证券时报多媒体数字报

　　证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2011-09

　　山东航空股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　山东航空股份有限公司（以下简称"公司"）2010年年度股东大会于2011年4月28日9：00在山东航空大厦31楼会议室召开。本次股东大会的会议通知刊登在2011 年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》、香港《香港商报》。出席本次股东大会的股东及经股东授权的股东代理人共12人，代表股份264,087,618股，占公司有表决权股份总数的66.02％，其中国有法人股259,801,000股，占公司股份总数的64.95％；境内法人股199,000股，占公司股份总数的0.05％；境内上市外资股（B股）4,087,618股，占公司股份总数的1.02％。

　　会议由董事长张幸福先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　一、审议《山东航空股份有限公司2010年度董事会工作报告》；

　　同意264,087,618股（其中内资股260,000,000 股，B股4,087,618股），占到会有效表决股数的100%；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

　　二、审议《山东航空股份有限公司2010年度独立董事述职报告》；

　　同意264,087,618股（其中内资股260,000,000 股，B股4,087,618股），占到会有效表决股数的100%；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

　　三、审议《山东航空股份有限公司2010年度监事会工作报告》；

　　同意264,087,618股（其中内资股260,000,000 股，B股4,087,618股），占到会有效表决股数的100%；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

　　四、审议《山东航空股份有限公司2010年年度报告》及其摘要；

　　同意264,087,618股（其中内资股260,000,000 股，B股4,087,618股），占到会有效表决股数的100%；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

　　五、审议《山东航空股份有限公司2010年度财务决算报告》；

　　同意264,087,618股（其中内资股260,000,000 股，B股4,087,618股），占到会有效表决股数的100%；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

　　六、审议《山东航空股份有限公司2010年度利润分配方案》；

　　同意264,087,618股（其中内资股260,000,000 股，B股4,087,618股），占到会有效表决股数的100%；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

　　七、审议《山东航空股份有限公司关于2011年度日常关联交易的议案》；

　　该议案属于关联交易，按关联方分项表决结果如下：

　　1、山东航空集团有限公司

　　同意96,083,618股（其中内资股91,996,000股，B股4,087,618股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。

　　2、山东太古飞机工程有限公司

　　同意96,083,618股（其中内资股91,996,000股，B股4,087,618股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。

　　3、山东翔宇航空技术服务有限公司

　　同意96,083,618股（其中内资股91,996,000股，B股4,087,618股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。

　　以上3项议案关联股东山东航空集团有限公司回避了表决。

　　4、中国国际航空股份有限公司

　　同意172,887,618股（其中内资股168,800,000股，B股4,087,618股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。

　　5、中国国际货运航空有限公司

　　同意172,887,618股（其中内资股168,800,000股，B股4,087,618股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。

　　6、深圳航空有限责任公司

　　同意172,887,618股（其中内资股168,800,000股，B股4,087,618股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。

　　7、北京飞机维修工程有限公司

　　同意172,887,618股（其中内资股168,800,000股，B股4,087,618股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。

　　8、四川国际航空发动机维修有限公司

　　同意172,887,618股（其中内资股168,800,000股，B股4,087,618股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。

　　以上5项议案关联股东中国国际航空股份有限公司回避了表决。

　　八、审议《山东航空股份有限公司关于2011年飞机引进计划的议案》；

　　同意264,087,618股（其中内资股260,000,000 股，B股4,087,618股），占到会有效表决股数的100%；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

　　股东大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机引进的协议签署、融资安排等事宜。

　　九、审议《山东航空股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》；

　　同意264,087,618股（其中内资股260,000,000 股，B股4,087,618股），占到会有效表决股数的100%；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

　　股东大会授权公司经营管理层在本议案规定的范围内全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于：（1）制定和实施本次发行中期票据的具体方案，确定发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、决定并聘请参与本次发行的相关中介机构等；（2）如国家对发行中期票据有新的规定，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决事项外，授权公司经营管理层根据新规定对发行中期票据相关事宜进行调整。

　　十、审议《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》；

　　同意264,087,618股（其中内资股260,000,000 股，B股4,087,618股），占到会有效表决股数的100%；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

　　股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》报备和工商登记变更等事宜。

　　十一、审议《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

　　同意264,087,618股（其中内资股260,000,000 股，B股4,087,618股），占到会有效表决股数的100%；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

　　股东大会授权公司管理层具体商谈并经审计委员会审定后确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。

　　十二、审议《山东航空股份有限公司关于2014年-2015年购买15 架B737-800飞机事宜的议案》；

　　同意264,087,618股（其中内资股260,000,000 股，B股4,087,618股），占到会有效表决股数的100%；

　　弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

　　否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

　　股东大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机引进的协议签署、融资安排等事宜。

　　本次股东大会经德衡律师集团王晓玲律师、田军律师现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次大会的人员资格合法、有效；表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

　　特此公告

　　山东航空股份有限公司董事会

　　2011年4月28日

　　备查文件目录：

　　1、 山东航空股份有限公司2010年年度股东大会决议。

　　2、 德衡律师集团关于山东航空股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

　　证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2011-10

　　山东航空股份有限公司第四届董事会

　　2011年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东航空股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2011年第一次临时会议于2011年4月28日11：30在山航大厦31楼会议室召开，会议通知于4月25日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事11人，实到10人，董事王明远先生因公未能出席会议，委托副董事长马崇贤先生代为表决，公司监事和部分高管人员列席会议。

　　会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

　　会议审议并一致通过以下决议：

　　1、《山东航空股份有限公司2011年一季度报告》；

　　同意11人，弃权0人，反对0人。

　　2、《山东航空股份有限公司关于聘任安全总监的议案》；

　　董事会聘任王宪林先生为山东航空股份有限公司安全总监，任期至公司第四届董事会届满。

　　同意11人，弃权0人，反对0人。

　　3、《山东航空股份有限公司关于聘任副总经理的议案》。

　　董事会聘任姜成达先生为山东航空股份有限公司副总经理，任期至公司第四届董事会届满。

　　同意11人，弃权0人，反对0人。

　　特此公告

　　附：简历

　　王宪林先生，1965年11月出生，汉族，山东陵县人，中共党员，大学本科。1983年6月参加工作，历任空军航空兵第十九师五十五团飞行员、副连职飞行员、正连职、中队长、山东航空公司飞行员、飞航部飞行二大队副队长、飞行二大队737中队长、飞行二大队副大队长、飞行二大队大队长兼青岛分公司副总经理、飞行二大队副大队长兼青岛分公司副总经理、飞行二大队大队长兼青岛分公司副总经理、副总飞行师兼运行标准管理部部长，现任山东航空股份有限公司安全总监。王宪林先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　姜成达先生，1959年11月出生，汉族，山东莱州人，中共党员，专科毕业。1978年2月参加工作，历任济空司令部航管处参谋、山航飞航部签派处副处长、山航飞航部总签派室副主任、山航飞航部副部长兼总签派室主任兼交通战备办公室主任、山航运行中心副主任兼鲁贵航空服务有限公司经理兼东营机场总经理党支书记、运行中心主任、办公室主任兼集团综合一支部书记，现任山东航空股份有限公司运行总监兼运行党支部书记兼值班经理室总经理。姜成达先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　山东航空股份有限公司董事会

　　2011年4月28日