证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０００１５ 股票简称：华夏银行 编号： ２０１１—１３

　　华夏银行股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华夏银行股份有限公司第六届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议通知于２０１１年４月２２日以特快专递方式发出，表决截止日期为２０１１年４月２７日，会议应发出通讯表决票１８份，实际发出通讯表决票１８份，在规定时间内收回有效表决票１８份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议通过并做出以下决议：

　　一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司２０１１年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：赞成１８票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议并通过《华夏银行股份有限公司２０１１年第一季度市场风险管理情况报告》

　　２０１１年一季度，本公司按照监管部门有关要求，进一步加强市场风险管理。积极研判年度宏观经济金融形势，审慎制定市场风险管理策略；积极应对突发市场事件，严格限额管理和监测；持续加强与业务经营的协同，确保市场风险各项相关业务稳健开展；有效应对经营环境变化，确保市场风险总体可控。

　　表决结果：赞成１８票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　华夏银行股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２９日

　　证券代码：６０００１５ 股票简称：华夏银行 编号： ２０１１—１４

　　华夏银行股份有限公司第六届监事会

　　第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华夏银行股份有限公司第六届监事会第三次会议以通讯方式召开，会议通知于２０１１年４月２１日以特快专递方式发出。表决截止日期为２０１１年４月２７日，会议应发出通讯表决票１１份，实际发出通讯表决票１１份，在规定时间内收回有效表决票１１份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、审议并通过《关于＜华夏银行股份有限公司２０１１年第一季度报告＞的议案》。

　　公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１３号——季度报告内容与格式特别规定》（２００７年修订）的有关要求，对董事会编制的公司２０１１年第一季度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面意见：

　　公司２０１１年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司２０１１年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各方面真实地反映出公司２０１１年第一季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与２０１１年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议并通过《关于对华夏银行董事、高管人员２０１０年度履行职责情况的评价意见》。

　　表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　华夏银行股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２９日