证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００１９９ 证券简称：金种子酒 公告编号：临２０１１－００５

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第十次会议，于２０１１年４月２７日上午９：３０在公司总部三楼会议室召开。应出席会议董事９名，实际参会董事９名，会议由董事长锁炳勋先生主持。公司部分监事及高管人员列席会议。本次会议召开时间、方式及人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：

　　一、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

　　二、审议通过《公司２０１０年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

　　三、审议通过《公司２０１１年第一季度报告》

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

　　四、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

　　五、审议通过《公司２０１０年度利润分配及公积金转增预案》；

　　根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《审计报告》（会审字［２０１１］３６８８号），公司２０１０年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为１６８，９５１，４３９．０８元，其中母公司个别报表２０１０年实现净利润 ２３６，２１６，３１１．００元，截至２０１０年度末合并报表累计未分配利润为６５，３６２，１１０．０６元，其中母公司累计未分配利润－１０９，１５５，８５８．２４ 元。

　　根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函［２０００］７号），利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，公司在弥补亏损之前不得向股东分配利润。截止２０１０年末公司母公司可供股东分配利润为负，公司２０１０年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本预案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

　　六、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》

　　按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，现提议公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司担任本公司２０１１年度审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用４０万元。

　　在审计期间，公司除承担华普天健会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

　　七、审议通过《公司内部控制有效性的自我评价报告》

　　《安徽金种子酒业股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告》详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

　　八、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　《安徽金种子酒业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

　　九、审议通过《关于２０１１年度日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票

　　十、审议通过《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

　　上述议案中，第一、二、四、五、六及第九项需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：６００１９９ 证券简称：金种子酒 公告编号：临２０１１－００６

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　２０１１年４月２７日，安徽金种子酒业股份有限公司第四届监事会第五次会议在总部二楼会议室召开，会议应到监事５名，实到监事５名。会议由监事会主席朱玉奎先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案，并发表如下独立意见：

　　一、审议通过《公司２０１０年监事会工作报告》

　　表决结果：同意５ 票 反对０ 票 弃权０ 票

　　二、审议通过《公司２０１０年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意５ 票 反对０ 票 弃权０ 票

　　三、审议通过《公司２０１１年第一季度报告》

　　表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票

　　四、审议通过《关于２０１１年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意５ 票 反对０ 票 弃权０ 票

　　五、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意５ 票、反对０ 票、弃权０ 票

　　六、审议通过《公司内部控制有效性的自我评价报告》

　　监事会认为：公司目前已经形成了覆盖公司全部经营管理活动，保证各项活动的规范开展，确保风险控制目标的内控体系。公司内部控制组织机构完整，可以保证公司内部控制重点活动的执行及充分有效的监督。《董事会关于公司内部控制有效性的自我评估报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制建设及运行的实际情况。

　　表决结果：同意５ 票 反对０ 票 弃权０ 票

　　七、审议通过《公司监事会对２０１０年年度报告和２０１１年第一季度报告的书面审核意见》

　　表决结果：同意５ 票 反对０ 票 弃权０ 票

　　根据《证券法》第６８ 条等法律、法规的要求，公司监事会对公司２０１０年年度报告和２０１１年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，现发表如下意见：

　　１、公司２０１０年度报告和２０１１年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、公司２０１０年度报告和２０１１年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　３、在提出本审核意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　４、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　八、对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司依据国家法律、法规和《公司章程》等规定规范运作，进一步完善了公司各项内部控制制度；公司的各项决策程序合法，执行了股东大会的决议；公司董事会及高级管理人员履行职务时无违反国家法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为发生，并注意保护公司和公司全体股东的利益。

　　九、对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，监事会在日常财务监督工作的基础上，通过审议半年度报告及季度报告对公司财务进行了检查，没有发现违反财务制度及政策的情况。本年度华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　十、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，规范和合理地使用募集资金，充分发挥了募集资金的使用效率，不存在变更募集资金使用的情况。

　　十一、对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　报告期内，监事会对公司收购、出售资产等重大事项进行审核，认为：公司收购出售资产均严格履行了法宝审议决策程序，交易资产的价格公允、合理，程序合法，未发现内幕交易行为，也未发现损害部分股东的利益或造成公司资产流失的情况。

　　十二、监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内，公司发生的关联交易行为，价格公允、合理，决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。所有交易体现了“公开、公平、公正”的原则，没有发现损害股东和公司利益的行为。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：６００１９９ 证券简称：金种子酒 公告编号：临２０１１－００７

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　２０１１年４月２７日，公司召开第四届董事会第十次会议，会议决定召开２０１０年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　会议召集人：公司董事会

　　会议召开时间：２０１１年５月２１日上午９：３０

　　会议地点：公司总部三楼会议室

　　会议方式：现场方式，记名投票表决

　　二、会议审议事项

　　１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、审议《公司２０１０年年度报告及摘要》；

　　４、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　５、审议《公司２０１０年度利润分配及公积金转增预案》；

　　６、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》；

　　７、审计《关于２０１１年度日常关联交易的议案》。

　　三、会议出席对象

　　１、公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请律师

　　２、截止２０１１年５月１６日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或其委托代理人）。

　　四、登记方法

　　１、出席会议的股东须持本人身份证、持股凭证，代理人需持书面的股东授权委托书及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。

　　２、登记时间：２０１０年５月１９日（上午８：００—１１：３０，下午２：３０—６：００），信函登记以收到邮戳为准。

　　３、登记地点：公司证券部

　　五、其他事项

　　１、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　２、联系地址：安徽省阜阳市莲花路２５９号公司证券部。

　　邮政编码：２３６０２３

　　联系电话：０５５８－２２１０５６８；传真：０５５８－２２１２６６６

　　联 系 人：金彪、李芳泽

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２７日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽金种子酒业股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）： 委托人股东帐号：

　　委托人身份证： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证：

　　委托日期：

　　注：授权委托书，剪报及复印均有效。

　　证券代码：６００１９９ 证券简称：金种子酒 公告编号：临２０１１－００８

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　２０１１年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对２０１１年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、安徽金种子集团有限公司

　　安徽金种子集团有限公司是本公司的母公司，该公司为国有独资公司。公司法定代表人：锁炳勋，注册资本：２６，８００万元人民币，主要经营业务或管理活动：制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售，畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售，政府授权的资本经营、实业投资，白酒（限子公司安徽种子酒总厂经营）；注册地址：安徽省阜阳市河滨路３０２号。

　　２、阜阳金种子废品回收有限公司

　　阜阳金种子废品回收有限公司与本公司的关系是同一母公司。该公司法定代表人：锁炳勋；注册资本：２００万元；主营业务：玻璃碎片、玻璃瓶、废旧纸张的回收；注册地址：安徽省阜阳市河滨路３０２号。

　　３、阜阳市方圆玻璃有限责任公司

　　阜阳市方圆玻璃有限责任公司与本公司的关系是同一母公司。该公司法定代表人：宁中伟；注册资本：５００万元；主营业务：系列异型酒瓶、玻璃巴塞克、玻璃器具的生产与销售；注册地址：安徽阜阳市颍州区颍上南路９７号。

　　４、安徽圣氏华衣服饰有限责任公司

　　安徽圣氏华衣服饰有限责任公司与本公司的关系是同一母公司。该公司法定代表人：宁中伟；注册资本：５００万元；主营业务：服装、太空棉、麻袋、麻布、纱线；包装装潢印刷生产销售；注册地址：安徽阜阳市颍东区颍河东路５２８号。

　　５、履约能力分析：关联方能够对本公司提供满足白酒生产需要的包装材料和熟练的技术工人。

　　６、与关联人进行的各类日常关联交易总额：采购金额为２５１万元，劳务用工金额２４００万元。

　　三、定价政策和定价依据

　　１、向关联方采购的酒瓶、纸箱等产品按市场价购买。

　　２、公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　１、集团公司及所属企业具有相关产品的生产能力和熟练的技术工人，有利于解决集团公司及相关企业的产能利用和本公司员工短缺问题，且能保证供应品种多样性和及时性，为本公司能够及时提供熟练的技术工人。

　　２、关联交易没有损害上市公司利益的情况，因关联交易金额小，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。

　　３、因关联交易金额较小，不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

　　４、本议案需经董事会审议后报股东大会批准。

　　五、审议程序

　　１、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》。关联董事放弃对该议案的表决权。

　　２、独立董事意见：公司独立董事朱卫东先生、余世春先生、尹正昌先生对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　六、关联交易协议签署情况

　　按照公司规定程序审议通过的关联交易协议，公司根据日常生产经营及用工情况，分别同关联方签订相关合同。

　　七、备查文件目录

　　１、公司第四届董事会第十次会议决议。

　　２、关联交易合同原件。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２７日