证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９２９ 证券简称：兰州黄河 公告编号：２０１１（临）—００６

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或者变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　１、召开时间：２０１１年４月２８日（星期四）上午９：００分

　　２、现场会议召开地点：兰州市庆阳路２１９号金运大厦２２层本公司会议室

　　３、召开方式：现场投票方式

　　４、会议召集人：公司董事会

　　５、会议主持人：公司董事长杨世江先生

　　６、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　１、出席兰州黄河企业股份有限公司２０１０年年度股东大会的股东及股东代理人共５人，代表股份７００２６７６３股，占公司股份总数的３７．７０％。

　　２、公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。

　　３、本次股东大会聘请甘肃天问律师事务所符晓渊律师、金建峡律师现场见证。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：

　　１、审议公司《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》；

　　表决情况：同意７００２６７６３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　２、审议公司《２０１０年董事会报告》；

　　表决情况：同意７００２６７６３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　３、审议公司《２０１０年监事会报告》；

　　表决情况：同意７００２６７６３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　４、审议公司《２０１０年度总裁工作报告》；

　　表决情况：同意７００２６７６３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　５、审议公司《２０１０年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意７００２６７６３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　６、审议公司《２０１０年度利润分配预案》；

　　表决情况：同意７００２６７６３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　７、审议公司《关于继续聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司２０１１年财务报告审计机构的预案》；

　　表决情况：同意７００２６７６３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　８、审议公司《２０１１年度日常关联交易议案》；

　　该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》１０．２．２条之规定，关联方股东兰州黄河新盛投资有限公司、杨纪强、杨世江在审议该议案时回避表决。出席股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

　　表决情况：同意３０２４２１０５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　９、审议《２０１０年度独立董事履职报告》；

　　表决情况：同意７００２６７６３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　１０、审议《关于公司在兰州银行德隆支行申请２．５亿元信贷授信额度的预案》；

　　表决情况：同意７００２６７６３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　１、律师事务所名称：甘肃天问律师事务所

　　２、律师姓名：符晓渊 金建峡

　　３、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　１、甘肃天问律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司２０１０年年度股东大会的法律意见书；

　　２、本次股东大会决议；

　　３、本次股东大会会议记录。

　　特此公告

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十八日

　　证券代码：０００９２９ 证券简称：兰州黄河 公告编号：２０１１（临）—００７

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司董事会于２０１１年４月１８日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司七届董事会第十四次会议。会议于２０１１年４月２８日在公司会议室召开，出席会议的董事应到９人，实到８人。董事杨世汶因出差不能亲自出席会议，委托牛东继董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。

　　会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

　　一、同意公司《２０１１年第一季度报告》；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、同意《关于公司副总裁杨世涟先生辞职的议案》。

　　由于个人原因，杨世涟先生申请辞去公司副总裁、黄河啤酒集团总裁的职务。公司接受杨世涟先生的辞职，同时聘任杨纪强董事兼任黄河啤酒集团总裁。杨世涟先生辞职后不再在本公司任职。

　　公司独立董事午明强、王重胜、万红波认为，杨纪强先生作为本公司创始人、公司董事，具有丰富的企业管理经验，身体状况良好，由其兼任公司“黄河啤酒集团”总裁一职，对公司啤酒主业发展无任何不利影响。

　　杨纪强先生简历：男，汉族，６５岁，中共党员，经济师，兰州黄河啤酒厂创办人，全国劳动模范，全国优秀农民企业家，甘肃省人大代表，曾任兰州黄河企业集团公司总经理、党委书记，兰州黄河企业股份有限公司董事长。现任兰州黄河企业集团公司董事局主席，兰州黄河新盛投资有限公司董事，本公司顾问委员会主任委员。持有本公司股票２０９，３７０股，与本公司实际控制人杨世江先生为父子关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十八日