证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００８０５ 股票简称：*ＳＴ炎黄 公告编号：２０１１－０１０

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司

　　七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司七届董事会第十八次会议于２０１１年４月２７日在公司召开。会议通知于２０１１年４月２０日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事７人，实际参加董事 ７ 人，为卢珊女士、李世界先生、王宏先生、王斌先生、胡约翰先生、朱建忠先生、张国和先生。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　经与会董事审议，通过了以下议案：

　　一、《２０１０年年度报告正文及摘要》

　　同意票７票，弃权票０票，反对票０票；本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　二、《２０１０年度董事会工作报告》

　　同意票７票，弃权票０票，反对票０票；本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　三、《２０１０年度财务决算报告》

　　同意票７票，弃权票０票，反对票０票；本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　四、《２０１０年度利润分配预案》

　　经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润为３２，９９２，８５４．１２元，可供股东分配的利润为３３，１５３，８０２．２５元，加上年初未分配利润－１６２，６２６，６９５．１８元，累计可供股东分配的利润为－１２９，４７２，８９２．９３。公司本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　同意票７票，弃权票０票，反对票０票；本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　五、《董事会对带强调事项无保留审计意见相关事项的说明》

　　同意票７票，弃权票０票，反对票０票

　　六、《内部控制自我评价报告》

　　同意票７票，弃权票０票，反对票０票；

　　七、《２０１０年独立董事述职报告》

　　同意票７票，弃权票０票，反对票０票；本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　八、《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》

　　同意票７票，弃权票０票，反对票０票；会议通知另行公告。

　　九、《关于对以前年度财务报表数据追溯调整的议案》

　　同意票７票，弃权票０票，反对票０票；

　　十、《２０１１年第一季度报告》

　　同意票７票，弃权票０票，反对票０票；

　　特此公告。

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

　　二零一一年四月二十九日

　　股票代码：０００８０５ 股票简称：＊ＳＴ炎黄 公告编号：２０１１－０１１

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司

　　关于召开公司２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１、 召开时间：２０１１年５月２１日下午１：００

　　２、 召开地点：公司会议室

　　３、 召集人：公司董事会

　　４、 召开方式：现场表决

　　５、 出席对象：

　　（１）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（２）截止２０１１年５月１６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股流通股股东和非流通股股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

　　（３）公司律师等。

　　二、会议审议事项：

　　１、审议《２０１０年年度报告正文及摘要》

　　２、审议《２０１０年度董事会工作报告》

　　３、审议《２０１０年独立董事述职报告》

　　４、审议《２０１０年度监事会工作报告》

　　５、审议《２０１０年度财务决算报告》

　　６、审议《２０１０年度利润分配预案》

　　以上提案内容刊登在２０１１年５月２９日深圳巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　１、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡；法人股股东持法定代表人证明书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。

　　２、登记时间：２０１１年５月１８日

　　３、登记地点：本公司董事会办公室登记；外地股东可采用传真方式。

　　４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　１）委托人的股东账户卡复印件；

　　２）委托人在股权登记日的持股证明；

　　３）委托人的授权委托书；

　　４）受托人的身份证复印件。

　　四、会议其他事项

　　１、会议联系方式：

　　地 址：江苏常州新北区太湖东路９号软件园创业楼Ｂ座８０６室

　　单 位：江苏炎黄在线物流股份有限公司

　　邮政编码：２１３０２２

　　联系电话：（０５１９）８５１３０８０５、８５１１９９９３

　　传 真：（０５１９）８５１３０８０６

　　联 系 人：卢珊、封永红

　　２、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　五、授权委托书

　　见附件。

　　特此通知

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年四月二十九日

　　附件：

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司

　　２０１０年度股东大会授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人参加江苏炎黄在线物流股份有限公司２０１０年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　■

　　注：请在相应的表决意见项下划＂√＂。

　　委托人股东账户号码：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　（注：授权委托书剪报或复印均有效。）

　　股票代码：０００８０５ 股票简称：*ＳＴ炎黄 公告编号：２０１１－０１２

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司

　　关于追溯调整事项的说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会计政策变更情况：

　　按照财政部发《企业会计准则解释第４号》文件规定：“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益，并应当进行追溯调整。”，此项会计政策变更对公司合并报表的累积影响情况如下：

　　■

　　二、会计差错更正：

　　本年炎黄在线公司在资产清理工作中发现，在上市前投资了武汉中百集团股份有限公司（股票代码：０００７５９，简称“武汉中百”）原始股５万股。经公司与武汉中百集团股份有限公司核实，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，确认该项股权投资在公司名下。经查实，因武汉中百配送股等导致本公司持股数量变化，截止２０１０年１２月３１日本公司持有武汉中百股份总数为１８．４８万股，扣除在武汉中百实施股权分置改革时非流通股东应向流通股东送股数５３，９６２股（由武汉商联（集团）股份有限公司代炎黄在线公司垫付相应对价股份），炎黄在线公司实际应持有武汉中百股份数１３０，８３８股。上述重大会计差错炎黄在线公司已进行了追溯调整，对合并报表及母公司报表的累积影响情况如下：

　　■

　　公司董事会认为：本次公司因会计政策变更和会计差错更正进行追溯调整，是根据有关会计准则和制度的规定进行的，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。公司通过恰当的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，同意该项会计政策变更并追溯调整处理。

　　公司独立董事认为：公司根据财政部财会（２０１０）１５号《关于印发企业会计准则解释第４号的通知》的规定，对有关事项的前期会计处理进行追溯调整，符合公司实际经营和财务状况，也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。对有关事项的会计处理进行追溯调整没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意对有关事项的会计处理进行追溯调整。

　　公司监事会认为：本次公司在对２００９年年度财务报表数据追溯调整的处理符合国家《企业会计准则》的规定，真实反映了公司财务状况，监事会同意董事会关于就本事项做出的追溯调整决定，以及就其原因和影响所进行的说明、分析。

　　特此公告。

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司

　　２０１１年４月２９日

　　股票代码：０００８０５ 股票简称：*ＳＴ炎黄 公告编号： ２０１１－０１３

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司

　　七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司七届监事会第十次会议于２０１１年４月２７日在公司召开。会议通知于２０１１年４月２０日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体监事。会议应到监事３人，实际参加３人，为谢海燕、周振清、曹奕。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会监事审议，通过了以下议案：

　　一、《 ２０１０年年度报告正文及摘要》

　　同意票３票，弃权票０票，反对票０票。

　　本议案须提交２０１０年度股东大会审议通过

　　二、《２０１０年度监事会工作报告》

　　同意票３票，弃权票０票，反对票０票

　　该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议通过。

　　三、《公司内部控制自我评价报告》

　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中国证券监督管理委员会公告（证监会公告［２００８］４８号）》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　　公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时，提高公司经营效率和效果。对目前公司内部控制存在的问题，公司已经如实表述并拟定了改进计划。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，符合公司内部控制的实际情况。

　　同意票３票，弃权票０票，反对票０票

　　四、《董事会对带强调事项无保留审计意见相关事项的说明》

　　南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项无保留意见的审计报告，监事会同意董事会对相关事项的说明，监事会认为，南京立信永华会计师事务所有限公司对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险；公司董事会提出了一系列化解公司风险，提高持续经营能力的措施是具体的，希望公司董事会尽早实现恢复上市的目标。

　　同意票３票，弃权票０票，反对票０票

　　五、《关于对以前年度财务报表数据追溯调整的议案》

　　本次公司在对２００９年年度财务报表数据追溯调整的处理符合国家《企业会计准则》的规定，真实反映了公司财务状况，监事会同意董事会关于就本事项做出的追溯调整决定，以及就其原因和影响所进行的说明、分析。

　　同意票３票，弃权票０票，反对票０票

　　六、《２０１１年第一季度报告》

　　同意票３票，弃权票０票，反对票０票

　　特此公告。

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司

　　监 事 会

　　二零一一年四月二十九日