证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００５４８ 股票简称：深高速 公告编号：临２０１１－０１１

　　债券代码：１２６００６ 债券简称：０７深高债

　　深圳高速公路股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据２０１１年４月１４日发出的会议通知和２０１１年４月２０日发出的补充通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）第五届董事会第十八次会议于２０１１年４月２８日（星期四）上午在深圳举行。会议应到董事１２人，全体董事均亲自出席了会议。３名监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求。

　　本次会议由董事长杨海主持，审议讨论了通知中所列的全部事项，除另有说明外，各项决议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下：

　　一、审议通过２０１１年第一季度报告。

　　二、审议通过内部控制实施工作方案。《内部控制实施工作方案》全文已登载于上海证券交易所网站（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、审议通过关于代建广深沿江高速公路（深圳段）工程项目的议案。董事会同意本公司按照议案及代建合同草案中的方案，接受深圳市广深沿江高速公路投资有限公司的委托，管理广深沿江高速公路深圳段工程项目，并同意将有关事项按照相关监管要求提交本公司独立股东审议批准，授权董事长在需要时召集临时股东大会及发出股东大会通知。董事杨海、李景奇、赵俊荣、谢日康、林向科向董事会申报了其于本议案的利益，并在对本议案的表决中回避。本议案的表决结果为：７票赞成、０票反对、０票弃权。

　　本公司将根据代建合同的谈判和签署情况，及时履行信息披露义务及相关必要的审批程序。

　　四、审议通过关于修订公司章程的议案。董事会同意本公司修订《公司章程》，并授权董事长适时召集临时股东大会以审议批准有关修订。有关《公司章程》的修订内容详见附件。

　　五、审议通过关于修订董事会秘书工作细则的议案。《董事会秘书工作细则》全文已登载于上海证券交易所网站（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　深圳高速公路股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２８日

　　附件：《公司章程》修订稿

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　　证券代码：６００５４８ 股票简称：深高速 公告编号：临２０１１－０１２

　　债券代码：１２６００６ 债券简称：０７深高债

　　深圳高速公路股份有限公司

　　关于举行网上投资者交流会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）定于２０１１年４月２９日（星期五）１０：００—１１：３０在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年第一季度业绩网上投资者交流会。本次季度业绩网上投资者交流会将采用网络远程的方式举行，欢迎广大投资者登陆全景网（ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎａｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与。

　　特此公告

　　深圳高速公路股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２８日