证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年3月31日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2010年年度股东大会于2011年4月28日上午9点30分在公司本部技术楼5楼会议室以现场形式召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数为190,468,963股，占公司有表决权股份总数的71.34%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议由公司董事会召集、吕建杰董事长主持，公司部分董事、全体监事出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。国浩律师集团（深圳）事务所张爱民和邓晓慧律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2010年度董事会报告》。

　　表决结果：同意票190,468,963股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《2010年度监事会报告》。

　　表决结果：同意票190,468,963股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《2010年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票190,468,963股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过了《2011年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意票190,468,963股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：同意票190,468,963股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过了《公司<2010年年度报告>及<2010年年度报告摘要>》。

　　表决结果：同意票190,468,963股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案》。

　　表决结果：同意票190,468,963股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。

　　表决结果：同意票190,468,963股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　9、审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。

　　表决结果：同意票190,468,963股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事做了2010年度述职报告。公司独立董事2010年度述职报告全文见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（深圳）事务所张爱民和邓晓慧律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2010年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2010年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（深圳）事务所关于公司2010年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年四月二十九日