证券时报多媒体数字报

　　证券简称：强生控股 证券代码：６００６６２ 公告编号：临２０１１－０１１

　　上海强生控股股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年４月１８日，公司以信函方式通知召开第七届董事会第二次会议。２０１１年４月２７日下午１４：００，会议在上海市南京西路９２０号１９楼会议室召开，出席会议的董事应到６人，实到６人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。

　　经与会董事审议和表决，通过如下议案：

　　１、《关于公司２０１１年第一季度报告的议案》

　　同意６票；反对０票；弃权０票。

　　２、《关于公司２０１１年工作计划》

　　同意６票；反对０票；弃权０票。

　　３、《关于公司会计估计变更的议案》

　　同意６票；反对０票；弃权０票。

　　详见上海证券交易所网站的《公司会计估计变更公告》（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　４、《关于公司２０１１年度借款和担保的议案》

　　同意６票；反对０票；弃权０票。

　　根据公司经营活动的需要，董事会同意公司２０１１年的借款额度为人民币９．５亿元，并授权公司董事长洪任初先生在人民币９．５亿元的额度内签署银行借款合同及相关文件。

　　根据公司所属控股子公司经营活动的需要，董事会同意公司所属子公司２０１１年度银行借款不超过人民币９亿元并由公司为所属子公司提供不超过额度为人民币９亿元的银行借款担保。董事会授权公司董事长洪任初先生在人民币９亿元的额度内签署银行贷款担保合同及相关文件。

　　５、《关于暂停二级市场股票投资的议案》

　　同意６票；反对０票；弃权０票。

　　为集中精力抓好主营业务，努力推进公司资产重组后的各项整合工作，同时，为有效回避市场风险，公司暂停二级市场的股票投资。如今后公司认为条件成熟，经董事会讨论审议后再恢复股票的二级市场投资业务。

　　为提高公司资金收益率，公司可用自有资金投资货币基金、通知存款、国债回购等流动性强的低风险证券、理财产品。

　　６、《关于上海强生便捷货运有限公司增资及与大新华物流有限公司合作的议案》

　　同意６票；反对０票；弃权０票。

　　上海强生便捷货运有限公司（下称“强生便捷”）现注册资本为人民币１０００万元，公司持有强生便捷７５％的股权，公司全资子公司上海申强出租有限公司持有强生便捷２５％的股权。董事会同意公司对强生便捷增资人民币７００万元，同时，同意强生便捷与大新华物流有限公司的合作方案。

　　７、《关于公司董事会专业委员会成员调整的议案》

　　同意６票；反对０票；弃权０票。

　　公司第七届董事会各专业委员会组成成员如下：

　　战略委员会：洪任初（召集人）、程静萍、王秀宝、孙冬琳、郑浩坤

　　提名委员会：程静萍（召集人）、陈振婷、职工董事

　　薪酬与考核委员会：王秀宝（召集人）、程静萍、郑浩坤

　　审计委员会：陈振婷（召集人）、王秀宝、郑浩坤

　　待公司选举产生职工董事后，职工董事担任提名委员会委员。

　　８、《关于公司董事会办公室主任、副主任人选的议案》

　　同意６票；反对０票；弃权０票。

　　根据公司内部管理机构的设置方案，董事会下设董事会办公室。经公司董事会秘书提名，由董事会秘书虞慧彬兼任董事会办公室主任，证券事务代表靳岩兼任董事会办公室副主任。

　　９、《关于公司董事会秘书工作制度的议案》

　　同意６票；反对０票；弃权０票。

　　详见上海证券交易所网站的《董事会秘书工作制度》（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告

　　上海强生控股股份有限公司

　　二Ｏ一一年四月二十七日

　　证券简称：强生控股 证券代码：６００６６２ 公告编号：临２０１１－０１２

　　上海强生控股股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海强生控股股份有限公司第七届监事会第二次会议于２０１１年４月２７日下午１：３０分，在上海市南京西路９２０号１９楼会议室召开。会议应到监事２人，实到２人，会议由监事会主席刘晓峰主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。并全票通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司２０１１年第一季度报告的议案》

　　监事会对公司２０１１年第一季度报告的内容进行了审核，认为公司２０１１年第一季度报告编制规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的管理规定，所包含的信息真实、客观反映了公司２０１１年第一季度的经营成果和财务状况。

　　二、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

　　公司监事会就公司会计估计的变更事项现进行了充分的沟通和讨论，监事会认为：会计估计变更符合财政部颁布的《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，体现了公平、公正的原则，变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况以及经营成果， 会计信息更可靠、准确。监事会同意公司本次会计估计变更。

　　特此公告

　　上海强生控股股份有限公司

　　２０１１年４月２７日

　　证券简称：强生控股 证券代码：６００６６２ 公告编号：临２０１１－０１３

　　上海强生控股股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于 ２０１１年４月２７日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计估计变更概况

　　（一）变更日期：２０１１ 年１ 月１ 日。

　　（二）变更原因：在公司完成资产重组后，为合并存续公司实施谨慎性的会计政策、防范财务风险，更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果和标准化核算的需要，使公司的出租汽车特许经营权（属于公司无形资产）更加客观反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》及其他法律法规进行相关会计估计变更。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　变更前公司采用直线法按５０年对无形资产进行摊销。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　变更后采用对比市值进行减值测试的方法对无形资产计价，即无形资产计价方式从直线法摊销调整为计提减值准备金。

　　（五）本次会计估计变更对公司的影响

　　本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司财务部门初步测算，上述会计估计变更对公司 ２０１１年度的影响：增加２０１１年净利润约３２８１万元人民币。

　　变更后的会计估计能够更加客观地反映公司财务状况以及无形资产的实际状况，有利于合并后的存续公司标准化核算，为投资者提供客观、真实、公允的财务会计信息。

　　二、董事会关于公司会计估计变更的合理性说明

　　公司董事会认为：公司对无形资产－出租汽车特许经营权停止摊销，符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司实际，能客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计估计变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，同时也体现了会计谨慎性原则，符合公司无形资产的实际使用情况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务和资产状况，符合公司实际，是必要的、合理和稳健的。独立董事同意本次会计估计变更。

　　四、监事会意见

　　公司七届二次监事会审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。公司监事会认为：公司会计估计变更符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定，对无形资产－出租汽车特许经营权停止摊销，体现公平、公正的原则，变更后的会计估计更能准确地反映公司财务状况以及经营成果， 会计信息更可靠、准确。监事会同意公司本次会计估计变更。

　　特此公告

　　上海强生控股股份有限公司

　　２０１１年４月２７日