证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1、上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开2010年度股东大会的通知》，定于2011年4月28日上午九时召开公司2010年度股东大会。

　　2、本次股东大会无增加临时提案的情况：

　　3、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　4、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：2011年4月28日上午9:00；

　　2、会议召开方式：以现场会议的方式召开；

　　3、现场会议召开地点：上海市青浦区嘉松中路518号二楼会议室；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议出席情况：出席本次股东大会的股东或股东代表、委托代理人共计22人，代表有表决权股份203,709,892股，占公司总股本的67.90％。

　　现场会议由公司董事长宋伯康先生主持，公司部分董事、监事和高管出席会议。国浩律师集团（上海）事务所王卫东律师、叶彦菁律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、 提案的审议情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，会议对下列议案进行了逐项审议，并以记名投票方式进行了现场表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

　　同意203,604,992股，占出席会议所有股东所持表决权99.9485％；反对300股，占0.0001%；弃权104,600股，占0.0514%。

　　2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》

　　同意203,522,698股，占出席会议所有股东所持表决权99.9081％；反对300股，占0.0001%；弃权186,894股，占0.0918%。

　　3、审议通过了《公司2010年度财务决算的报告》

　　同意203,522,698股，占出席会议所有股东所持表决权99.9081％；反对300股，占0.0001%；弃权186,894股，占0.0918%。

　　4、审议通过了《公司2010年度报告及年度报告摘要》

　　同意203,709,592股，占出席会议所有股东所持表决权99.9999％；反对300股，占0.0001%；弃权0股，占 0 %。

　　5、审议通过了《公司2010年度利润分配的预案》

　　经立信会计师事务所有限公司审计，2010年度，上海新朋实业股份有限公司（母公司）实现净利润386,321,692.92元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积38,632,169.29元后，加上年初未分配的利润51,349,247.19元,扣减2010年度已分配利润81,000,000.00元，实际可供股东分配的利润为318,038,770.82元。

　　公司本次利润分配预案为：以2010年12月31日总股本300，000，000股为基数，向全体股东每十股送现金股利2元（含税），共送现金股利60,000,000.00元。本次利润分配后的剩余部分258,038,770.82元，结转以后年度分配。

　　同意203,363,798股，占出席会议所有股东所持表决权99.8301％；反对346,094股，占0.1699%；弃权0股，占 0 %。

　　6、审议通过了《关于将等离子电视机项目变更为由全资子公司实施的议案》

　　同意203,709,592股，占出席会议所有股东所持表决权99.9999％；反对300股，占0.0001%；弃权0股，占 0 %。

　　7、审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》

　　随着公司的不断发展，独立董事的责任与工作量也随之增加，为进一步提高独立董事工作的效率，激励独立董事勤勉尽责，以更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，参考其他相类似上市公司独立董事薪酬标准，公司拟将独立董事的津贴调整至每人每年8万元整（含税）。本议案经股东大会审议通过后，从2011年1月1日起实施。

　　同意203,550,692股，占出席会议所有股东所持表决权99.9218％；反对159,200股，占0.0782%；弃权0股，占 0 %。

　　8、审议通过了《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》

　　公司外部监事对强化对公司的约束和监督机制，促进公司的规范运作等发挥了积极的作用,公司根据实际情况，拟从2011年起向外部监事支付每人每年人民币3万元整的津贴（含税）。外部监事出席公司董事会、监事会及股东大会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担，除此之外，公司不支付外部监事其他报酬。

　　同意203,550,692股，占出席会议所有股东所持表决权99.9218％；反对159,200股，占0.0782%；弃权0股，占 0 %。

　　9、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构的议案》

　　经研究决定，拟聘请立信会计师事务所有限公司为公司2011年财务报告的审计机构，聘期一年。

　　同意203,709,592股，占出席会议所有股东所持表决权99.9999％；反对300股，占0.0001%；弃权0股，占 0 %。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事郑韶先生代表公司三位独立董事作了2010年度述职报告。述职报告刊登在2011年3月31日公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）上。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（上海）事务所王卫东律师、叶彦菁律师对大会进行见证，并发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、上海新朋实业股份有限公司二○一○年度股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所关于公司二○一○年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海新朋实业股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十八日