证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会现场会议于2011年4月28日下午14:30在公司会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，网络投票时间：2011年4月27日-2011年4月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月28日上午9：30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年4月27日15:00至2011年4月28日15:00期间的任意时间。

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计89人，代表有表决权股份的总数为361,557,714 股，占公司股份总数的 74.8831%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 7名，代表股份303,803,579 股，占公司股份总数的62.9215%；通过网络投票的股东82名，代表股份57,754,135股，占公司股份总数的11.9616%。

　　会议由公司董事会召集。公司董事长张旭光先生主持会议。公司部分董事、监事、高管人员以及保荐机构渤海证券人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，会议审议并决议如下：

　　一、审议通过《关于终止公司2010年度非公开发行股票方案的议案》；

　　表决结果：

　　同意 361,553,214股，占出席会议有效表决股份的99.9988%；

　　反对 500股，占出席会议有效表决股份的 0.0001%；

　　弃权 4,000股，占出席会议有效表决股份的0.0011%。

　　二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　表决结果：

　　同意 36,551,414股，占出席会议有效表决股份的99.9983%；

　　反对 1,000股，占出席会议有效表决股份的 0.0003%；

　　弃权 5,300股，占出席会议有效表决股份的0.0015%。

　　三、逐项审议《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》；

　　（1）发行方式

　　表决结果：

　　同意 136,267,112股，占出席会议有效表决股份的99.9983%；

　　反对 1,000股，占出席会议有效表决股份的 0.0007% ；

　　弃权 1,300股，占出席会议有效表决股份的0.0010%。

　　由于公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称"中环集团"）签署了股份认购合同，事实上形成了关联，控股股东中环集团回避表决。

　　（2）发行股票的种类和面值

　　表决结果：

　　同意 136,267,112股，占出席会议有效表决股份的99.9983%；

　　反对 1,000股，占出席会议有效表决股份的 0.0007% ；

　　弃权 1,300股，占出席会议有效表决股份的0.0010%。

　　由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同，事实上形成了关联，控股股东中环集团回避表决。

　　（3）发行数量

　　表决结果：

　　同意 136,267,112股，占出席会议有效表决股份的99.9983%；

　　反对 1,000股，占出席会议有效表决股份的 0.0007% ；

　　弃权 1,300股，占出席会议有效表决股份的0.0010%。

　　由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同，事实上形成了关联，控股股东中环集团回避表决。

　　（4）发行对象

　　表决结果：

　　同意 136,267,112股，占出席会议有效表决股份的99.9983%；

　　反对 1,000股，占出席会议有效表决股份的 0.0007% ；

　　弃权 1,300股，占出席会议有效表决股份的0.0010%。

　　由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同，事实上形成了关联，控股股东中环集团回避表决。

　　（5）定价方式

　　表决结果：

　　同意 136,267,112股，占出席会议有效表决股份的99.9983%；

　　反对 1,000股，占出席会议有效表决股份的 0.0007% ；

　　弃权 1,300股，占出席会议有效表决股份的0.0010%。

　　由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同，事实上形成了关联，控股股东中环集团回避表决。

　　（6）锁定期

　　表决结果：

　　同意 136,267,112股，占出席会议有效表决股份的99.9983%；

　　反对 1,000股，占出席会议有效表决股份的 0.0007%；

　　弃权 1,300股，占出席会议有效表决股份的0.0010%。

　　由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同，事实上形成了关联，控股股东中环集团回避表决。

　　（7）募集资金数量及用途

　　表决结果：

　　同意 136,267,112股，占出席会议有效表决股份的99.9983%；

　　反对 1,000股，占出席会议有效表决股份的 0.0007%；

　　弃权 1,300股，占出席会议有效表决股份的0.0010%。

　　由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同，事实上形成了关联，控股股东中环集团回避表决。

　　（8）滚存利润安排

　　表决结果：

　　同意 136,267,112股，占出席会议有效表决股份的99.9983%；

　　反对 1,000股，占出席会议有效表决股份的 0.0007%；

　　弃权 1,300股，占出席会议有效表决股份的0.0010%。

　　由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同，事实上形成了关联，控股股东中环集团回避表决。

　　（9）决议有效期

　　表决结果：

　　同意 136,267,112股，占出席会议有效表决股份的99.9983%；

　　反对 1,000股，占出席会议有效表决股份的 0.0007% ；

　　弃权 1,300股，占出席会议有效表决股份的0.0010%。

　　由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同，事实上形成了关联，控股股东中环集团回避表决。

　　公司2011年度非公开发行股票方案需经中国证监会核准后方可实施。

　　四、审议通过《关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案》；

　　表决结果：

　　同意 136,263,112股，占出席会议有效表决股份的99.9954%；

　　反对 1,000股，占出席会议有效表决股份的 0.0007% ；

　　弃权 5,300股，占出席会议有效表决股份的0.0039%。

　　由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同，事实上形成了关联，控股股东中环集团回避表决。

　　五、审议通过《关于公司2011年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；

　　表决结果：

　　同意 361,551,414股，占出席会议有效表决股份的99.9983%；

　　反对 1,000股，占出席会议有效表决股份的 0.0003% ；

　　弃权 5,300股，占出席会议有效表决股份的0.0015%。

　　六、审议通过《关于天津中环电子信息集团有限公司认购公司2011年度非公开发行股票的议案》；

　　表决结果：

　　同意 136,263,112股，占出席会议有效表决股份的99.9954%；

　　反对 1,000股，占出席会议有效表决股份的 0.0007% ；

　　弃权 5,300股，占出席会议有效表决股份的0.0039%。

　　由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同，事实上形成了关联，控股股东中环集团回避表决。

　　七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；

　　表决结果：

　　同意 361,551,414股，占出席会议有效表决股份的99.9983%；

　　反对 1,000股，占出席会议有效表决股份的 0.0003% ；

　　弃权 5,300股，占出席会议有效表决股份的0.0015%。

　　八、审议通过《关于子公司环欧公司签订<太阳能单晶硅供应-采购长期合同>的议案》；

　　表决结果：

　　同意 361,552,414股，占出席会议有效表决股份的99.9985%；

　　反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%；

　　弃权 5,300股，占出席会议有效表决股份的0.0015%。

　　九、审议通过《关于发行短期融资券的议案》。

　　表决结果：

　　同意 361,551,414股，占出席会议有效表决股份的99.9983%；

　　反对 1,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0003%

　　弃权 5,300股，占出席会议有效表决股份的0.0015%。

　　法律意见书的结论性意见：本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证，出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司

　　2011年4月28日