证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００７２１ 证券简称：西安饮食 公告编号：２０１１—０１４

　　西安饮食股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于二〇一一年四月十八日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第六届董事会第七次会议于二〇一一年四月二十八日（星期四）在公司会议室召开，应到董事９名，实到董事９名。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长李大有先生主持。

　　三、议案的审议情况

　　１、审议通过了《关于设立西安饮食股份有限公司聚丰园饭店的议案》；

　　为了进一步弘扬和发展老字号品牌优势，不断提升老字号品牌效应，增强老字号品牌实力和竞争力，同步提升公司主业盈利能力，增强可持续发展能力，扩大公司餐饮公司主业规模，现根据公司发展需要，决定设立分公司西安饮食股份有限公司聚丰园饭店。具体情况如下：

　　分公司名称：西安饮食股份有限公司聚丰园饭店；

　　经营地址：西安市碑林区劳卫路中段１号；

　　负责人：刘继先；

　　经营范围：饭馆（餐厅）；大型餐馆（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；卷烟、雪茄烟的销售。

　　聚丰园饭店营业面积为１７００平方米，餐位数为３５０个，投资额约为３００万元，为现金投入。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　２、审议通过了《关于西安饭庄与西安钟楼饭店有限公司签署租赁房屋＜补充协议＞的议案》；

　　公司于２０１０年６月８日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于西安饭庄与西安钟楼饭店有限公司达成租赁经营场地开设新经营网点意向的议案》，公司所属分公司西安饭庄拟租赁西安钟楼饭店有限公司所属的位于西安市南大街西安钟楼饭店主楼七层西翼约７００平方米的大秦厅作为经营场地，由西安饭庄开设新的经营网点。双方于２０１０年７月１日正式签署了《租赁合同》。合同条款中约定，租金分为固定租金和浮动租金。但自该租赁合同履行至今，双方一直是按照固定租金执行，从未执行浮动租金条款。

　　近日，经交易双方平等协商，就租赁房屋事项签署了《补充协议》，协议主要内容如下：

　　（１）双方同意自２０１１年１月１日起至《租赁合同》终止之日（２０１５年６月３０日）止的期间内，房屋租赁价格变更为每年人民币壹佰万元整，其中：场地租赁费伍拾万元整，设施设备租赁费伍拾万元整，原协议约定的浮动租金条款不再执行。

　　（２）２０１１年１月１日起至本补充协议签署日期间发生的租赁费用，按本补充协议约定的房屋租赁价格（每年人民币壹佰万元整）执行。

　　（３）本补充协议未尽事宜，以《租赁合同》的约定为准。

　　（４）本补充协议自双方签字盖章后生效，自２０１１年１月１日起执行。

　　本次事项构成公司关联交易，３名关联董事李大有先生、李永升先生、郑力先生回避了表决。

　　表决结果：６票赞成，０票反对，０票弃权。

　　３、审议通过了《公司２０１１年第一季度报告及摘要》（详见２０１１年４月２９日的《证券时报》、巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十八日