证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２０１１０２４

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”）于２０１１年４月２２日以传真方式发出召开公司第四届董事会第八次会议的通知，于２０１１年４月２７日以通讯表决方式召开了第四届董事会第八次会议。会议应参加董事１１名，实际出席会议的董事１１名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议：

　　一、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《２０１１年第一季度季度报告》；

　　《２０１１年第一季度季度报告》正文详见４月２９日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上，《２０１１年第一季度季度报告》全文详见４月２９日信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　二、与会董事以同意７票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于为下属控股子公司担保的议案》；

　　为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营的资金需求，进一步提高其经济效益，公司拟为控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司和深圳市大族元亨光电股份有限公司提供担保，担保金额分别为２，０００万元和３，０００万元。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。详见第２０１１０２５号公告——《对外担保的公告》。

　　关联董事高云峰、张建群、胡殿君、刘学智因在子公司担任董事职务，回避表决此项议案。

　　三、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于投资动力储能电池产业生产设备项目的议案》；

　　为充分发挥公司在装备制造以及公司参股公司上海航天电源技术有限责任公司在动力储能电池行业的优势，全面推进在动力储能电池产业链上下游的合作，公司及公司控股子公司深圳市大族创业投资有限公司计划对动力储能电池产业生产设备项目投资２亿元，投资比例分别为９０％和１０％。项目投资分阶段进行，首期投资６５００万元，公司将根据项目进展情况追加投资。详见第２０１１０２６号公告——《对外投资的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

　　２０１１年０４月２９日

　　证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２０１１０２５

　　深圳市大族激光科技股份有限公司对外担保的公告

　　本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、 对外担保情况概述

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）在２０１１年０４月２７日召开的第四届董事会第八次会议上，全体与会董事以同意７票，反对０票，弃权０票（关联董事高云峰、张建群、刘学智、胡殿君回避表决），通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》，同意为公司控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）和深圳市大族元亨光电股份有限公司（以下简称“大族元亨”）提供担保，担保金额合计５，０００万元。董事出席率为１００℅，本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。

　　二、被担保人基本情况

　　１、辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司

　　公司性质：股份公司

　　注册地点及主要办公场所：辽宁省营口市市府路１４０号

　　法定代表人：周广英

　　成立时间：２００６年１１月１６日

　　注册资本：１５，０００万元

　　主营业务：研发、生产、销售单色、彩色印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备、提供设备维修及技术咨询服务；经营各类相关印刷制版用器材及耗材，国内商业，物资供销业（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）。

　　公司持有大族冠华５４％的股份。

　　２、深圳市大族元亨光电股份有限公司

　　公司性质：股份公司

　　注册地点及主要办公场所：深圳市宝安区民治街道民兴工业区４号厂房１、２、６楼

　　法定代表人：张建群

　　成立时间：２００２年０８月２０日

　　注册资本：５，１３０万元

　　主营业务：光电材料及声光机电一体化产品，计算机软件及网络控制产品、ＬＥＤ发光材料的技术开发、销售及相关的技术咨询；ＬＥＤ室内外屏、半导体照明电器的技术开发、生产、销售、安装及售后服务；投资兴办实业；进出口贸易；计算机信息系统集成；城市及道路照明工程施工；机电设备安装；从事广告业务等。

　　公司持有大族元亨５１％的股份。

　　三、担保事项具体情况

　　１、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间

　　２、担保方名称：深圳市大族激光科技股份有限公司

　　３、被担保方名称：大族冠华、大族元亨

　　４、相应债权人名称：营口银行营业部（大族冠华）；招商银行深圳南山支行、北京银行深圳分行（大族元亨）。

　　５、相应担保合同条款：担保方式为连带责任保证，担保数额分别为：

　　①大族冠华：营口银行营业部２，０００万元贷款；

　　②大族元亨：招商银行深圳南山支行、北京银行深圳分行合计３，０００万元授信额度。

　　保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年，担保的范围包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

　　四、担保收益和风险的评估

　　１、主营财务指标

　　①大族冠华：截至２０１０年１２月３１日，该公司的资产总额为５３，１２０．２４万元，负债总额为２３，１５５．７４万元，２０１０年度归属于母公司净利润为１１０，６２．６５万元，归属于母公司所有者权益为２９，９６４．５０万元，资产负债率为４３．５９％，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的中审国际会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

　　②大族元亨：截至２０１０年１２月３１日，该公司的资产总额为１４，８５４．２２万元，负债总额为８６２６万元，２０１０年度净利润为８３２．０６万元，净资产为６，２２８．２１万元，资产负债率为５８．０７％，上述财务数据已由深圳惠恒会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

　　２、担保的目的和必要性

　　为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营的资金需求，进一步提高其经济效益，公司同意为其无偿担保。

　　３、资信情况

　　上述公司的信用等级：ＡＡＡ级（大族冠华）、ＡＡＡ级（大族元亨），以上公司信用状况良好。

　　五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

　　连同本次担保，截至２０１１年４月２７日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币５．２７亿元和３．０９亿元，分别占最近经审计净资产的比重为２１．９６％和１２．８８％，无逾期的担保；公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为３．１７亿元和１．８５亿元，分别占最近经审计净资产的比重为１３．２１％和７．７１％。

　　六、备查文件

　　《第四届董事会第八次会议决议》；

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２９日

　　证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２０１１０２６

　　深圳市大族激光科技股份有限公司对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　２００９年１１月公司控股子公司深圳市大族创业投资有限公司（以下简称“大族创投”）参股上海航天电源技术有限责任公司（以下简称“航天电源”），以现金出资１，６２０万元，持股１８％。

　　为充分发挥公司在装备制造以及航天电源在动力储能电池行业的优势，全面推进在动力储能电池产业链上下游的合作，公司及公司控股子公司大族创投计划以自有资金对动力储能电池产业生产设备项目现金投资２亿元，投资比例分别为９０％和１０％。项目投资分阶段进行，首期投资６５００万元，拟在上海市闵行区注册成立上海大族动力储能电池装备有限公司（筹）（以下简称“上海大族”），注册资本６５００万元，主要经营范围为：动力储能电池生产设备的技术开发、生产和销售，其他光机电一体化产品的技术开发、生产和销售。首期投资将以自有资金现金认缴，公司将根据项目进展情况追加投资。

　　该项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，本议案无需经过股东大会批准。

　　二、投资协议主体介绍

　　公司控股子公司深圳市大族创业投资有限公司前身深圳市大族软件有限公司于２００６年３月２２日成立，２００８年８月１２日更名为深圳市大族创业投资有限公司；注册地址：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区５号路８号大族激光大楼５０９；法定代表人：高云峰；注册资本：１００００万元；经营范围：创业投资服务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询服务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。公司持股９９％，公司控股子公司深圳市大族数控科技有限公司持股１％。

　　三、投资标的的基本情况

　　动力储能电池装备产业生产设备项目合计投资２亿元，公司与大族创投投资比例分别为９０％和１０％。项目投资分阶段进行，首期投资６５００万元，拟在上海市闵行区注册成立上海大族动力储能电池装备有限公司（筹）（以下简称“上海大族”），注册资本６５００万元，主要经营范围为：动力储能电池生产设备的技术开发、生产和销售，其他光机电一体化产品的技术开发、生产和销售。首期投资将以自有资金现金认缴，公司将根据项目进展情况追加投资。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次投资符合公司战略发展方向，通过加大对动力储能电池核心生产设备的研制、开发力度，有助于公司快速发展相关业务和形成新的利润增长点，对公司可持续性发展具有积极的意义。

　　虽然动力储能电池行业具有良好的市场前景，但公司进入该领域也存在技术和工艺欠缺不足的风险，市场未来竞争可能增大，市场推广和效益实现是一个渐进的过程，提请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２９日