证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００４０９ 证券简称：ＳＴ泰复 公告编号：２０１１－００５

　　泰复实业股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰复实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于２０１１年４ 月２８ 日上午在安徽省蚌埠市锦江宾馆２号会议室召开。本次会议通知于２０１１ 年４ 月１６ 日以传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应到董事９名，实到董事９ 名；董事何宏满先生、周健先生、钟嘉良先生、陆震虹女士、李朝辉先生、陈长强先生及独立董事邓玉林先生、刘银国先生、戴金煊先生亲自出席了本次会议，公司监事李兰周先生、严加德先生、费心女士及其他部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长何宏满先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　会议经投票表决，作出了以下决议：

　　一、公司２０１０年度董事会工作报告

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权０ 票。

　　二、公司２０１０年度财务报告

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权０ 票。

　　三、公司 ２０１０ 年度报告正文及其摘要

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权０ 票。

　　四、公司 ２０１０年度利润分配预案

　　截止２０１０年１２月３１日，经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润－５，６５４，７６０．２０元，加年初未分配利润－１３６，９３２，７１４．９７元，年末未分配利润为－１４２，５８７，４７５．１７元。

　　由于公司２０１０年度实现的利润不足以弥补以前年度亏损，依据《公司章程》

　　规定，经董事会决议，２０１０年度不进行利润分配与资本公积金转增股本。

　　公司独立董事发表独立意见：上述利润分配预案符合有关规定，同意上述预案。

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权０ 票。

　　五、公司内部控制自我评价报告

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权０ 票。

　　六、关于聘请 ２０１０ 年度审计机构的议案

　　鉴于公司已决议将注册地址迁移至安徽省蚌埠市，为便于公司开展会计、审计和财务管理等相关事宜，经慎重考虑，拟改聘承担公司年审工作的会计师事务所，由立信大华会计师事务所改聘为北京中证天通会计师事务所有限公司（审计费为２２万元）。

　　董事会审计委员会对更换会计师事务所事宜进行了审核。认为：北京中证天通会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１１年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。董事会审计委员会同意改聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司２０１１年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对公司更换会计师事务所事宜发表如下专项意见：北京中证天通会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１１年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意改聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司２０１１年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议，该议案经董事会通过后提交股东大会审议，＠表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权０ 票。

　　七、公司董事会关于带强调事项段无保留审计意见的专项说明

　　立信大华会计师事务所强调事项为：“我们提醒财务报表使用者关注，泰复实业已连续多年不能正常经营，也未进行实质重组改善其生产经营状况，虽２０１１年４月已设立全资子公司蚌埠丰泰生物科技有限公司，开展贸易业务，但其盈利前景及能否改善公司现状暂无法预见，其持续经营能力仍存在不确定性。”

　　公司董事会对上述带强调事项段无保留审计意见做出专项说明如下：

　　报告期内，公司尚未建立稳定的主营业务，对此，公司董事会正在采取积极措施。

　　公司将把握注册地迁移的时机，在保持公司稳定的基础上，适时扩大贸易业务，及时把握市场变化，开展城市建设市政施工，同时加强内控建设，提升内部管理水平，并利用以上方式逐步建立起促使公司长期稳定发展的主营业务，最终实现公司的可持续发展战略目标。

　　独立董事对带强调事项段的无保留意见审计报告的独立意见：

　　经认真审阅立信大华会计师事务所出具的《审计报告》和《关于出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》，我们认为审计报告客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，专项说明符合公司实际情况，同意公司董事会的相关说明及意见。

　　作为公司独立董事，我们将督促董事会尽快改善公司经营状况，通过多种途径及早确立稳定的主营业务，以保护广大投资者特别是中小投资者的利益。

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权０ 票。

　　八、公司内部控制工作实施方案

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权０ 票。

　　九、关于召开公司２０１０ 年度股东大会的议案

　　本次董事会第一、二、三、四、六项议案，需提交２０１０年度股东大会审议。股东大会召开事项详见公司《关于召开２０１０ 年度股东大会通知的公告》

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权０ 票。

　　以上部分议案全文请见巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，敬请广大投资者及时查阅。

　　特此公告。

　　泰复实业股份有限公司董事会

　　２０１１ 年４ 月２８ 日

　　证券代码：０００４０９ 证券简称：ＳＴ泰复 公告编号：２０１１－００７

　　泰复实业股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１．会议名称：泰复实业股份有限公司２０１０年度股东大会

　　２． 召集人：公司董事会

　　３． 召开日期和时间：２０１１年５月２０日上午１０：３０时

　　４． 召开方式：采用现场投票方式

　　５． 出席对象：

　　①截止２０１１年５月１６日下午收市时，在中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

　　②本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　③公司聘请的见证律师。

　　６． 会议地点：安徽省蚌埠市锦江宾馆２号会议室。

　　二、会议审议事项

　　１、公司２０１０年度董事会工作报告；

　　２、公司２０１０年度财务报告；

　　３、公司２０１０年度报告正文及其摘要；

　　４、公司２０１０年度利润分配预案；

　　５、关于聘请２０１１年度审计机构的议案；

　　以上议案具体内容分别详见公司在２０１０年４月２９日《证券时报》《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的董事会决议公告、年度报告及相关公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　１、法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　２、社会公众股股东持股账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

　　３、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述１、２项规定的有效证件的复印件）。

　　４、登记地点：泰复实业股份有限公司证券部

　　５、登记时间：２０１０年５月１７日—２０１０年５月１９日 ９：００－１７：００

　　(下转D74版)