证券时报多媒体数字报

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于２０１１年４月１９日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定的信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公告了《关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知》，现将有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会。

２、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开２０１１年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、召开时间：

现场会议时间：２０１１年５月４日（星期三）上午９：３０；

网络投票时间：２０１１年５月３日——２０１１年５月４日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年５月４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年５月３日下午１５：００——５月４日下午１５：００期间的任意时间。

４、股权登记日：２０１１年４月２７日

５、召开地点：沈阳市浑南新区高歌路６号公司五楼会议室。

６、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

７、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

８、出席对象：

（１）２０１１年４月２７日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、合法性和完备性情况：本次会议审议事项经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

２、议程：

（１）审议《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》

（２）审议《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票发行方案的议案》

① 发行股票种类及面值

② 发行数量

③ 发行方式

④ 发行对象

⑤ 发行价格、定价原则及定价基准日

⑥ 限售期

⑦ 募集资金数额及用途

⑧ 本次非公开发行股票决议的有效期

（３）审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》

（４）审议《奥维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

（５）审议《奥维通信股份有限公司非公开发行股票预案》

（６）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》

（７）审议《关于本次非公开发行股票前滚存利润分配的议案》

上述议案内容详见２０１１年４月１９日刊载于巨潮资讯网的披露文件及公司２０１１－０１１号公告《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

三、出席现场会议登记办法

１、登记手续：

（１）出席会议的股东或代理人可以到公司证券部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以抵达本公司的时间为准；

（２）出席会议的自然人股东需持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡等办理登记手续；

（３）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法人代表证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

２、登记时间：２０１１年４月２８日上午８：３０－１２：００、下午１３：３０－１７：００；

３、登记地点：奥维通信股份有限公司证券部；

４、委托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：出示身份证、授权委托书和证券帐户卡。

四、股东参加网络投票的身份认证与投票流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司全体股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年５月４日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、股东投票的具体流程

① 输入买入指令；

② 输入证券代码３６２２３１；

③ 在委托价格项下填写议案序号，１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，２．００ 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

④ 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

⑤ 确认投票委托完成。

４、注意事项

① 投票不能撤单；

② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③ 同一表决权既通过现场投票又通过网络投票的，以第一次投票为准；

④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

５、投票举例

① 如在股权登记日持有“奥维通信”股票的某股东，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

② 如在股权登记日持有“奥维通信”股票的某股东，对公司议案１投反对票，对其他议案投同意票，其申报如下：

（二）采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份认证后即可进行网络投票。

１、办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码和数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程：

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等信息，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进入互联网投票系统投票。

① 登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“奥维通信股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并送达投票结果。

３、股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１１年５月３日下午１５：００，网络投票结束时间为２０１１年５月４日下午１５：００。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

１、会议联系方式：

联系部门：奥维通信股份有限公司证券部

联系地址：沈阳市浑南新区高歌路６号 邮政编码：１１０１７９

联系电话：０２４－８３７８２２００ 传真： ０２４－８３７８２２００

联系人：吕琦

２、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书（格式附后）

奥维通信股份有限公司董事会

二○一一年四月二十九日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人／本公司出席奥维通信股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托日期：

回 执

截至２０１１年４月２７日交易结束后，我公司（个人）持有奥维通信股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年度第一次临时股东大会。

股东帐号： 持股数：

被委托人姓名： 股东签名：

年 月 日

注：１、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

２、授权人需提供身份证复印件。