证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０８１ 证券简称：金螳螂 公告编号：２０１１－０１９

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第五次会议于二〇一一年四月十五日以书面形式发出会议通知，并于二〇一一年四月二十七日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　一、会议以赞成票９票、反对票０票、弃权票０票审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》；

　　公司２０１１年第一季度报告正文请见公司２０１１－０２０号公告，２０１１年第一季度报告全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

　　二、会议以赞成票４票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划未行权股票期权数量和行权价格的议案》；

　　因董事倪林先生、杨震先生、严多林先生、庄良宝先生、戴轶钧先生为公司首期股票期权激励计划受益人，已回避表决，其余４名董事参与表决。

　　决议根据公司《首期股票期权激励计划》第八条规定和公司２０１０年度利润分配方案，公司首期股票期权激励计划未行权的股票期权数量由４５３．６０万份调整为６８０．４０万份，期权行权价格由１４．１０元／股调整为９．２７元／股，调整明细表刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

　　公司聘请的法律顾问江苏方本律师事务所对该事项发表了法律意见，相关法律意见书刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十九日

　　证券代码：００２０８１ 证券简称：金螳螂 公告编号：２０１１－０２１

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　关于根据２０１０年度利润分配方案

　　调整非公开发行Ａ股股票

　　发行数量和发行价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０ 年１２月２３日召开第三届董事会第四次临时会议，并于２０１１ 年１月１７日召开２０１１年第一次临时股东大会，审议通过了关于《公司非公开发行Ａ股股票预案》等议案。

　　公司非公开发行Ａ股股票方案第４条规定：若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整和第５条规定：若本公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，该发行价格将相应进行除权、除息调整。

　　根据公司２０１０ 年度股东大会审议通过的公司《２０１０年度利润分配预案》，公司以２０１１年３月３０日为股权登记日，２０１１年３月３１日为除权除息日实施了２０１０年度利润分配方案：以２０１０年１２月３１日公司总股本３１，９１９．４０万股为基数，向全体股东每１０股分配现金红利２．００元（含税），向全体股东每１０股送红股５股。

　　因此，公司非公开发行Ａ股股票数量由合计不超过２，９００万股（含２，９００万股）调整为合计不超过４，３６４万股（含４，３６４万股），本次非公开发行股票发行价格由不低于６２．０６元／股调整为不低于４１．２４元／股。

　　除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十九日