证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００３３０ 证券简称：天通股份 公告编号：临２０１１－０１６

　　天通控股股份有限公司

　　五届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　天通控股股份有限公司五届一次董事会会议通知于２０１１年４月１７日以传真、电子邮件和书面形式发给董事候选人，会议于２０１１年４月２７日下午１点整在海宁凯元国际酒店二楼会议室召开，会议应到董事９人，实到董事７人，董事唐景庭先生、独立董事阚玉伦先生因工作原因未能出席本次董事会，在审阅了各项议案后分别授权董事潘建清先生、独立董事钱凯先生投赞同票，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了如下决议：

　　一、选举潘建清先生为公司董事长。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了公司第五届董事会各专门委员会主席及委员，同意由下列人员组成第五届董事会提名、战略决策、薪酬与考核、审计委员会：

　　提名委员会

　　主席：关白玉

　　委员：阚玉伦、潘建清

　　战略决策委员会

　　主席：潘建清

　　委员：荆林波、关白玉、吴健、杨德仁、阚玉伦

　　薪酬与考核委员会

　　主席：阚玉伦

　　委员：钱凯、荆林波

　　审计委员会

　　主席：钱凯

　　委员：关白玉、吴健

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、由董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘请潘建清先生为公司总裁，许丽秀女士为董事会秘书，吴建美女士为证券事务代表。（简历详见附件）

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、经总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘请张桂宝女士为财务负责人。（简历详见附件）

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　公司独立董事认真审阅后认为：上述人员符合高管任职资格，未发现有存在违反《公司法》及《公司章程》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未被排除的情况。相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　五、审议通过了授予董事长下列职权：

　　１、授权董事长决定公司连续１２个月内不超过公司最近一次经审计的净资产１０％及一次性不超过公司最近一次经审计的净资产５％范围内的短期投资；

　　２、授权董事长决定公司单笔不超过１５００万元、连续１２个月内不超过３０００万元的长期投资；

　　３、授权董事长决定公司单笔贷款额不超过最近一期经审计的净资产２０％的，累计余额不超过公司最近一次经审计的净资产３０％范围内的银行贷款。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　六、审议通过了为控股子公司提供银行贷款担保的议案。（详见临２０１１－０１７关于为控股子公司提供银行贷款担保的公告）

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　七、审议通过了２０１１年第一季度报告，全文详见上证所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　八、审议通过了修订《董事会秘书工作制度》的议案，详见上证所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　九、审议通过了修订《关联交易决策程序》的议案，详见上证所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ο一一年四月二十七日

　　附件：

　　潘建清先生简历详见２０１１年４月７日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　许丽秀，女，１９６５年１０月出生，１９８８年７月毕业于杭州大学经济系经济管理专业，经济学学士。毕业后，先后在嘉兴市市级机关—嘉兴市委宣传部、嘉兴市经济研究中心、嘉兴市经济体制改革委员会工作，国家公务员。２０００年进入天通公司，担任本公司董事会秘书至今。

　　吴建美，女，１９７７年８月出生，汉族，籍贯海宁，中共党员，本科学历，助理经济师。１９９６年４月进入天通控股股份有限公司，１９９９年８月，任职于公司董事会办公室；２００９年８月至今，任公司证券事务代表。

　　张桂宝，女，１９６１年８月出生，汉族，籍贯海宁，大专学历，会计师。１９８４年１２月进入天通控股股份有限公司，历任公司出纳、资金管理部经理助理、资金管理部副经理、资金部经理等职；１９８８年至１９９７年，兼任公司妇代会主任；１９９８年至２００７年，兼任盐官镇人大代表；２００４年３月至２００８年１月，任公司财务总监助理；２００８年１月至２００９年３月，任公司财务管理中心业务总监；２００９年３月至今，任公司财务负责人。

　　证券代码：６００３３０ 证券简称：天通股份 公告编号：临２０１１－０１７

　　天通控股股份有限公司

　　关于为控股子公司提供银行贷款担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　公司五届一次董事会审议通过了《关于为控股子公司提供银行贷款担保的议案》。表决结果为：９票同意，０票弃权，０票反对。

　　为满足公司下属两家控股子公司天通浙江精电科技有限公司和天通吉成机器技术有限公司的日常经营需要，同意公司为其各提供人民币１．３亿元的银行贷款担保，以补充其流动资金的短缺。担保期限为三年。

　　二、被担保人基本情况

　　１、天通浙江精电科技有限公司，注册地址：嘉兴市南湖区亚太路１号；法定代表人：李明锁；注册资本：１９６９６万元人民币；经营范围：各类电子产品、电子模块、电子元器件、钣金结构件、光通信器件、太阳能逆变器及配件、通信设备及配件的开发、设计、制造、加工、销售及售后服务、技术咨询服务；从事进出口业务（国家限制和禁止的及危险化学品、易制毒化学品除外）。本公司持有其１００％的股权，为本公司的全资子公司。２０１０年末该公司资产总额２７，２３８．８９万元，负债总额１４，５４９．３９万元，净资产１２，６８９．５万元，资产负债率为５３．４１％，２０１０年度净利润－６２２．７５万元。

　　２、天通吉成机器技术有限公司，注册地址：海宁市海宁经济开发区双联路１２９号；法定代表人：俞敏人；注册资本：２５６６万美元；经营范围：生产销售光通讯电子器件、微电子器件及专用设备、印刷包装生产设备、环保设备、数控机床、专用立体仓库、钣金冲压件、模具、精密机械加工及技术服务。本公司持有其８８．５２％的股权，为本公司的控股子公司。２０１０年末该公司资产总额４２，４７４．９５万元，负债总额２３，４５５．８１万元，净资产１９，０１９．１４万元，资产负债率为５５．２２％，２０１０年度净利润１，０７２．７６万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。上述担保期限为三年，在该期限内担保的相关文件授权公司董事长签署。

　　四、董事会意见

　　本次担保对象均为公司的控股子公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况和资信状况后，认为公司为其担保不存在太大风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意为上述两家控股子公司的银行贷款提供担保。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截止本公告日，公司对外担保均为对控股子公司的担保，累计担保余额为１．９５亿元，占公司最近一期经审计净资产的１４．４７％，占公司最近一期经审计总资产的９．０２％。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。

　　六、备案文件目录

　　五届一次董事会决议。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ο一一年四月二十七日

　　证券代码：６００３３０ 证券简称：天通股份 公告编号：临２０１１－０１８

　　天通控股股份有限公司

　　五届一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天通控股股份有限公司五届一次监事会会议于２０１１年４月２７日在海宁凯元国际酒店召开，会议应到监事５人，实到监事５人，经与会监事认真审议，充分讨论，一致审议通过了以下决议：

　　一、选举段金柱先生为公司第五届监事会主席；（段金柱先生的简历详见２０１１年４月７日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了２０１１年第一季度报告。

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　监事会认为：

　　１、公司２０１１年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、公司２０１１年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１１年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　３、在公司监事会提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　天通控股股份有限公司监事会

　　二Ο一一年四月二十七日