证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年4月28日上午9：00；

　　2、召开地点：合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店四楼四号会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：董事长陈茂新先生；

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及代理人9人，代表股份107,448,605股，占公司总股本298,875,968股的35.95%。

　　四、提案表决情况

　　本次会议经过逐项审议，以记名投票表决方式，决议如下：

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意票数 107,448,605股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

　　表决情况：同意票数107,448,605股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　3、审议通过了《2010年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意票数107,448,605股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　4、审议通过了《2010年度利润分配方案》；

　　2010年度利润分配方案为：以2010年期末公司总股本298,875,968股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税），共计14,943,798.40元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况：同意票数107,300,107股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对票数148,498股，占0.14%，弃权票数0股。

　　5、审议通过了《2010年度报告及年报摘要》；

　　表决情况：同意票数107,448,605股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　6、审议通过了《关于2011年度公司申请3亿元银行贷款综合授信额度的议案》；

　　表决情况：同意票数107,448,605股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　7、审议通过了《关于2011年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》；

　　表决情况：同意票数 107,448,605股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　8、审议通过了《关于公司2011年申请农业银行贷款用子公司资产作抵押的议案》；

　　表决情况：同意票数107,448,605股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　9、审议通过了《聘请会计师事务所及支付报酬的议案》；

　　表决情况：同意票数 107,448,605股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　10、审议《关于调整公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》。

　　表决情况：同意票数 107,448,605股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽安天行律师事务所

　　2、律师姓名：高峰 、杨求文

　　3、结论性意见：合肥丰乐种业股份有限公司2010年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2010年度股东大会会议记录；

　　2、2010年度股东大会决议；

　　3、律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十八日