证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２０１１－７

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于２０１１年４月１５日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于２０１１年４月２７日在武汉市武昌区八一路４８３号１号楼公司８楼会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：

　　一、审议通过公司《２０１１年第一季度报告》；

　　同意９票， 反对０票， 弃权０票。

　　二、审议通过《关于海南三特索道有限公司猴岛景区配套设施项目投资的议案》；

　　为改善猴岛景区码头及停车场接待能力，同时为猴岛景区申报国家５Ａ级景区做好硬件准备，全资子公司海南三特索道有限公司对现有旅游码头及停车场等基础配套设施进行升级改造，预计投资规模３，０００万元。

　　猴岛景区旅游码头及旅游停车广场的建设，将为提高猴岛景区品牌形象及综合经营效益起到十分重要的作用。

　　公司同意海南三特索道有限公司投资３，０００万元，建设猴岛景区旅游码头及旅游停车广场等配套基础设施项目。

　　同意９票， 反对０票， 弃权０票。

　　三、审议通过《关于贵州梵净山国家级自然保护区旅游景区新增景点及设施升级项目投资的议案》；

　　随着梵净山景区旅游形势持续向好，景区品牌影响扩大对景区升级提出了要求；景区游客量增大对现有景点扩容提出了要求；周边旅游市场竞争对景区旅游产品的丰富多样提出了要求。全资子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司顺应旅游上升态势，提出了梵净山景区新增景点及设施升级的投资方案，预计投资规模１，８５５万元。

　　根据投资方案可行性分析，本次新增投资对提升景区位势、拉升游客增量、以边际投资效益带动整体效益上升将起到一定作用。

　　同意贵州三特梵净山旅业发展有限公司对梵净山景区新增景点及设施升级项目增加投资１，８５５万元。

　　同意９票， 反对０票， 弃权０票。

　　四、审议通过《关于湖北钟祥栎树湾温峡休闲度假区一期项目投资的议案》；

　　同意控股子公司钟祥大洪山旅游投资开发有限公司投资５，０００万元，建设钟祥栎树湾温峡旅游度假区一期项目。

　　详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）的《武汉三特索道集团股份有限公司关于湖北钟祥栎树湾温峡旅游度假区一期项目投资公告》。

　　同意９票， 反对０票， 弃权０票。

　　五、审议通过《关于武夷山武夷源景区新增项目投资的议案》；

　　武夷山武夷源景区自然环境优美，田园气息浓郁，主要有红河谷、白塔山、莲花溪、东北源、四新林场场部等景区、景点开发资源。随着旅游市场由观光游向休闲度假游转化，武夷源景区良好的自然生态环境和区位优势所具有的资源价值凸现出来。

　　全资子公司武夷山三特索道有限公司计划将武夷源景区打造成“田野牧歌”所倡导的亲近自然、养身养心的高端休闲度假产品，使其与武夷山主景区观光游形成互补关系的差异化经营格局，预计投资规模８００万元。

　　本次新增项目投资有助于武夷源景区营造休闲度假氛围，为后续高端休闲度假产品的开发打下基础。

　　同意武夷山三特索道有限公司投资８００万元开发武夷源景区新增项目。

　　同意９票， 反对０票， 弃权０票。

　　六、审议通过《关于解除＜海南塔岭天籁谷养老公寓项目合作开发合同书＞的议案》；

　　在国家和地方推出“海南国际旅游岛”的发展规划及相关政策后，海南岛的投资环境和旅游地产开发前景发生了根本性的变化，全资子公司海南塔岭旅业开发有限公司与武汉汇新房地产开发有限公司原签订的《海南塔岭天籁谷养老公寓项目合作开发合同书》已不能充分兼顾双方的最大利益。同时，经过一期项目的合作开发，双方都积累了经营管理经验，认识到了现有开发模式的不足。

　　鉴于此，合作双方经过友好协商，达成《关于解除＜海南塔岭天籁谷养老公寓项目合作开发合同＞的协议》，一致同意：

　　１、解除《海南塔岭天籁谷养老公寓项目合作开发合同书》；

　　２、对已完成的一期１７，２００㎡物业开发、经营成果进行清算，其最终盈利由海南塔岭旅业开发有限公司、武汉汇新房地产开发有限公司按原《补充协议》约定的９０：１０的比例分割；

　　３、天籁谷养老公寓项目余下１３１，０００㎡规划面积由塔岭旅业公司开发建设，汇新房地产公司退出项目合作。

　　同意海南塔岭旅业开发有限公司与武汉汇新房地产开发有限公司达成的《关于解除＜海南塔岭天籁谷养老公寓项目合作开发合同＞的协议》。

　　同意９票， 反对０票， 弃权０票。

　　七、审议通过《关于海南塔岭天籁谷休闲养生会馆二期项目投资的议案》。

　　随着海南国际旅游岛全面建设的推进，海南旅游地产开发的外部环境和条件比较占优，公司考虑优先启动塔岭天籁谷休闲养生会馆（原养老公寓）二期项目的开发。

　　根据全资子公司海南塔岭旅业开发有限公司提出的建设计划，天籁谷休闲养生会馆待建１３１，０００㎡规划面积中，二期项目开工建面４５，３５３㎡，预计投资规模１３，０００万元，投入滚动资金２，５００万元，建设期限２年，投资效益测算为：实现销售收入２３，１９０万元；实现净利润３，０４３万元。同时，二期项目还将配套建设６，０００㎡平战两用人防工程（地下车库），预计投资１，５００万元。该项投资未作效益分析。

　　同意海南塔岭旅业开发有限公司关于海南塔岭天籁谷休闲养生会馆二期项目建设计划。

　　同意９票， 反对０票， 弃权０票。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２９日

　　证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２０１１－８

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　关于湖北钟祥栎树湾温峡旅游

　　度假区一期项目投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　１、公司控股子公司钟祥大洪山旅游投资开发有限公司（以下简称“钟祥旅游公司”）投资开发湖北钟祥栎树湾温峡旅游度假区一期项目，计划投资规模５，０００万元。

　　２、２０１１年４月２７日，公司第八届董事会第十一次会议审议同意钟祥旅游公司投资５，０００万元开发栎树湾温峡旅游度假区一期项目。

　　根据《股票上市规则》、公司章程及《对外投资管理办法》的有关规定，本次投资在公司董事会审批权限内。

　　３、本次对外投资不涉及关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　１、项目资金来源

　　钟祥旅游公司项目投资资金来源于自有资金、自筹资金或股东按比例提供的财务资助。

　　２、项目内容

　　湖北钟祥市是历史文化名城，著名的“长寿之乡”。栎树湾温峡旅游度假区项目位于国家级风景名胜区大洪山主峰西南，钟祥市城区东北部３５公里处。项目规划区域包括温峡口水库国家水利风景区范围及周边乡镇滨水区域，规划及保护面积６０平方公里，涵盖客店镇栎树湾（原东星国际大酒店所在地，该酒店现简称“栎树湾酒店”）、八折河沿岸、新屋湾峡湾、温峡大坝（太平寨）、温峡湖面各离岛等五大规划区域。

　　温峡水库辖区占地面积约４０．３平方公里。温峡水利风景区拥有山、水、林、岛四大旅游资源，库区群山环绕，水山相间，岛屿星罗棋布，林木葱翠，风景如画，是典型的湖泊生态休闲旅游资源。

　　栎树湾温峡旅游度假区项目将围绕“碧水峡湾、幸福水岸”的主题，打造具有“田园牧歌”特色、“长寿养生”文化的休闲度假空间。一期项目主要投资内容：栎树湾酒店装修、游艇俱乐部一期建设、长寿休闲农庄一期建设。

　　３、项目投资预测

　　根据公司企业发展总部作出的《钟祥栎树湾温峡旅游度假区一期项目投资可行性报告》预测，一期项目建设期１年；投资效益为：２０年年均营业收入２，２８７．６４万元、年均净利润６０５．６１万元；投资回收期１０．１年（不含建设期）。

　　该项目建成营业后将对公司财务状况和经营成果产生一定影响。

　　三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　１、项目投资目的

　　国家十二五规划提出要推动旅游业特色化发展和旅游产品多样化发展，全面推动生态旅游，深度开发文化旅游，大力发展红色旅游。公司要抓住旅游发展的机遇，加大旅游资源的开发投入。本次对外投资有利于公司整体打造钟祥众多旅游资源，将钟祥开发成集观光、休闲度假、养生于一体的旅游度假目的地，并与公司在湖北的其他投资景区形成旅游环线。

　　２、项目投资的主要风险

　　（１）合作风险。项目开发经营需要当地政府和管理部门的合作与支持，合作双方必须诚实守信、严格履行约定的义务和责任。但伴随项目开发和经营的进展，合作可能因为各自的利益不同而产生风险。

　　本次项目投资，公司与当地政府达成了合作框架协议，双方建立了良好的合作关系。同时，公司对该项目的投资将有利于带动地方整体旅游水平的提升。

　　（２）市场风险。休闲度假旅游产品开发能否为旅游市场接受具有一定风险。公司将根据旅游资源的特点，贴近市场差异化开发旅游产品，尽可能适应未来市场对旅游产品的需求。

　　（３）项目开发管理风险。休闲农庄开发、酒店经营管理对公司的开发理念和管理能力都提出了新的要求，公司能否适应新的业态有一定开发管理风险。

　　公司要培养一支学习型的专业管理团队，不仅要运用好自身已有的经验，还需学习、借鉴他人的经验，并探索出适合于自己的开发管理思路，降低开发管理新业态的风险。

　　上述项目投资风险都在公司可控或可承受的范围内，不会对公司持续发展产生重大不利影响。

　　武汉三特索道集团股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２９日