证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2011-013

　　债券代码：126017 债券简称：08葛洲债

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次会议于2011年4月21日以书面方式发出通知，2011年4月27日在武汉葛洲坝大酒店七楼会议室以现场会议方式召开。会议由杨继学董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事7名。聂凯董事因公务未能亲自出席董事会会议，委托张金泉董事代为行使表决权；李克麟独立董事因公务未能亲自出席董事会会议，委托宋思忠独立董事代为行使表决权。7名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权，形成以下决议：

　　一、审议通过《公司2011年第一季度报告》

　　二、审议通过《关于公司继续使用2009年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见同日刊登的《关于继续使用2009年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　该议案尚须提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司几内亚代表处的议案》

　　为了开拓几内亚市场，公司董事会同意在几内亚设立代表处。代表处中文全称为"中国葛洲坝集团股份有限公司几内亚代表处"，英文名称为"Guinea Office of China Gezhouba Group Company Limited"，代表处办公地设在几内亚首都科纳克里(ONAKRY)市。本公司委托中国葛洲坝集团国际工程有限公司对该代表处进行管理，主要人员由其派出。

　　四、审议通过《关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司乌克兰代表处的议案》

　　为了开拓乌克兰市场，公司董事会同意在乌克兰设立代表处。代表处中文全称为"中国葛洲坝集团股份有限公司乌克兰代表处"， 俄文全称为"Представительство АО китайская корпорация "Гэчжоуба" в Украине"， 代表处注册地址设在乌克兰首都基辅市。本公司委托中国葛洲坝集团国际工程有限公司对该代表处进行管理，主要人员由其派出。

　　五、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书管理办法》

　　《中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　六、审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意召开2011年第一次临时股东大会，审议《关于公司继续使用2009年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议其他事项公司将另行通知。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十九日

　　证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2011-014

　　债券代码：126017 债券简称：08 葛洲债

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2011年4月27日上午以现场会议方式在武汉葛洲坝大酒店召开，会议由监事会主席刘炎华主持，应到监事7名，实到监事7名,符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2011年第一季度报告》。

　　同意7票,弃权0票,反对0票。

　　根据规定，监事会对公司董事会编制的2011年第一季度报告提出如下审核意见：

　　1、公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2011年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、未发现参与2011年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过了《关于公司继续使用2009年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　同意7票,弃权0票,反对0票。

　　公司使用配股部分闲置募集资金10.168亿元暂时补充流动资金的期限将于2011年6月22日到期以及上述资金短期内仍然闲置，公司监事会对公司募集资金使用计划以及公司经营和资金需求情况进行了认真地了解，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，有利于解决公司生产经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益。因此，同意公司继续使用10.168亿元闲置募集资金补充流动资金，同意该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年四月二十九日

　　证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2011-015

　　债券代码：126017 债券简称：08葛洲债

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　关于继续使用2009年配股部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要提示

　　经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，公司董事会拟同意继续使用10.168亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　二、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1108号文件核准，公司2009年配股扣除发行费用后的实际募集资金净额为2,033,647,802.46元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司于2010年12月23日召开2010年第三次临时股东大会，审议通过将2009年配股部分闲置募集资金10.168亿元用于暂时补充流动资金，使用期限6个月，自2010年12月23日起至2011年6月22日止。

　　三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司2009年配股募集资金计划全部用于四川内遂高速公路项目资本金，按项目实施进度分年度投入。由于四川内遂高速公路建设期较长，以上配股募集资金10.168亿元在补充流动资金到期后短期内仍然闲置，为了提高资金使用效率，公司拟继续使用上述配股募集资金10.168亿元暂时补充流动资金，使用期限为6个月。

　　公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，规范使用该部分资金，并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。

　　该事项已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过。由于本次使用募集资金暂时补充流动资金的金额超过本次募集资金总额的10％，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定，公司尚须召开股东大会审议该议案，并提供网络投票表决方式。

　　四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

　　本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有违背募集资金投资项目的实施计划,没有影响募集资金投资项目的正常进行，有利于解决公司生产经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，未违背募集资金的投资计划，未影响募集资金投资项目的正常进行，决策程序符合要求，同意公司继续使用10.168亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，有利于解决公司生产经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司继续使用10.168亿元闲置募集资金补充流动资金。

　　七、保荐机构意见

　　将部分闲置募集资金补充流动资金可以降低财务费用，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司在确保募集资金项目建设需要和不影响项目资金使用计划的前提下，经股东大会批准后，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过10.168亿元，使用期限6个月。以上安排不违反中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、上海证券交易所《关于上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。本保荐机构同意葛洲坝将10.168亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。

　　八、备查文件：

　　1、公司第四届董事会第三十八次会议决议；

　　2、公司独立董事的独立意见；

　　3、公司监事会的独立意见；

　　4、保荐机构的核查意见。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十九日