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远光软件股份有限公司公告(系列) 2011-04-29 来源:证券时报网 作者:
股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2011-014 远光软件股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 远光软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年4月22日发出了关于召开第四届董事会第七次会议的通知。会议于2011年4月28日上午在公司四楼会议室召开,会议由董事长陈利浩先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名(公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、卫建国先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。 本次会议经表决,审议通过了如下事项: 一、审议通过了《2011年第一季度度报告》全文及正文 同意票9票,反对票0票,弃权票0票 《2011年第一季度报告》全文详细见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2011年第一季度报告》正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》。 二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 同意票9票,反对票0票,弃权票0票 1、将《公司章程》原第七条"公司注册资本为人民币25,855.2403万元。"修改为" 公司注册资本为25,981.0083万元。" 2、将《公司章程》原第二十条"公司股份总数为25,855.2403万股,公司发行的全部股份均为普通股"修改为"公司股份总数为25,981.0083万股,公司发行的全部股份均为普通股。" 本议案需提交公司下一次股东大会以特别决议审议。 三、审议通过了《对外报送信息管理制度》 同意票9票,反对票0票,弃权票0票 《对外报送信息管理制度》全文详细见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 远光软件股份有限公司董事会 2011年4月28日 股票代码:002063 股票简称:远光软件 公告编号:2011-016 远光软件股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 远光软件股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2011年4月22日发出了关于召开第四届监事会第六次会议的通知。会议于2011年4月28日在公司四楼会议室召开,应出席监事5名,实际出席监事5名,其中蒋兰英女士、柯甫灼先生、王春光女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。 一、审议通过了《2011年第一季度报告》 经认真审核,监事会认为董事会编制的远光软件股份有限公司《2011年第一季度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2011年第一季度报告》全文详细见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2011年第一季度报告》正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》。 特此公告。 远光软件股份有限公司监事会 2011年4月28日 本版导读:
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