证券时报多媒体数字报

　　股票简称：ＳＴ中冠Ａ、Ｂ 股票代码：００００１８、２０００１８ 编号：２０１１－０５７５

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司２０１１年４月１６日以电子邮件、短信通知方式发出了关于召开第五届董事会第十五次会议的通知，并于２０１１年４月２７日上午在深圳市华联大厦１６楼会议室召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第五届董事会第十五次会议。参加会议的董事有：胡永峰先生、丁 跃先生、张 梅女士、舒益波女士、冯俊斌先生、沈松勤先生、王天广先生、金立刚先生。应到８人，实到８人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　会议审议并通过以下议案。

　　１、公司《２０１０年度董事会工作报告》；

　　同意８票，反对０票，弃权０票。

　　２、公司《２０１０年审计报告》；

　　同意８票，反对０票，弃权０票。

　　３、公司《２０１０年年度报告》以及《２０１０年年度报告（摘要）》；

　　同意８票，反对０票，弃权０票。

　　上述３项具体内容详见公司２０１１年４月２９日在《证券时报》和《香港商报》和巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告。

　　４、公司《２０１０年度利润分配预案》；

　　经信永中和会计师事务所审计，公司２０１０年度利润总额为人民币２，３２６，２３１元，扣除少数股东损益－１，７３１，９８９元及所得税费用－４４，７０４元后，净利润为人民币４，１０２，９２４元，弥补以前年度亏损后，公司年末未分配利润合计－９８，６６５，０１７元。公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　同意８票，反对０票，弃权０票。

　　５、《深圳中冠纺织印染股份有限公司证券投资情况专项说明》；

　　同意８票，反对０票，弃权０票。

　　６、《“２０１０年度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明》；

　　报告期，公司主营业务尚未恢复，信永中和会计师事务所对本公司持续经营能力的不确定性而向本公司出具了带强调事项段的无保留审计意见，公司董事会认为，该审计意见客观地反映了公司的现状。

　　同意８票，反对０票，弃权０票。

　　７、《深圳中冠纺织印染股份有限公司２０１０年内部控制自我评价报告》；

　　同意８票，反对０票，弃权０票。

　　８、《深圳中冠纺织印染股份有限公司内控规范实施工作方案》；

　　同意８票，反对０票，弃权０票。

　　９、“关于续聘信永中和会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案”；

　　经公司董事会审计委员会及独立董事审议通过，拟续聘信永中和会计师事务所为公司２０１１年度审计机构，预计审计费用为３０万元／年。

　　同意８票，反对０票，弃权０票。

　　１０、公司《２０１１年第一季度报告》。

　　同意８票，反对０票，弃权０票。

　　１１、关于会计政策变更的议案；

　　本次会计政策变更是为了执行财政部２０１０年７月１４日发布的《企业会计准则解释第４号》的规定，本次会计政策的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

　　同意８票，反对０票，弃权０票。

　　１２、“关于召开２０１０年度股东大会的议案”。

　　同意８票，反对０票，弃权０票。

　　第５、６、７、８、１０、１１、１２项议案具体内容详见公司２０１１年４月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告。

　　其中第１、２、３、４、９项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月二十七日

　　股票简称：ＳＴ中冠Ａ、Ｂ 股票代码：００００１８、２０００１８ 编号：２０１１－０５７７

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　关于召开二○一○年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１、召开时间：２０１１年５月２３日上午９：３０分

　　２、召开地点：深圳市深南中路华联大厦１６楼

　　３、召集人：本公司董事会

　　４、召开方式：现场投票

　　５、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

　　６．出席对象：

　　（１）、截止２０１１年５月１６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（３）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　１、提案情况

　　（１）、公司２０１０年度董事会工作报告；

　　（２）、公司２０１０年度监事会工作报告；

　　（３）、公司２０１０年年度报告和年度报告摘要

　　（４）、公司２０１０年度利润分配预案；

　　（５）、审议“关于续聘信永中和会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案。”

　　其他事项：听取公司２０１０年度独立董事述职报告。

　　２、披露情况

　　上述议案具体内容，详见２０１１年４月２９日分别刊登与《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司五届董事会十五次／监事会十二次会议公告及相关公告。

　　三、登记方法

　　１．登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以２０１１年５月１９日前（包括５月１９日）公司收到为准。

　　出席会议的法人股股东，持单位营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证；流通股股东持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理登记手续；异地股东可信函或传真方式登记。

　　２．登记时间：２０１１年５月１９日

　　上午８：３０—１１：３０，下午１：３０—５：００

　　３．登记地点：深圳市深南中路华联大厦１３０８室本公司董秘办

　　三、其它事项

　　１、与会者食宿费自理；

　　２、会务联系电话：０７５５－８３６６７８９５ 传真：０７５５－８３６６８４２７

　　３、联系人：张先生、武小姐

　　四、附授权委托书：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表 本人（本单位）出席深圳中冠纺织印染股份有限公司２０１１年５月２３日召开的２０１０年年度股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东帐户卡：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：２０１１年　月　日

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会

　　二０一一年四月二十七日

　　证券简称：ＳＴ中冠Ａ、ＳＴ中冠Ｂ 证券代码：００００１８、２０００１８ 公告编号：２０１１－０５７６

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司于２０１１的４月１６日以电子邮件、短信通知方式发出了召开第五届监事会第十二次会议的通知，并于２０１１年４月２７日上午在深圳市华联大厦１６楼会议室召开了第五届监事会第十二次会议。参加会议的监事有：董炳根先生、黄小萍女士，潘伟朝先生，应到３人实到３人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　１、公司《２０１０年度监事会工作报告》；同意３票，反对０票，弃权０票。

　　２、公司《２０１０年审计报告》；同意３票，反对０票，弃权０票。

　　３、公司《２０１０年度利润分配预案》；

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　４、《深圳中冠纺织印染股份有限公司２０１０年度报告》以及《深圳中冠纺织印染股份有限公司２０１０年度报告（摘要）》；

　　会议认真地检查和审核了《深圳中冠纺织印染股份有限公司二０一０年度报告》和《深圳中冠纺织印染股份有限公司二０一０年度报告摘要》，认为在编制和审议程序上符合法律、法规、《公司章程》和规章制度的规定，该报告全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　５、《“２０１０年度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明》；，同意３票，反对０票，弃权０票。

　　６、《深圳中冠纺织印染股份有限公司２０１０年内部控制自我评价报告》；

　　会议认真地检查和审核了《深圳中冠纺织印染股份有限公司二０一０年内部控制自我评价报告》，认为公司根据监管部门的有关规定及公司的具体情况，制定、健全了涵盖整个经营过程的内部控制制度，以确认各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。公司现有的内部控制制度能够对公司的经营活动的正常进行提供保证，较全面、客观反映了公司内部控制的实际情况，并能对存在的不足进行揭示及提出整改计划，我们认同该报告。

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　７、《深圳中冠纺织印染股份有限公司内控规范实施工作方案》；

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　８、《深圳中冠纺织印染股份有限公司２０１１年第一季度报告》；

　　会议认真检查和审核了公司一季报，认为该报告是真实的，如实反映了公司的财务现状和经营业绩。

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　９、《关于深圳中冠纺织印染股份有限公司会计政策变更的议案》。

　　公司董事会审议通过的关于会计政策变更事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。本次公司根据《企业会计准则解释第４号》的规定，进行的公司会计政策变更及其影响判断，符合企业会计准则和企业会计制度的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量。

　　同意３票，反对０票，弃权０票

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年四月二十七日