证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　1．本次会议无否决提案或修改提案的情况。

　　2．本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司2010年度股东大会于2011年4月28日上午9∶00在公司学术交流中心六楼七会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王晓梅主持，出席会议的股东及股东授权代表共2名，代表股份67,164,617股，占公司总股本的41.97%，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的湖南启元律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，以记名投票方式，审议通过了如下决议：

　　1．审议通过《公司2010年度董事会工作报告》。

　　该项议案67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。

　　2．审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。

　　该项议案67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。

　　3．审议通过《公司2010年度财务决算报告》。

　　该项议案67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。

　　4．审议通过《公司2010年度利润分配预案》。

　　2010年度实现归属于母公司所有者的净利润27,942,168.81元，加年初未分配利润-5,077,509.95元，减去2010年已分配利润0元，可分配利润为22,864,658.86元，未提取法定盈余公积金，可供股东分配的利润为22,864,658.86元。

　　由于在董事会通过的公司2010年度非公开发行相关议案中规定，本次发行前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享，因此本年度公司不进行利润分配，也不实行公积金转增股本。

　　该项议案67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。

　　5．审议通过《公司2010年度报告》及摘要。

　　《公司2010年年度报告》详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该项议案67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。

　　6．审议通过《关于公司2011年日常关联交易的议案》。

　　该项议案1,000,450股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。

　　出席会议的关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司按规定回避了此项议案的表决。

　　7．审议通过《关于决定天职国际会计师事务所有限公司2010年度审计费用的议案》。

　　同意支付给天职国际会计师事务所有限公司2010年度审计费用45万元（含差旅费）。

　　该项议案67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。

　　8．审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》。

　　该项议案67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。

　　四、法律意见书的结论性意见

　　本次股东大会由湖南启元律师事务所邹棒律师、廖青云现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　五、备查文件目录

　　1、金瑞新材料科技股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

　　以上文件备置于公司办公地点以供股东查阅。

　　金瑞新材料科技股份有限公司

　　二○一一年四月二十九日