证券时报多媒体数字报

　　股票简称：凯迪电力 股票代码：０００９３９ 公告编号：２０１１—３６

　　武汉凯迪电力股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）于２０１１年４月１７日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第四次会议的通知，并于２０１１年４月２７日以通讯表决的方式召开了公司第七届董事会第四次会议。出席本次董事会的董事应到９人，实到９人。

　　本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

　　１、《武汉凯迪电力股份有限公司２０１１年一季度报告》

　　详细内容参见刊登于２０１１年４月２９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公司２０１１年一季度报告全文。

　　表决结果：９ 票同意 ０ 票反对 ０ 票弃权

　　２、《关于公司调整越南冒溪项目总承包合同额的议案》

　　２００９年１２月２８日，公司与武汉凯迪电力工程有限公司（以下简称：凯迪工程）、德国ＷＵＬＦＦ公司组成联合投标体（以下简称：联合投标体）与越南国家煤炭－矿业工业集团签订了关于冒溪２Ｘ２２０ＭＷ火电厂项目（第七号标段）ＥＰＣ总承包合同（以下简称：ＥＰＣ总承包合同）。按照合同约定合同总金额约为４．２９亿美元，公司承接咨询、设备选型及成套、调试、运营管理及人员培训工作，合计为１．９７亿美元，占ＥＰＣ总承包合同４５％的份额。（详情参见：公司于２００９年１２月２９日披露的董事会公告，公告编号２００９－４８）。

　　公司原预计ＥＰＣ总承包是由联合投标体三方共同承建，由于凯迪工程是公司控股股东—武汉凯迪控股投资有限公司的子公司，其与公司发生的共同承建行为构成关联交易，后由于越煤集团约定了ＥＰＣ总承包合同中联合投标体三方各自承担的合同份额，并明确联合投标体中各方成员应独立地执行合同的职责和义务，越煤集团成为联合投标体三方的共同业主。鉴于上述原因凯迪工程与本公司的关联关系不会影响各自执行ＥＰＣ总承包合同。公司承接的ＥＰＣ总承包合同不会构成关联交易行为。

　　２００９年１２月２９日公司召开了第六届三十三次董事会，在会议审议通《关于联合中标越南国家煤炭－矿业工业集团冒溪火电厂项目ＥＰＣ标包（第七号标段）项目的议案》中，有将该项ＥＰＣ总承包项目作为关联交易事项提交股东大会审议的描述，该项描述与后来发生的实际情况不相符。上述议案描述的交易事项不属于关联交易，亦无需提交股东大会审议。

　　目前根据越南冒溪项目实施的实际情况，公司拟扩大承包工程的建设范围，增加附属生产系统、部分施工设备及材料、项目物流、货运保险等项目。公司在扩大建设范围后承包项目合同额由原占ＥＰＣ总承包合同的４５％份额增加至６５％，变更后公司承接越南冒溪项目总承包合同金额由１．９７亿美元增加至２．７８８５亿美元。

　　表决结果：９ 票同意 ０ 票反对 ０ 票弃权

　　特此公告。

　　武汉凯迪电力股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２９日