证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600983 证券简称：合肥三洋 编号： 2011－010

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　2011年第三次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年第三次临时董事会于2011年 4月28日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经到会董事表决，一致通过以下决议：

　　一、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于重新修订《内部关联交易决策制度》的议案》。

　　二、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改《重大财务决策制度》部分条款的议案》。

　　三、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案》

　　四、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案》

　　五、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改《董事会秘书工作规定》部分条款的议案》

　　六、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改《总裁工作细则》部分条款的议案》

　　七、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改《授权董事会权限的规定》部分条款的议案》

　　八、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《决定将议案一、三、四、七提交2011年第一次临时股东大会审议》。2011年第一次临时股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

　　2011-4-28

　　证券代码：600983 证券简称：合肥三洋 编号： 2011－011

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　2011年第二次临时监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年第二次临时监事会于2011年 4月28日以通讯表决的方式召开。全体监事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经到会监事表决，一致通过以下决议：

　　一、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于重新修订《内部关联交易决策制度》的议案》。

　　二、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改《重大财务决策制度》部分条款的议案》。

　　三、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过审议《关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案》

　　四、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案》

　　五、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改《董事会秘书工作规定》部分条款的议案》

　　六、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改《总裁工作细则》部分条款的议案》

　　七、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改《授权董事会权限的规定》部分条款的议案》

　　八、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《决定将议案一、三、四、七提交2011年第一次临时股东大会审议》。2011年第一次临时股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司监事会

　　2011-4-28