证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００８９５ 证券简称：双汇发展 公告编号：２０１１－１２

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南双汇投资发展股份有限公司于２０１１年４月１７日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于２０１１年４月２７日在公司九楼会议室召开。会议应到董事６人，实到董事６人，监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由张俊杰董事长主持，审议通过了如下决议：

　　一、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１０年年度报告和年度报告摘要。

　　二、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１０年度董事会工作报告。

　　三、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１０年度利润分配预案。

　　经信永中和会计师事务所有限公司审计，本年度公司母公司实现净利润８１９，０９２，９０４．０４元，提取１０％的法定公积金８１，９０９，２９０．４０元后，本年度可供分配的利润７３７，１８３，６１３．６４元，加上以前年度结余未分配利润，本次可供股东分配的利润８７２，７４５，２０８．７２元。

　　本次利润分配预案如下：

　　拟以２０１０年末公司总股本６０５，９９４，９００股为基数，向全体股东按每１０股派５元（含税）的比例实施利润分配，共分配利润３０２，９９７，４５０元，尚余５６９，７４７，７５８．７２元作为未分配利润留存。

　　以上利润分配预案须经公司２０１０年度股东大会审议通过后实施。

　　四、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

　　拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为本公司２０１１年度的财务审计机构，聘期一年，预计２０１１年度的审计费用１４０－１６０万元（原审计范围）。

　　五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于日常关联交易的议案。

　　审议通过了公司２０１１年预计与漯河万源食品有限公司、漯河泰威逊食品有限公司、漯河双汇万中禽业加工有限公司、漯河双汇肉业有限公司、郑州双汇食品有限公司、南昌双汇食品有限公司、绵阳双汇食品有限责任公司、德州双汇食品有限公司、唐山双汇食品有限公司、阜新双汇肉类加工有限公司、广东双汇食品有限公司、阜新汇福食品有限公司、漯河卓智新型包装有限公司、漯河双汇彩印包装有限公司、漯河双汇海樱调味料食品有限公司、漯河天瑞生化有限公司、漯河双汇进出口贸易有限责任公司、武汉双汇食品有限公司、江苏淮安双汇食品有限公司、济源双汇食品有限公司、黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司、漯河天润彩印包装有限公司、漯河连邦化学有限公司、望奎双汇北大荒食品有限公司、哈尔滨双汇北大荒食品有限公司、杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司、杜邦双汇（漯河）食品有限公司、南通汇羽丰新材料有限公司、内蒙古双汇食品有限公司、漯河双汇商业连锁有限公司发生的关联交易。关联董事万隆、张俊杰、游牧依法履行了回避表决义务。

　　公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见，与各项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务。对于同类关联交易总额达到公司最近一期经审计净资产５％以上的关联交易，尚须提交公司２０１０年度股东大会进行审议。

　　六、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１０年度社会责任报告》。

　　七、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

　　八、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《董事会审计委员会决议》。

　　九、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度独立董事述职报告》。

　　十、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１１年第一季度季度报告。

　　十一、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于召开公司２０１０年度股东大会的议案。

　　决定于２０１１年６月２２日召开公司２０１０年度股东大会，审议上述第一、二、三、四、五、九项议案。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月二十七日

　　证券代码：０００８９５ 证券简称：双汇发展 公告编号：２０１１－１３

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议于２０１１年４月２７日召开，审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　３、会议召开日期和时间：２０１１年６月２２日（星期三）上午１０：００。

　　４、会议召开方式：现场投票方式。

　　５、出席对象：

　　①截止２０１１年６月１６日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　②本公司董事、监事及高级管理人员。

　　③本公司聘请的律师。

　　６、会议地点：河南省漯河市双汇路１号双汇大厦二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　１、所有需要会议审议的事项均已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，审议程序合法。

　　２、需提交股东大会表决的提案：

　　①《公司２０１０年年度报告和年度报告摘要》；

　　②《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　③《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　④《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　⑤《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　⑥《关于日常关联交易的议案》；

　　⑦《公司２０１０年度独立董事述职报告》。

　　３、披露情况：上述提案的具体内容刊登在２０１１年４月２９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　４、特别强调事项：由于《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

　　三、会议登记办法

　　１、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

　　２、登记时间：２０１１年６月２０日—６月２１日９：００－１６：００

　　３、登记地点：河南省漯河市双汇路１号双汇大厦三层公司证券部

　　４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　联系电话：（０３９５）２６７６５３０、２６７６１５８

　　传 真：（０３９５）２６９３２５９

　　邮政编码：４６２０００

　　联 系 人：梁永振

　　２、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　五、备查文件

　　１、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

　　２、公司第四届监事会第十五次会议决议。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年四月二十七日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司２０１０年度股东大会并行使表决权。

　　委托人姓名（签字或盖章）： 受托人姓名：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托权限：

　　委托日期：

　　证券代码：０００８９５ 证券简称：双汇发展 公告编号：２０１１－１４

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、绵阳双汇食品有限责任公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本９３０５万元，主营业务：生猪屠宰、肉制品加工，公司注册地址：四川省绵阳市西山南路２９号。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１１２９５４．５５万元，净资产１３３６０．６４万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１２７５８２．９４万元，实现净利润 ２２７９．５４万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为４０５０００万元，销售总额为２４０００万元，提供劳务总额为４５００万元。

　　２、德州双汇食品有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本１９０００万元，主营业务：肉类及肉类制品加工，公司注册地址：山东德州经济开发区晶华路北段。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产７６８９６．４８万元，净资产２９６３２．３３万元。２０１０年度，该公司实现营业收入２１３３８９．４４万元，实现净利润１２０４３．９９万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为３６３０００万元，销售总额为１５０００万元，提供劳务总额为６０００万元。

　　３、唐山双汇食品有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本１６５００万元，主营业务：生产、加工、销售肉类及肉类制品，公司注册地址：河北省玉田县陈家铺乡。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产３０６７５．６４万元，净资产２３６４０．４１万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１６８５５６．４４万元，实现净利润１０１３３．７１万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为２０００００万元，销售总额为１５０００万元，提供劳务总额为４５００万元。

　　４、阜新双汇肉类加工有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本１７３００万元，主营业务：生猪屠宰、肉制品生产、加工、销售及新产品研究开发，公司注册地址：阜新经济技术开发区高新园区Ｅ路西。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产３６６５５．８０万元，净资产２６１６９．５３万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１７９３７６．３８万元，实现净利润１１３３７．９７万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为２２００００万元，销售总额为１１０００万元，提供劳务总额为４０００万元。

　　５、广东双汇食品有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本２０６００万元，主营业务：生猪屠宰、加工及肉类销售，公司注册地址：广东省清远市清新县１０７国道清新路。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产３９５２７．９８万元，净资产３１４７６．４５万元。２０１０年度，该公司实现营业收入２１１０６９．５０万元，实现净利润１３８４５．５０万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为２７５０００万元，销售总额为１６０００万元，提供劳务总额为６０００万元。

　　６、内蒙古双汇食品有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本１１５４７万元，主营业务：猪、牛、羊屠宰及速冻食品加工，公司注册地址：内蒙古乌兰察布市集宁区解放路１０２号。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产３６６１５．１７万元，净资产３０７６３．０６万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１０１６１２．６１万元，实现净利润１２３５６．６１万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为１２５０００万元，销售总额为１２０００万元，提供劳务总额为３０００万元。

　　７、武汉双汇食品有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本１８０００万元，主营业务：粮食、蔬菜、水果、畜禽、肉类产品、食品添加剂、包装材料的存储、加工、生产、研发、销售；优良生猪养殖。公司注册地址：武汉市东西湖区走马岭工业园。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产７５７３９．５３万元，净资产２５２９５．６７万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１９１４２７．３１万元，实现净利润９１６６．１０万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售原料肉、香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为２８００００万元，销售总额为２１０００万元，提供劳务总额为４５００万元。

　　８、阜新汇福食品有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本４５０万美元，主营业务：肉类制品、食品添加剂的生产及销售，公司注册地址：阜新市海州区创业路２５号。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产８０３５．３２万元，净资产６５５８．５６万元。２０１０年度，该公司实现营业收入２０４９４．２０万元，实现净利润２２９３．４３万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购纸箱、受托销售肉制品、向其销售原料肉、香辅料、包装物，为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为２４２００万元，销售总额为１４０００万元，提供劳务总额为１０００万元。

　　９、漯河双汇彩印包装有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本３８６万美元，主营业务：生产、销售ＰＶＤＣ彩色印刷品，公司注册地址：漯河市人民东路３８号。

　　②与本公司关联关系：本公司实际控制人的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１９８７６．９６万元，净资产１００６４．９４万元。２０１０年度，该公司实现营业收入５０２９７．９０万元，实现净利润７９３１．３８万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购ＰＶＤＣ彩色印刷膜、向其销售ＰＶＤＣ吹膜，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为３７０００万元，销售总额为７０００万元。

　　１０、漯河双汇海樱调味料食品有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本２３２７．７万元，主营业务：研究、开发、生产、销售粉体调味料系列、液体调料系列、固体调料系列等产品，研究和开发调料系列新产品，公司注册地址：漯河市高新技术产业开发区双汇食品城。

　　②与本公司关联关系：本公司实际控制人的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产９９２２．０９万元，净资产４７６８．４８万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１７６４５．０５万元，实现净利润１７８２．３９万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购调味料、向其销售香辅料，为其提供物流运输服务，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为９０００万元，销售总额为１００００万元，提供劳务总额为５００万元。

　　１１、杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人Ｒ．Ｍｉｃｈａｅｌ Ｒｅｅｄ，注册资本５２００万元，主营业务：生产各类蛋白产品、以蛋白为基础的产品和蛋白食品产品，公司注册地址：漯河市赣江路。

　　②与本公司关联关系：本公司控股股东的参股子公司，其一名董事同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产９５４１．６５万元，净资产７７２９．８５万元。２０１０年度，该公司实现营业收入８５８９．５３万元，实现净利润７３３．１８万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋白，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为８０００万元。

　　１２、漯河双汇商业连锁有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人张俊杰，注册资本５００万元，主营业务：销售食品、肉类及肉制品、调味品等，公司注册地址：漯河市双汇路１号。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司的参股子公司，属本公司的联营企业。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产５２８８．３３万元，净资产２０５８．５４万元。２０１０年度，该公司实现营业收入４５１６５．３８万元，实现净利润１２７９．７９万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购连锁店外购商品、向其销售冷鲜肉、肉制品并为其提供物流运输，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为１８０００万元，销售总额为２９０００万元，提供劳务总额为８００万元。

　　１３、漯河双汇进出口贸易有限责任公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本８３７万元，主营业务：自营和代理进出口业务，公司注册地址：漯河市双汇路１号。

　　②与本公司关联关系：本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产３６６７０．３３万元，净资产３５１８．７０万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１８９７１４．４６万元，实现净利润２３６８．１２万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、向其销售冻肉、肉制品、委托其代理进口ＰＶＤＣ树脂、蛋白肠衣、机器设备、为其提供物流运输，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为１５０００万元，销售总额为５６０００万元，支付代理费总额为５００万元，提供劳务总额为１０００万元。

　　１４、杜邦双汇（漯河）食品有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人Ｒ．Ｍｉｃｈａｅｌ Ｒｅｅｄ，注册资本７４００万元，主营业务：生产各类蛋白产品、以蛋白为基础的产品和蛋白食品产品，公司注册地址：漯河市赣江路。

　　②与本公司关联关系：本公司控股股东的参股子公司，其一名董事同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１５８７９．６５万元，净资产６２１７．９２万元，２０１０年度，该公司实现营业收入２６７６４．４６万元，实现净利润－１２１１．１９万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋白，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为２５０００万元。

　　１５、南通汇羽丰新材料有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人田原真生，注册资本３８０８万美元，主营业务：生产聚偏氯稀（ＰＶＤＣ）混合粉，销售自产产品，公司注册地址：南通市经济开发区吉兴路８号。

　　②与本公司关联关系：本公司的参股子公司，属本公司的联营企业。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产４６９１７．３０万元，净资产３９８３０．１０万元。２０１０年度，该公司实现营业收入２４９６２．８６万元，实现净利润６０４０．５３万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购ＰＶＤＣ树脂粉，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为１１０００万元。

　　１６、江苏淮安双汇食品有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本３２５００万元，主营业务：禽畜屠宰、加工、肉类和肉类制品加工、销售。公司注册地址：淮安市淮阴区经济开发区嫩江路１２７号。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产５２３７０．３６万元，净资产４３６００．１７万元。２０１０年度，该公司实现营业收入２３９８５６．００万元，实现净利润１６７０４．９５万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为２７００００万元，销售总额为１６０００万元，提供劳务总额为６０００万元。

　　１７、望奎双汇北大荒食品有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本５０００万元，主营业务：生猪屠宰、加工及肉类销售，公司注册地址：黑龙江省绥化市望奎县先锋镇白五村。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产２６２１４．９９万元，净资产１５６３１．８３万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１４９０８２．７９万元，实现净利润９６４４．４３万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售包装物、香辅料、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为２１５０００万元，销售总额为４０００万元，提供劳务总额为５０００万元。

　　１８、哈尔滨双汇北大荒食品有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本５０００万元，主营业务：生产、销售肉类制品，公司注册地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平路集中区渤海东路７号。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１５５８８．４１万元，净资产１０９４２．６４万元。２０１０年度，该公司实现营业收入６３６１６．４３万元，实现净利润６９６９．６１万元。２０１１年，本公司与之发生的关联交易为向其受托销售肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为７００００万元，销售总额为１００００万元，提供劳务总额为２０００万元。

　　１９、济源双汇食品有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本２００００万元，主营业务：畜禽屠宰、肉类及肉类制品加工、销售。公司注册地址：济源市行政区９号。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产８２３１９．６４万元，净资产２４４７７．５８万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１５７９８２．５２万元，实现净利润７２６０．３８万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为２１７０００万元，销售总额为１１０００万元，提供劳务总额为５０００万元。

　　２０、漯河卓智新型包装有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本３９８０万元，主营业务：生产、销售水印、胶印纸箱，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产２２８０５．７３万元，净资产９６１７．１２万元。２０１０年度，该公司实现营业收入３１６９１．１８万元，实现净利润５４１２．１８万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购纸箱、向其销售包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为３１０００万元，销售总额为３０００万元，提供劳务总额为５００万元。

　　２１、漯河天润彩印包装有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本３２００万元，主营业务：生产、销售ＰＶＤＣ彩色印刷品，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产２６０３０．３０万元，净资产８５５０．６５万元。２０１０年度，该公司实现营业收入６１１８８．８５万元，实现净利润７６３８．７８万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购ＰＶＤＣ印刷膜、销售ＰＶＤＣ吹膜，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为３８０００万元、销售总额为１３０００万元。

　　２２、漯河双汇泰威逊食品有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人张留安，注册资本３２５７．２６万元，主营业务：生物制品加工，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的参股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产９２２１．９５万元，净资产４９２３．４３万元。２０１０年度，该公司实现营业收入６７６８６．３７万元，实现净利润５１．５６万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购猪肠衣、销售猪毛肠，且采购额与销售额相当，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为１８０００万元，销售总额为１５０００万元。

　　２３、漯河天瑞生化有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本７５万美元，主营业务：生产、销售红曲米及其他添加剂，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产３９４２．２９万元，净资产１７２５．９８万元。２０１０年度，该公司实现营业收入６５７７．７７万元，实现净利润１１２２．２８万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购红曲米，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为４０００万元。

　　２４、漯河连邦化学有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本４０００万元，主营业务：生产销售ＰＶＤＣ肠衣膜，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产３１１６７．５０万元，净资产１３６９９．５１万元。２０１０年度，该公司实现营业收入５３９８６．３７万元，实现净利润１０６４１．６１万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购ＰＶＤＣ印刷膜、销售ＰＶＤＣ吹膜，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为４０００万元，销售总额为４０００万元。

　　２５、漯河万源食品有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本３００万元，主营业务：卡拉胶等食品添加剂的生产销售，公司注册地址：漯河市经济开发区双汇工业园。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的参股子公司，其一名高管同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１５４１．４３万元，净资产１１５４．０５万元。２０１０年度，该公司实现营业收入８３７７．１２万元，实现净利润４３４．４３万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购卡拉胶，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为１２０００万元。

　　２６、黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本１００００万元，主营业务：畜禽屠宰、肉类及肉类制品加工、销售。公司注册地址：黑龙江省罗北县宝泉岭。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产２０３０１．３３万元，净资产１２５１２．４９万元。２０１０年度，该公司实现营业收入９４３３７．４７万元，实现净利润３７８１．５５万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为１１５０００万元，销售总额为３５００万元，提供劳务总额为２５００万元。

　　２７、漯河双汇肉业有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本５００００万元，主营业务：肉制品加工技术的研究，肉制品加工及销售、饲料加工及销售等，公司注册地址：河南省漯河市召陵区双汇路１号。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司的控股股东的全资子公司。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１０４２００．６７万元，净资产７８１２６．６５万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１６００６４．９２万元，实现净利润 ２２３３１．１８万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购水电汽、饲料、ＰＶＤＣ印刷膜、受托销售肉制品、委托技术开发、向其销售原料肉、ＰＶＤＣ吹膜、香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为１７７０００万元，接受劳务总额为４２００万元，销售总额为３８０００万元，提供劳务总额为１０００万元。

　　２８、漯河双汇万中禽业加工有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本１００００万元，主营业务：肉鸡的屠宰、加工、销售；肉制品加工及销售、饲料加工及销售等，公司注册地址：河南省漯河市召陵区双汇路１号。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司的控股股东的控股子公司。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产３５３３８．４０万元，净资产８４０３．５５万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１３５９２．７２万元，实现净利润－１６０１．０８万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售肉制品、向其销售原料肉、香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为１３００００万元，销售总额为６００００万元，提供劳务总额为５００万元。

　　２９、郑州双汇食品有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本５００００万元，主营业务：畜禽屠宰、肉类及肉类制品加工、销售，公司注册地址：郑州经济技术开发区航海东路１３５６号。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东全资子公司的全资子公司。

　　③履约能力分析：该公司成立于２０１０年４月８日。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为５００００万元，提供劳务总额为２０００万元。

　　３０、南昌双汇食品有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本３００００万元，主营业务：禽畜屠宰、肉类和肉类制品生产、加工等，公司注册地址：南昌市桑海技术开发区。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东全资子公司的全资子公司。

　　③履约能力分析：该公司成立于２０１０年４月３０日。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为７１０００万元，销售总额为７０００万元，提供劳务总额为２０００万元。

　　三、定价政策和定价依据

　　■

　　四、交易目的和交易对本公司的影响

　　■

　　五、审议程序

　　本公司于２０１１年４月２７日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了该议案。

　　１、会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１１年预计与漯河万源食品有限公司、漯河泰威逊食品有限公司、漯河双汇万中禽业加工有限公司、漯河双汇肉业有限公司、郑州双汇食品有限公司、南昌双汇食品有限公司发生的关联交易，关联董事游牧依法履行了回避表决义务。

　　２、会议以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１１年预计与绵阳双汇食品有限责任公司、德州双汇食品有限公司、唐山双汇食品有限公司、阜新双汇肉类加工有限公司、广东双汇食品有限公司、阜新汇福食品有限公司、漯河卓智新型包装有限公司、漯河双汇彩印包装有限公司、漯河双汇海樱调味料食品有限公司、漯河天瑞生化有限公司、漯河双汇进出口贸易有限责任公司、武汉双汇食品有限公司、江苏淮安双汇食品有限公司、济源双汇食品有限公司、黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司、漯河天润彩印包装有限公司、漯河连邦化学有限公司、望奎双汇北大荒食品有限公司、哈尔滨双汇北大荒食品有限公司、杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司、杜邦双汇（漯河）食品有限公司发生的关联交易，关联董事万隆、游牧依法履行了回避表决义务；会议以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１０年预计与南通汇羽丰新材料有限公司，关联董事万隆、张俊杰依法履行了回避表决义务。

　　３、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１１年预计与内蒙古双汇食品有限公司、漯河双汇商业连锁有限公司发生的关联交易。关联董事万隆、张俊杰、游牧依法履行了回避表决义务。

　　上述关联采购、关联销售、提供物流运输服务业务的关联交易总额已分别达到公司最近一期经审计净资产的５％以上，尚须提交公司股东大会进行审议。

　　公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。

　　独立董事认为，以上关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，关联交易的实施符合公司的实际需要，有利于增强公司的整体实力和整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产经营和整体发展，没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。

　　六、关联交易协议签署情况

　　公司分别于２０１１年４月２７日就上述关联交易与各关联方签署了相关的《供货协议》、《能源动力供应协议》、《运输合同》、《委托开发合同》、《委托销售协议》、《委托代理进口合同》，协议（合同）主要内容如下：

　　１、《供货协议》的主要内容

　　交易价格：采购原料肉、饲料、包装物、调味料、蛋白、红曲米、卡拉胶，销售原料肉、鲜冻肉、肉制品、香辅料、包装物、猪毛肠：如果有国家定价则执行国家定价。执行国家定价的，如国家定价调整，上涨的执行原价格；价格降低的，按交货时执行。在无国家定价时执行市场价格，如无市场价格则执行约定价格。“市场价格”是指供方所在地的第三人提供相同货物的价格，“约定价格”是指双方结算的货款价格，该价格由双方参照国内同等或类似货物的市场价格协商确定。供方承诺，提供给需方的货物价格不高于其提供给第三人同样货物的价格。

　　采购连锁店外购商品：在参照市场采购价格的基础上，增加１％以内的服务费、运杂费后作为采购价格。

　　付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。

　　协议签署日期：２０１１年４月２７日。

　　生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

　　协议有效期：协议的有效期为一年，自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

　　２、《能源动力供应协议》的主要内容

　　交易价格：由双方根据国家定价、供应成本并加上合理利润协商确定，但不得高于市场价格。

　　付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。

　　协议签署日期：２０１１年４月２７日。

　　生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

　　协议有效期：协议的有效期为一年，自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

　　３、《运输合同》的主要内容

　　交易价格：运费计价标准由双方参考当地市场同类货物运输费用协商确定，但不得高于向第三方提供同类服务的价格。

　　付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。

　　合同签署日期：２０１１年４月２７日。

　　生效条件和日期：合同经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

　　合同有效期：合同的有效期为一年，自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

　　４、《委托开发合同》的主要内容

　　交易价格：技术开发费由双方根据委托开发的技术难易程度、经济效益等因素协商确定，全年技术开发费为４２００万元。

　　付款安排和结算方式：技术开发费由本公司按月平均支付，每月１０日之前以现款结算方式将上月的技术开发费支付完毕。

　　合同签署日期： ２０１１年４月２７日。

　　生效条件和日期：合同经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

　　合同有效期：合同的有效期为一年，自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

　　５、《委托代理进出口合同》的主要内容

　　交易价格：本公司按进口货值的０．６％向关联方支付代理进口费用。

　　付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。

　　合同签署日期：２０１１年４月２７日。

　　生效条件和日期：合同经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

　　合同有效期：合同的有效期为一年，自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

　　６、《委托销售协议》的主要内容

　　交易价格：在参照市场类似产品终端销售价格的基础上，扣减一定数额的广告费、销售代理费、运杂费后作为采购价格。

　　①受托销售的冷鲜肉、冻肉、调理产品提取的销售费标准为１５５元／吨；直营商超渠道根据区域不同，另分别提取５６７－１５１２元／吨的商超费用。

　　②受托销售的高温肉制品：普通级肉制品，提取的销售代理费标准为１６５元／吨，广告费标准为１２５元／吨；特优级肉制品，提取的销售代理费标准为２５０元／吨，广告费标准为１２５元／吨；王中王，提取的销售代理费标准为９１０元／吨，广告费标准为１２５元／吨；精制特制香肠，提取的销售代理费标准为１３２５元／吨，广告费标准为１２５元／吨；其他高温肉制品，提取的销售代理费标准为７４５元－８３０／吨，广告费标准为１２５元／吨。以上产品，若产地为漯河本部，提取的运杂费标准为１９０元／吨；若产地为漯河以外的其他地区，则不提取运杂费。

　　③受托销售的低温肉制品：台式烤香肠、沪式煎烤肠，提取的销售代理费标准为９９５元／吨，广告费标准为１２５元／吨；Ｑ趣儿、台湾烤香肠，提取的销售代理费标准为３３０元／吨，广告费标准为１２５元／吨；其他低温肉制品，提取的销售代理费标准为１６５元／吨，广告费标准为１２５元／吨。以上产品，若产地为漯河本部，提取的运杂费标准为６００元／吨；若产地为漯河以外的其他地区，则不提取运杂费。

　　付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。

　　合同签署日期：２０１１年４月２７日。

　　生效条件和日期：合同经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

　　合同有效期：合同的有效期为一年，自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

　　七、备查文件目录

　　１、本公司第四届董事会第二十二次会议决议；

　　２、交易各方签署的《供货协议》、《能源动力供应协议》、《运输合同》、《委托开发合同》、《委托代理进出口合同》、《委托销售协议》；

　　３、独立董事事前认可关联交易的书面文件；

　　４、独立董事发表的独立意见。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年四月二十七日

　　证券代码：０００８９５ 证券简称：双汇发展 公告编号：２０１１－１５

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　河南双汇投资发展股份有限公司第四届监事会第十次会议于２０１１年４月２７日在双汇大厦九楼会议室召开，会议应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席楚玉华先生主持，审议通过了如下决议：

　　一、会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了２０１０年监事会工作报告。

　　二、会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了２０１０年年度报告和年度报告摘要。

　　全体监事审核后一致认为：２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

　　三、会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了２０１０年度利润分配预案。

　　四、会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了对公司内部控制自我评价报告的审核意见。

　　全体监事认为：

　　①公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立了覆盖各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保了公司资产的安全和完整。

　　②公司内部审计部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。

　　③２０１０年，公司未有违反《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的其他情形发生。

　　监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　五、会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了２０１１年第一季度季度报告。

　　全体监事审核后一致认为：公司２０１１年第一季度季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　监事会

　　二Ｏ一一年四月二十七日