证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００７９３ 证券简称：华闻传媒　 公告编号：２０１１－０１６

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　２０１０年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会议案全部获得通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度股东大会于２０１１年４月７日以公告形式发出通知。

　　１．召开时间：２０１１年４月２８日上午９：３０

　　２．召开地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

　　３．召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　４．召集人：公司董事会

　　５．主持人：副董事长汪方怀先生主持

　　６．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共４人，代表公司股份５５８，６４４，７６９股，占公司有表决权总股份的４１．０７２８％。

　　公司部分董事、监事和董事会秘书，以及公司聘请的律师出席了本次会议；总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场逐项记名投票方式进行表决。

　　（二）每项议案的表决结果：

　　１．审议并通过《２０１０年度董事会工作报告》。

　　投票表决情况：同意２９１，４３９，１９９股，占出席会议有表决权股份总数的５２．１６９０％；反对２６７，２０５，５７０股，占出席会议有表决权股份总数的４７．８３１０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　　２．审议并通过《２０１０年度监事会工作报告》。

　　投票表决情况：同意２９１，４３９，１９９股，占出席会议有表决权股份总数的５２．１６９０％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权２６７，２０５，５７０股，占出席会议有表决权股份总数的４７．８３１０％。

　　３．审议并通过《２０１０年度财务决算报告》。

　　投票表决情况：同意５５８，６４４，７６９股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　　４．审议并通过《２０１０年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

　　为了回报股东，并有利于公司长期稳定发展，同意以公司２０１０年１２月３１日股份总数１，３６０，１３２，５７６股为基数，向全体股东每１０股派发现金０．２０元（含税），共分配红利２７，２０２，６５１．５２元，母公司剩余未分配利润２８１，７７６，６６２．４５元结转以后年度分配；不以公积金转增股本。

　　投票表决情况：同意５５８，６４４，７６９股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　　５．审议并通过《关于２０１１年度续聘会计师事务所的议案》。

　　同意聘请立信大华会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度财务审计工作，审计费用１００万元（不含差旅费），聘期一年。

　　投票表决情况：同意５５８，６４４，７６９股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　　同时，会议听取了独立董事做２０１０年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　１．律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

　　２．律师姓名：吴涵、张谦

　　３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　１．２０１０年度股东大会决议；

　　２．法律意见书；

　　３．所有议案。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十九日