。先后在广东省汕头市中瑞会计师事务所从事审计及资产评估工作，广东龙光集团审计监察部从事审计工作。２００９年７月至今，任宜华地产股份有限公司财务经理。现任公司财务总监。

　　５．４ 报告期内公司董事、监事及高级管理人员变化情况

　　１、报告期内，陈锦定先生因个人原因辞去公司财务总监职务。２０１０年３月２３日，公司第四届董事会第二十五会议审议通过《关于聘任李慕东先生为公司财务总监的议案》，聘任李慕东先生为公司财务总监。

　　２、２０１０ 年８ 月２ 日，公司收到公司董事王绵远先生的书面辞职报告，王绵远先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务。

　　上述公告刊登在２０１０ 年８ 月３ 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

　　３、２０１０ 年１２月１ 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会决定提名刘绍生先生、陈奕民先生、王少侬女士、郑少玲女士作为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名胡坚女士、谭劲松先生、袁胜华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　上述议案已提交２０１０ 年１２ 月２２ 日召开的２０１０ 年第三次临时股东大会审议通过。会议决议及相关公告刊登在２０１０ 年１２ 月２３ 的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

　　４、２０１０ 年１２月１ 日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名唐耀麟先生、黄木伟先生为公司第五届监事会股东监事候选人。

　　上述议案已提交２０１０ 年１２ 月２２ 日召开的２０１０ 年第三次临时股东大会审议通过。会议决议及相关公告刊登在２０１０ 年１２ 月２３ 的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

　　公司第五届监事会中职工代表监事已按照《公司章程》的规定产生，陈洛涛先生当选公司第五届监事会职工代表监事。会议决议及相关公告刊登在２０１０ 年１２ 月２９ 的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

　　５、２０１０ 年１２ 月２２ 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举刘绍生先生为公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任陈奕民先生为公司总经理的议案》、《关于聘任陈建秋先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任吴小懿女士为公司副总经理的议案》、《关于指定陈奕民先生代行公司董事会秘书职责的议案》、《关于聘任谢文贤先生为公司财务总监的议案》、《关于聘任郑少玲女士为公司审计部经理的议案》。

　　上述会议决议公告刊登在２０１０ 年１２ 月２３ 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

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　　■

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

　　■

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

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　　（下转D103版）