证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００４３６ 证券简称：片仔癀 公告编号：２０１１－００９

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于２０１１年０４月２８日（星期四）上午９：００以通讯传真方式召开。会议通知和议案于２０１１年０４月２２日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事９人，实际表决的董事９人。会议召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

　　一、审议通过《公司２０１１年第一季度报告》；

　　参加表决的董事９票同意，０票反对，０票弃权。《公司２０１１年第一季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过《公司董事会秘书工作制度》。

　　参加表决的董事９票同意，０票反对，０票弃权。《公司董事会秘书工作制度》详见上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年四月二十八日

　　证券代码：６００４３６ 证券简称：片仔癀 公告编号：２０１１－０１０

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”） 第四届监事会第十五次会议于２０１１年０４月２８日（星期四）上午１０时在公司科技综合楼２２楼会议室召开。应参加会议的监事３名，实际参加会议的监事３名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游贺根先生主持本次会议，会议经过审议，做出如下决议：

　　一、审议并通过《公司２０１１年第一季度报告》，并发表独立审核意见；

　　１、 公司董事会对第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　３、在提出意见前，没有发现参与公司第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　参加表决的监事３票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议并通过《公司董事会秘书工作制度》。

　　参加表决的监事３票同意，０票反对，０票弃权。

　　公司监事会对提交公司第四届董事会第十五次会议的议案进行了认真审查，对董事会作出的决议没有异议。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

　　二Ｏ一一年四月二十八日