证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　１、本次会议不存在否决或修改提案的情况；

　　２、本次会议召开前不存在补充提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况：

　　（一）会议时间地址：

　　１、会议时间：２０１１年４月２８日上午９点。

　　２、会议地点：合肥华仑瑞雅国际大酒店４楼多功能厅。

　　（二）会议情况：出席会议的公司股东含代理人共４名，所持有表决权的股份总数７０６９２．０８７８万股，占公司有表决权股份总数的比例为７７．６８％。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长倪志敏先生主持。公司董事、监事和公司高级管理人员以及见证律师出席了会议。

　　二、议案审议情况：

　　（一）公司２０１０年度董事会工作报告

　　同意７０６９２．０８７８万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数１００％；

　　（二）公司２０１０年度监事会工作报告：

　　同意７０６９２．０８７８万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数１００％；

　　（三）、公司２０１０年度财务决算报告

　　同意７０６９２．０８７８万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数 １００％；

　　（四）、公司２０１０年度利润分配方案：

　　同意７０６９２．０８７８万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数１００％；

　　经华普天健会计师事务所有限公司审计，根据本公司章程规定，２０１０年度分别提取１０％的法定公积金和任意盈余公积后，以公司现有总股本为基数向全体股东以每１０股派发１．００元（含税）现金红利方式派发２０１０年度股东股利，本年度共计分配现金股利为９１，０００，０００．００元。本年度不进行资本公积转增股本。２０１０年度股利派发实施事宜另行公告。

　　（五）、２０１０年度报告全文及其摘要

　　同意７０６９２．０８７８万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数１００％；

　　（六）、关于２０１１年度预计日常关联交易的议案

　　根据《公司章程》有关规定，关联股东安徽新华发行（控股）有限公司 在该项议案表决时进行了回避，其他非关联股东以同意２０８０．０４万股，通过了该议案，同意票（股）数占出席会议有表决权非关联股东股份总数１００ ％；

　　（七）、关于公司对外捐赠管理办法（修正案）

　　同意７０６９２．０８７８万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数１００％。

　　三、律师见证情况：

　　安徽承义律师事务所委派律师出席了本次会议，并由李鹏峰、汪益平律师出具了《法律意见书》，结论意见是：皖新传媒本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序和表决结果等均符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四备查文件：

　　１、公司３月３１日在指定媒体披露的召开公司？２０１０年度股东大会通知的公告；

　　２、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议和记录；

　　３、安徽承义律师事务所出具的法律意见书。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十九日

　　证券代码：６０１８０１ 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 ２０１１－１０号

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　第一届第十九次董事会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１１年４月１５日向公司董事、监事、高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开公司第一届董事会第十九次会议的通知。并于２０１１年４月２８日召开本次会议。会议应到董事９人，实到董事９人（张业信董事委托倪志敏董事代为出席并行使表决权），公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由倪志敏董事长主持，公司董事经审议，并依法表决，全票通过如下决议：

　　１、《公司２０１１年第一季度报告》；

　　２、《安徽新华传媒股份有限公司董事会秘书工作制度》。会议根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（２０１１年修订版）》等有关规定，制定并修改本公司董事会秘书工作制度。（全文详见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２９日