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泰复实业股份有限公司2010年度报告摘要 2011-04-29 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 立信大华会计师事务所为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 1.3 公司负责人何宏满、主管会计工作负责人陆震虹及会计机构负责人(会计主管人员)张广伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 ■ 3.2 主要财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 ■ 限售股份变动情况表 单位:股 ■ 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 ■ 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ■ 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 ■ 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 ■ 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 ■ §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 ■ 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 ■ 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 ■ 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 适用 □ 不适用 ■ 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 ■ 公司最近三年现金分红情况表 单位:元 ■ 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。 7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.5 其他综合收益细目 单位:元 ■ §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2010年度,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行了监事会的职能。 本年度,公司监事会共召开了6次会议,监事会部分成员列席了公司召开的董事会,参加了公司2009年度股东大会和2010年度第一次临时股东大会,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查。 一、报告期内监事会工作情况: (一)会议召开情况 报告期内,公司监事会共召开6次监事会,会议有关情况如下: 1、2010年4月25日,公司召开第六届监事会第四次会议,会议应到监事2 人,实到监事2 人。公司监事秦春雪女士、费心女士出席会议。经认真审议,通过如下决议: (1)公司 2009 年度监事会工作报告。 (2)审核了公司 2009 年度报告及其摘要,并提出了审核意见。 (3)审议同意公司 2009 年度利润分配预案。 (4)审议同意公司内部控制自我评价报告。 (5)审议《对公司董事会关于非标准无保留审计意见专项说明的意见》 该决议公告刊登在2009年4月27日的《证券日报》上。 2、2010年4月28日,公司召开第六届监事会2010年第一次临时会议,会议应到监事2 人,实到监事2 人。公司监事秦春雪女士、费心女士出席会议。经认真审议,通过如下决议: 审核公司2010年第一季度报告,并提出审核意见。 3、2010年8月16日,公司召开第六届监事会2010年第二次临时会议,会议应到监事2 人,实到监事2 人。公司监事秦春雪女士、费心女士出席会议。经认真审议,通过如下决议: 审核公司2010年半年度报告,并提出审核意见。 4、2010年10月22日,公司召开第六届监事会2010年第三次临时会议,会议应到监事2 人,实到监事2 人。公司监事秦春雪女士、费心女士出席会议。经认真审议,通过如下决议: 审核公司2010年三季度报告,并提出审核意见。 5、2010年11月1日,公司召开第六届监事会第五次会议,会议应到监事2 人,实到监事2 人。公司监事秦春雪女士、费心女士出席会议。经认真审议,通过如下决议: (1)关于监事会换届选举的议案。 (2)关于对防止资金占用长效机制建立和落实的自查报告审核意见。 该决议公告刊登在2010年11月1日的《证券日报》和《证券时报》上。 6、2010年11月17日,公司召开第七届监事会第一次会议,会议应到监事3人,委托及实到监事3 人。公司监事李兰周先生、费心女士出席会议,监事严加德先生因公出差,委托监事李兰周先生代为表决。经认真审议,通过如下决议: 关于选举公司第七届监事会主席的议案 该决议公告刊登在2010年11月18日的《证券日报》和《证券时报》上。 (二)监事会其他工作 1、2010年2月2日,公司召开2010年第一次职工大会,经全体与会职工审议通过,选举费心女士为公司第六届监事会职工监事(原有职工监事辞职)。同日,公司发布《关于选举公司监事会职工代表监事的公告》,该公告刊登在2010年2月2日的《证券日报》上。 2、2010年11月15日,公司召开2010年第二次职工大会,经全体与会职工审议通过,选举费心女士为公司第七届监事会职工监事(监事换届)。2010年11月16日,公司发布《关于选举公司监事会职工代表监事的公告》,该公告刊登在2010年11月18日的《证券日报》和《证券时报》上。 二、监事会独立意见 2010年度,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的要求,按照中国证监会有关文件精神,进一步完善监事会机构和职能,采取日常与临时检查相结合等方式对公司一年来在公司治理、规范运作、日常经营等方面进行了监督与检查。现对有关情况专项说明如下: (一)公司依法运作情况 公司监事会认为公司能够依法运作;董事会及经理班子工作认真负责,没有违反《公司章程》和有关法规;不存在损害公司利益的行为,公司整体治理现状符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的要求。 (二)检查公司财务情况 监事会对公司的财务状况和财务制度进行了检查,认为:公司的2010年财务报告真实地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果;立信大华会计师事务所有限公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告和对有关事项做出的评价是客观公正的。公司2010年度整体财务正常,财务管理规范,财务预算体系健全,各项财务指标真实。 (三)募集资金情况 公司近三年内未募集资金,也没有前次募集资金延续到本报告期内使用的事项。 (四)报告期内公司收购、出售资产情况 1、报告期内,公司无收购资产情况发生。 2、未发现内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。 (五)关联交易情况 报告期内,公司未与关联方发生关联交易。 (六)资金占用与对外担保 报告期内,公司与控股股东不存在债权债务往来,公司大股东安徽丰原集团有限公司未占用公司资金。报告期内公司也未有违规担保情况发生。 §9 财务报告 9.1 审计意见 ■ 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位:泰复实业股份有限公司 2010年12月31日 单位:元 ■ (下转D74版) 本版导读:
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