证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１１－３４

宁夏中银绒业股份有限公司

２０１０年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１、本次会议无否决或修改提案的情况；

２、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：会议召开时间为：２０１１年４月２８日（星期四）上午９：００；

（二）召开地点：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道宁夏中银绒业股份有限公司二楼会议室

（三）召开方式：现场投票方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长马生国先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

（七）出席本次大会的股东及授权代表４名，持有或代表公司股份１２１，４８５，４００股，占公司股本总额的４３．７０％，其中限售流通股东及授权代表２名，持有或代表公司股份１２１，３００，０００万股；非限售流通股东２名，持有公司１８５，４００股份

兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师到会见证。公司部分董事、监事及高管列席了会议。

二、提案审议情况

股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》。

本议案同意１２１，４８５，４００股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》。

本议案同意１２１，４８５，４００股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

３、审议《２０１０年年度报告及年度报告摘要》。

本议案同意１２１，４８５，４００股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

４、审议《２０１０年财务决算报告》。

本议案同意１２１，４８５，４００，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

５、审议《２０１０年度利润分配预案》。

本议案同意１２１，４８５，４００股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

６、审议《关于为子公司提供担保的议案》。

本议案同意１２１，４８５，４００股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

７、审议《关于聘请２０１１ 年度审计机构并确定审计费用的议案》。

本议案同意１２１，４８５，４００股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

独立董事、非独立董事与监事的选举分别采取累计投票方式表决，表决结果如下：

８、审议《关于选举张文君先生为第五届董事会独立董事的议案》。

本议案同意１２１，４８５，４００股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

９、审议《关于选举陆绮女士为第五届董事会独立董事的议案》。

本议案同意１２１，４８５，４００股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

１０、审议《关于选举崔健民先生为第五届董事会独立董事的议案》。

本议案同意１２１，４８５，４００股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

１１、审议《关于选举张小盟女士为第五届董事会独立董事的议案》。

本议案同意１２１，４８５，４００股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

１２、审议《关于选举马生国先生为第五届董事会董事的议案》。

本议案同意１２１，４８５，４００股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

１３、审议《关于选举马生奎先生为第五届董事会董事的议案》。

本议案同意１２１，４８５，４００股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

１４、审议《关于选举马峰先生为第五届董事会董事的议案》。

本议案同意１２１，４８５，４００股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

１５、审议《关于选举梁少林先生为第五届董事会董事的议案》。

本议案同意１２１，４８５，４００股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

１６、审议《关于选举陈晓非女士为第五届董事会董事的议案》。

本议案同意１２１，４８５，４００股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

１７、审议《关于选举李光珺先生为第五届监事会监事的议案》。

本议案同意１２１，４８５，４００股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

１８、审议《关于选举马生明先生为第五届监事会监事的议案》。

本议案同意１２１，４８５，４００股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

四、律师出具的法律意见

受公司委托，兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见认为：公司２０１０年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

１．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

２．律师的法律意见书。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二０一一年四月二十九日

证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１１－３５

宁夏中银绒业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第一次会议于２０１１年４月２８日（星期四）以现场方式召开，会议通知已于２０１１年４月１８日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位董事。公司应到董事９人，实到董事９人，分别为马生国、马生奎、马峰、梁少林、陈晓非，独立董事张文君、崔健民、陆绮和张小盟。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

一、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于选举马生国先生为公司董事长的议案。

二、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于选举马生奎先生为公司副董事长的议案。

三、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于选举公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会组成人员的议案。

战略委员会召集人：马生国，委员：马生奎、张小盟（独立董事）。

审计委员会召集人：张文君（独立董事），委员：崔健民（独立董事）、马生奎。

提名委员会召集人：陆绮（独立董事），委员：崔健民（独立董事）、陈晓非。

薪酬与考核委员会召集人：张小盟（独立董事），委员：陆绮（独立董事）、陈晓非。

四、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于聘任陈晓非为公司董事会秘书，聘任徐金叶为证券事务代表的议案。

五、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于聘任公司新一届经营班子成员的议案。

聘任马生国为公司总经理，聘任马峰、梁少林、章建武、郑宁、李林、陈晓非为公司副总经理；卢婕为财务总监；王欣为董事长助理。以上高管的聘任期为三年。

六、独立董事意见：

经审查，本次董事会关于马生国（拟任总经理）、马峰（拟任副总经理）、梁少林（拟任副总经理）、章建武（拟任副总经理）、郑宁（拟任副总经理）、李林（拟任副总经理）、陈晓非（拟任董事会秘书兼副总经理）、卢婕（拟任财务总监）、王欣（拟任董事长助理）、徐金叶（拟任证券事务代表）的个人履历、教育背景、工作实绩等情况，我们认为：上述人员的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资格合法，符合上市公司高级管理人员的任职条件，未发现有《公司法》第１４７ 条规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，作为公司独立董事，我们同意上述聘任。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司

董事会

二０一一年四月二十八日

附：高管人员简历

马生国，男，１９６３年２月出生，回族，大专学历，中共党员，宁夏回族自治区、银川市、灵武市九届人大代表，农业部第三、四、五届全国“优秀乡镇企业家”，宁夏回族自治区第三届“优秀乡镇企业家”，银川市工商联合会副会长，宁夏绒毛皮革工业协会副会长，“２００５年宁夏十大经济人物”，第１７届党代表候选人。１９８１年－－－１９８５年，西安８６４３０部队服役；１９８５年－－－１９９４年就职于灵武市地方病防治办公室；１９９４年－－－１９９７年任宁夏灵武市中银公司总经理；１９９８年至２００７年１２月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司董事长；２００７年１２月至今任宁夏中银绒业股份有限公司董事长、总经理。现兼任宁夏阿尔法绒业有限公司、宁夏中银邓肯服饰有限公司、东方羊绒有限公司、邓肯有限公司、宁夏中银绒业原料有限公司、中银国际股份有限公司、宁夏圣绒贷款担保有限公司董事长。兼任烟台基业石化材料有限公司、山东三站股份有限公司法人。

马生国是公司的实际控制人，个人没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马峰，男，１９６２年１１月出生，回族，研究生学历，工商管理硕士学位，工程师，中共党员，１９７８年１０－－－１９８２年７宁夏农学院园林系大学本科毕业；１９８６年９月－－１９８７年１０月，被国家教委选派至美国宾夕法尼亚洲立大学生态学系进修；２０００年３－－－２００２年２月北京大学燕工工商管理学院研究生毕业。１９８２年８月－－１９８９年４月宁夏林业厅工作；１９８９年５月－－１９９４年５月宁夏夏城进出口公司出口部经理；１９９４年６月－－１９９５年６月被宁夏外经贸厅派驻新加坡工作；１９９５年７月－－２００２年１２月宁夏圣雪绒股份有限公司羊绒出口部经理；２００３年１月至２００７年１２月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理；２００７年１２月至今担任宁夏中银绒业股份有限公司董事、副总经理。

马峰与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁少林，男，１９５７年７月出生，汉族，研究生学历，硕士学位，高级经济师，１９７８年９月－－－１９８２年７月北京邮电学院大学本科毕业；１９９２年－－１９９４年英国布拉德福德大学项目计划与管理专业研究生毕业。１９８３年－－－１９８６年北京市邮政局工作；１９８６年３月－－１９９２年任职于国家邮电部计划司；１９９５年－－－１９９９年国家邮政总局处长；１９９９年至２００７年１２月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理；２００７年１２月至今担任宁夏中银绒业股份有限公司董事、副总经理。

梁少林与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

章建武，男，１９６１年３月出生，汉族，大专学历，１９８１年—１９９４年在宁夏地方病防治研究所工作；１９９５年－－１９９８年在灵武嘉源绒业有限公司工作；１９９８年至２００７年１２月在宁夏灵武市中银绒业股份有限公司工作；２００７年１２月至今任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。

章建武与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李 林，男，１９６５年５月出生，汉族，大学本科学历，工学学士，中共党员，１９８３年９月－－１９８７年７年华东工学院化学工程系本科学习。１９８７年８月－－１９９０年１２月在宁夏区商业科学技术研究所工作；１９９０年１２月－－１９９７年８月任宁夏区土畜产进出口公司部门经理；１９９７年８月－－２００７年２月任宁夏圣雪绒股份有限公司部门经理，２００７年２月至２００７年１２月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总。２００７年１２月起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总。

李林与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈晓非，女，１９６９年１月出生，汉族，大学本科学历，法学学士，国际商务师，１９８６年７月－－－１９９０年７月四川大学法律系大学本科毕业；２００１年－－－２００２年中国人民大学进修工商管理专业。１９９０年７月－－－１９９６年１２月宁夏夏城进出口公司办公室副主任、主任；１９９７年１月－－－２０００年１２月宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司综合部经理；２００１年１月至２００７年１２月任宁夏圣雪绒股份有限公司证券投资部经理、董事会办公室主任、证券事务代表；２００７年１２月至今担任宁夏中银绒业股份有限公司董事、副总经理、董秘；２０１０年６月担任宁夏上市公司董事会秘书协会秘书长。

陈晓非与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王欣，男，１９７０年６月出生，汉族，大专学历，注册会计师，注册税务师，中共党员。１９８９年－１９９１年宁夏广播电视大学财务会计专业毕业；１９９２年８月－２００１年８月宁夏大河机床厂财务处担任销售会计、成本会计；２００１年９月－２００９年７月北京五联方圆会计师事务所有限公司宁夏分所担任审计助理、项目经理、部门副经理、部门经理；２００９年８月至今在宁夏中银绒业股份有限公司工作。２０１０年４月起任宁夏中银绒业股份有限公司董事长助理。

王欣与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卢婕，女，１９７２年３月出生，汉族，大学本科学历，中共党员，会计师。

１９８９年７月－－－１９９１年９月于宁夏经贸职业学院会计学专业毕业；１９９８年９月－－－２００２年７月北京工商学院会计学本科毕业。１９９１年９月－－－１９９５年３月在宁夏回族自治区供销社工作；１９９５年３月－－－２００５年１２月在宁夏圣雪绒股份有限公司制品分公司工作，任财务部经理； ２００６年１月－－－２００７年１２月在宁夏灵武市中银绒业股份有限公司工作，任主管会计；２００８年１月至２０１０年３月在宁夏中银绒业股份有限公司，任财务部经理。２０１０年３月起担任宁夏中银绒业股份有限公司财务总监。

卢婕与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑宁，男，１９６４年１０月出生，会计专业，２００２年至２０１０年４月担任比利时普洛克．泰克斯企业驻华首席代表；２０１０年４月至今担任宁夏中银绒业股份有限公司深圳分公司总经理。

郑宁与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐金叶，女，１９６７年３月出生，汉族，大学本科学历，助理研究员。１９８８年毕业于西南农业大学园艺系，１９８８－１９９６年在宁夏农林科学院蔬菜花卉研究室工作，１９９７年至１９９８年９月在宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司工作，１９９８年９月至２００７年１２月在宁夏圣雪绒股份有限公司证券投资部工作。２００７年１２月至今担任宁夏中银绒业股份有限公司证券部经理、证券事务代表。

证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１１－３６

宁夏中银绒业股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第一次会议于２０１１年４月２８日（星期四）在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室现场召开，会议通知已于２０１１年４月１８日以书面方式发出。公司应到监事３人，实到监事３人，分别为李光珺、杨灵彦、马生明。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

会议审议通过了《关于选举李光珺先生为公司第五届监事会主席的议案》。

表决结果：３票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司

监事会

二０一一年四月二十九日

证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１１－３７

宁夏中银绒业股份有限公司

股东减持股份公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东减持情况

１、股东减持股份情况

２、股东本次减持前后持股情况

二、其他相关说明

１、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定：

是□ 否√

本次减持其间任意３０天减持数量均未超过１％。

２、本次减持是否遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定

是√ 否□

３、本次减持是否遵守了及其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所作出的最低减持价格等承诺

是√ 否□

４、公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到５％及以上。

是√ 否□

公司控股股东为业务发展的资金需求，计划在未来６个月，将通过深圳证券交易所大宗交易系统继续减持公司股份２６００万股，减持价格不低于１３元／股。

公司将严格遵守深圳证券交易所的有关规定，及时对外履行信息披露义务。

三、备查文件

１、相关股东减持情况说明；

２、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年四月二十九日