证券时报多媒体数字报

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要事项

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年4月28日上午9：30

　　2.召开地点：公司所在地般阳山庄会议室

　　3.召开方式：采用现场投票的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人： 董事长刘石祯先生

　　6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

　　三、本次会议的出席情况

　　1、总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代表25人，代表股份25918.4641万股,占公司股本总额99486.48万股的26.05%。

　　2.外资股股东出席情况

　　出席本次会议的外资股股东及股东代表12人，代表股份13366.839万股， 占公司外资股股份总数的30.19％,占上市公司总股份的13.44％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于公司董事会2010年度工作报告》的议案：

　　总表决情况：

　　同意25681.1433万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.08％，反对0股；弃权2373208股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.92％

　　外资股股东的表决情况：

　　同意13129.5182 万股，占出席会议所有股东所持表决权的98.22％，反对0股；弃权2373208股, 占出席会议所有股东所持表决权的1.78％

　　表决结果：提案通过。

　　2、审议通过了《公司监事会2010年度工作报告的议案》：

　　总表决情况：

　　同意25681.1433万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.08％，反对0股；弃权2373208股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.92％

　　外资股股东的表决情况：

　　同意13129.5182 万股，占出席会议所有股东所持表决权的98.22％，反对0股；弃权2373208股, 占出席会议所有股东所持表决权的1.78％

　　表决结果：提案通过。

　　3、审议通过了《公司2010年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意25681.1433万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.08％，反对0股；弃权2373208股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.92％

　　外资股股东的表决情况：

　　同意13129.5182 万股，占出席会议所有股东所持表决权的98.22％，反对0股；弃权2373208股, 占出席会议所有股东所持表决权的1.78％

　　表决结果：提案通过。

　　4、审议通过了《公司2010年度财务决算报告的议案》：

　　总表决情况：

　　同意25681.1433万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.08％，反对0股；弃权2373208股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.92％

　　外资股股东的表决情况：

　　同意13129.5182 万股，占出席会议所有股东所持表决权的98.22％，反对0股；弃权2373208股, 占出席会议所有股东所持表决权的1.78％

　　表决结果：提案通过。

　　5、审议通过了《公司2010年度利润分配方案的议案》。

　　总表决情况：

　　同意25918.4641万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，反对0股；弃权0股。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意13366.8390万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，反对0股；弃权0股。

　　表决结果：提案通过。

　　以2010年12月31日的股本总额99486.48万股为基数，每10股分配现金2.5元人民币（含税），扣除10%个人所得税后，每10股分配2.25元人民币。其中B股按股东会召开日第二天的中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（个人股东按国税发（1993）45号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。

　　实施上述分配方案实际分配股息248,716,200元人民币，剩余可供分配利润1,166,859,951.29元结转到以后年度。

　　6、审议通过了聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。

　　总表决情况：

　　同意25699.5633万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.16％，反对0股；弃权2189008股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.84％

　　外资股股东的表决情况：

　　同意13147.9382万股，占出席会议所有股东所持表决权的98.36％，反对0股；弃权2189008股, 占出席会议所有股东所持表决权的1.64％

　　表决结果：提案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

　　2、律师姓名：曹钧 龚新超

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法有效。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　二零一一年四月二十九日