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甘肃省敦煌种业股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-29 来源:证券时报网 作者:
§1重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 ■ 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 ■ 公司负责人王大和、总经理马宗海、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人李铭元声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 ■ 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 ■ 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 由于 2010 年度母公司亏损,截至报告期末母公司未分配利润为负,本期暂不进行分配 甘肃省敦煌种业股份有限公司 法定代表人:王大和 2011年4月29日 股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号:临2011-10 甘肃省敦煌种业股份有限公司四届董事会第十次临时会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任 甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)四届董事会第十次临时会议于2011年4月22 日以书面形式发出通知,于2011年4月27日以通讯方式召开,会议应表决董事9人,实际表决董事9人,董事龚海因公出差委托董事张绍平全权行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。本次董事会审议并通过以下决议: 一、审议通过了2011年公司第一季度报告。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过了关于制订《甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案。(内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票 特此公告。 甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会 二〇一一年四月二十九日 本版导读:
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