证券时报多媒体数字报

　　股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2011－007

　　交通银行股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不包含虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　交通银行股份有限公司第六届董事会第六次会议于2011年4月28日在上海（现场）和北京（视频）、香港（视频）、纽约（视频）召开。胡怀邦董事长主持会议。出席会议应到董事15名，亲自出席董事13名，委托出席董事2名，其中：牛锡明副董事长书面委托胡怀邦董事长出席会议并代为行使表决权，王滨执行董事书面委托钱文挥执行董事出席会议并代为行使表决权。11名监事以及全体高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、关于交通银行2011年一季度业绩报告的决议

　　会议审议批准了《交通银行股份有限公司2011年一季度业绩报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

　　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　　二、关于《交通银行股份有限公司“十二五”时期（2011-2015）发展规划纲要》的决议

　　会议审议批准了《交通银行股份有限公司“十二五”时期（2011-2015）发展规划纲要》。

　　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　　三、关于委任杜悦妹、马强、卞兆刚、蔡耀君为董事的决议

　　会议审议通过了《关于委任杜悦妹、马强、卞兆刚、蔡耀君为董事的议案》，同意向本行2010年度股东大会提名委任杜悦妹女士、马强先生、卞兆刚先生为本行非执行董事，委任蔡耀君先生为本行独立非执行董事。如获股东大会选举通过，同意委任杜悦妹女士和卞兆刚先生为董事会审计委员会委员，委任马强先生为董事会风险管理委员会委员和董事会社会责任委员会委员，委任蔡耀君先生为董事会审计委员会委员和董事会人事薪酬委员会委员。杜悦妹女士、马强先生、卞兆刚先生、蔡耀君先生须待中国银监会核准其董事任职资格后方可履职。

　　（一）关于杜悦妹女士的委任事宜

　　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　　（二）关于马强先生的委任事宜

　　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　　（三）关于卞兆刚先生的委任事宜

　　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　　（四）关于蔡耀君先生的委任事宜

　　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　　5名独立董事发表如下独立意见：同意。

　　上述新委任董事的个人简历详见附件。

　　四、关于与汇丰银行续签《银行间交易主协议》的决议

　　会议审议通过了《关于与汇丰银行续签<银行间交易主协议>的议案》，同意提请股东大会批准本行与汇丰银行续签《银行间交易主协议》，同时提请股东大会授权董事会，并由董事会授权钱文挥执行董事负责签署有关文件等后续事宜。

　　本行在日常业务中与本行主要股东汇丰银行之间进行不同类型的交易。为规管该等交易，根据有关监管规定，双方于2005年6月1日签定及2008年6月16日续签了为期三年的《银行间交易主协议》，《银行间交易主协议》三年有效期即将于2011年5月31日届满，双方同意续签交易主协议。根据该协议，双方同意每笔交易均应按适用的银行间市场惯例和一般商务条款进行，续签主协议的有效期自2011年6月1日起延长三年。对交易上限的约定为：1）交通银行或交通银行某附属公司将于日常业务过程中及按一般商务条款与汇丰银行或汇丰银行某附属公司或联系人之间进行的交易项下所产生的已实现收益、已实现损失、未实现收益或未实现损失每年将不超过人民币52.37亿元；2）交通银行或交通银行某附属公司将于日常业务过程中及按一般商务条款与汇丰银行或汇丰银行某附属公司或联系人之间签定的衍生外汇交易、掉期及期权交易公允价值（不论计入资产或负债）的每年将不超过人民币111.39亿元。

　　5名独立董事发表如下独立意见：本次拟与汇丰银行续签的《银行间交易主协议》明确规定了双方应按照银行间市场惯例和一般商务条款进行日常交易，交易条款及年度交易上限是公平合理的，符合本行及全体股东的利益。

　　（同意13票，反对0票，弃权0票。王冬胜董事和冯婉眉董事因与本议案有利害关系，回避表决）

　　五、关于发起设立青岛崂山交银村镇银行股份有限公司的决议

　　会议审议批准了《关于发起设立青岛崂山交银村镇银行股份有限公司的议案》。公司名称为青岛崂山交银村镇银行股份有限公司，注册地址在青岛市崂山区，注册资本为人民币1.5亿元，本行将出资人民币7650万元认购51%的股权。以上设立方案尚待相关政府部门批准。

　　为顺利推进本次发起设立工作，授权高级管理层具体办理与本次发起设立相关的各项事宜，并同意高级管理层在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，可将授权转授予相关授权代表。本次授权自董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

　　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　　六、关于修订《交通银行股份有限公司董事会秘书工作制度》的决议

　　会议审议批准了《关于修订<交通银行股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。

　　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　　七、关于召开交通银行2010年度股东大会的决议

　　会议审议批准了《关于召开交通银行股份有限公司2010年度股东大会的议案》。

　　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　　关于召开本行2010年度股东大会事项，本行董事会将另行公告。

　　八、关于调整赴香港发行人民币债券相关授权事项的决议

　　会议审议批准了《关于调整赴香港发行人民币债券相关授权事项的议案》，同意授权本行任意两位执行董事（包括其各自书面授权代理人）代表董事会批准本次赴香港发行人民币债券涉及的发债章程，并授权该两位执行董事在发债章程定稿时，代表本行签署发债章程，以核证该发债章程已获得董事会批准。授权期限自董事会批准之日起至2012年12月31日止。本次发行人民币债券的其他授权内容不变。

　　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告

　　交通银行股份有限公司董事会

　　2011年4月28日

　　附件：

　　1、杜悦妹女士简历

　　杜悦妹，女，1954年11月生，中国国籍，高级会计师、经济师。杜女士1976年10月至1981年1月任云南省财经学校教员，1981年2月至1983年8月在云南省财政研究所工作，1983年8月至1985年8月在江西财经学院学习，1985年9月至1992年11月历任云南省财政研究所室主任、副所长，1992年11月至1995年4月任云南省国际信托投资公司副总经理，1995年4月至2002年6月历任云南省财政厅预算处副处长、处长、副厅长，2002年6月至2011年4月历任财政部驻上海专员办副监察专员、监察专员。杜女士2006年从上海国家会计学院获EMBA学位。

　　2、马强先生简历

　　马强，男，1959年6月生，中国国籍。马先生1982年4月至1987年6月在天津市统计局工作；1987年6月至1995年10月历任天津市人民政府办公厅干部、主任科员；1995年12月至2001年7月历任天津市财政局资金管理处副处长、预算处副处长、预算处处长兼资金管理处处长；2001年7月至2010年12月历任天津市财政局(天津市地方税务局)副局长、党组成员，副局长、党组副书记（正局级）；2010年12月至今任全国社会保障基金理事会股权资产部（实业投资部）主任。马先生2004年毕业于湖南大学网络学院财政专业。

　　3、卞兆刚先生简历

　　卞兆刚，男，1972年8月生，中国国籍，高级会计师。卞先生1995年7月至1997年10月在天津军粮城发电厂财务科工作，1997年10月至2005年12月历任天津市电力公司财务部干部、主任助理、副主任，2005年12月至2010年12月历任中国电力财务有限公司天津业务部主任、财务会计部主任、发展策划部主任，2010年12月至今任英大国际控股集团有限公司财务资产部主任。卞先生2009年从中山大学获管理学硕士学位。

　　4、蔡耀君先生简历

　　蔡耀君，男，1954年12月生，中国香港籍，获香港特区政府颁发银紫荆勋章。蔡先生1974年11至1993年3月历任香港政府银行业监理处银行审查助理、助理银行审查主任、银行审查主任、高级银行审查主任、助理银行监理专员，1993年4月至2010年1月历任香港政府金融管理局银行监管政策处主管、行政总监、助理总裁（银行监管）、副总裁（货币政策与储备管理）、副总裁（银行监管），2010年1月退休。蔡先生1976年从香港理工大学会计系获高级证书。

　　股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2011－008

　　交通银行股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　交通银行股份有限公司（“交通银行”或“本行”）监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　交通银行第六届监事会第四次会议于2011年4月28日下午在上海（现场）和南京（视频）召开。会议由华庆山监事长主持，会议应到13人，实到13人，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、关于《交通银行股份有限公司2011年第一季度业绩报告》的决议

　　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

　　二、关于《交通银行股份有限公司2010年度董事履职评价结果》的决议

　　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

　　三、关于《交通银行股份有限公司董事履职评价实施细则（试行）》的决议

　　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

　　四、关于《交通银行股份有限公司监事会2010年度履职自我评价报告》的决议

　　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

　　特此公告

　　交通银行股份有限公司

　　监事会

　　2011年4月28日

　　股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2011－009

　　交通银行股份有限公司

　　董事辞任公告

　　交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本行于今日收到钱红一先生递交的辞任申请。钱先生因已届退休年龄，申请辞去本行非执行董事、董事会审计委员会委员职务，辞任生效日期为2011年4月29日。钱先生已确认与本行董事会没有任何意见分歧，也没有任何与辞任有关而需提呈本行股东和债权人注意的事项。

　　本行董事会对钱红一先生为本行做出的贡献表示衷心感谢！

　　交通银行股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月28日