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证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2011-012 兄弟科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-04-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召开时间:二〇一一年四月二十八日 2、会议召开地点:海宁市水月亭西路280号海宁花园酒店 3、会议方式:本次股东大会采取现场会议方式 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长钱志达先生 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共17名,代表股份70714650股,占公司总股本66.27%。 会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市广发律师事务所见证律师出席了本次会议。 三、本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下议案 1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 17名赞成,持有股份70714650股,占出席会议股东所持股份数的100%;弃权0股;反对0股。 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 17名赞成,持有股份70714650股,占出席会议股东所持股份数的100%;弃权0股;反对0股。 四、律师见证情况 本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证,并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》,该法律意见书认为:公司 2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,会议表决程序、表决结果以及本次股东大会通过的各项决议合法有效。 五、备查文件目录 《关于兄弟科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 兄弟科技股份有限公司 董 事 会 二〇一一年四月二十九日 本版导读:
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