本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召集、召开和出席情况
（一）中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１１年第一次临时股东大会、２０１１年第一次Ａ股类别股东大会和２０１１年第一次Ｈ股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）于２０１１年５月４日下午在中国北京市海淀区香山公园香山饭店一层宴会厅以现场与网络投票相结合的方式召开。其中，本公司通过上海证券交易所交易系统向本公司Ａ股股东提供网络形式的投票平台，本公司亦通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统向Ａ股融资融券试点券商提供网络形式的投票平台。
（二）出席本次股东大会的股东及股东代理人，所持有表决权的股份总数及占本公司有表决权股份总数的比例，情况如下：
| ２０１０年第一次临时股东大会 |
| 出席会议的股东和代理人人数 | １４６１ |
| 其中：内资股股东人数 | １４４６ |
| 外资股股东人数 | １５ |
| 所持有表决权的股份总数（股） | ９，０５０，５０８，２０６ |
| 其中：内资股股东持有表决权的股份总数 | ７，９７９，２２６，９６２ |
| 外资股股东持有表决权的股份总数 | １，０７１，２８１，２４４ |
| 占公司有表决权股份总数的比例（％） | ３３．８８ |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | ２９．８７ |
| 外资股股东持股占股份总数的比例 | ４．０１ |
| ２０１０年第一次Ａ股类别股东大会 |
| 出席的Ａ股股东及股东代理人人数 | １４４６ |
| 代表有表决权的Ａ股股份数 | ７，９７９，２２６，９６２ |
| 占本行有表决权的Ａ股股份总数的比例（％） | ３５．３３ |
| ２０１０年第一次Ｈ股类别股东会议 |
| 出席的Ｈ股股东及股东代理人人数 | ２１ |
| 代表有表决权的Ｈ股股份数 | １，０７６，２３８，５５６ |
| 占本行有表决权的Ｈ股股份总数的比例（％） | ２６．０８ |
（三）本次股东大会由公司董事会召集，董文标董事长和卢志强副董事长共同主持。符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。
（四）公司在任董事１８人，出席１３人，张宏伟、刘永好、陈建、王航董事因出差未出席，王军辉董事因工作事项冲突未出席。公司在任监事８人，出席７人，鲁钟男监事因出差未出席。公司董事会秘书毛晓峰、见证律师陆绮出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）２０１１年第一次临时股东大会议案审议情况
经与会股东及股东代理人审议，２０１１年第一次临时股东大会议案经现场记名投票与网络投票相结合的方式表决通过。
表决结果如下：
| 议案 | 议案内容 | 表决情况 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于中国民生银行股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券方案的议案 | |
| １．１ | 本次发行证券的种类 | １，０４７，４６９，４４４
股（９７．７７７２５９％） | ２３，７５７，８００股
（２．２１７７００％） | ５４，０００股
（０．００５０４１％） |
| １．２ | 发行规模 | １，０４７，４６９，４４４
股（９７．７７７２５９％） | ２３，７５７，８００股
（２．２１７７００％） | ５４，０００股
（０．００５０４１％） |
| １．３ | 票面金额和发行价格 | １，０４７，４６９，４４４股
（９７．７７７２５９％） | ２３，７５７，８００股
（２．２１７７００％） | ５４，０００股
（０．００５０４１％） |
| １．４ | 债券期限 | １，０４７，４６９，４４４股
（９７．７７７２５９％） | ２３，７５７，８００股
（２．２１７７００％） | ５４，０００股
（０．００５０４１％） |
| １．５ | 债券利率 | １，０４７，４６９，４４４股
（９７．７７７２５９％） | ２３，７５７，８００股
（２．２１７７００％） | ５４，０００股
（０．００５０４１％） |
| １．６ | 付息的期限和方式 | １，０４７，４６９，４４４股
（９７．７７７２５９％） | ２３，７５７，８００股
（２．２１７７００％） | ５４，０００股
（０．００５０４１％） |
| １．７ | 转股期限 | １，０４７，４６９，４４４股
（９７．７７７２５９％） | ２３，７５７，８００股
（２．２１７７００％） | ５４，０００股
（０．００５０４１％） |
| １．８ | 转股价格的确定及其调整 | １，０４７，４６９，４４４股
（９７．７７７２５９％） | ２３，７５７，８００股
（２．２１７７００％） | ５４，０００股
（０．００５０４１％） |
| １．９ | 转股价格向下修正条款 | １，０４７，４６９，４４４股
（９７，７７７２５９％） | ２３，７５７，８００股
（２．２１７７００％） | ５４，０００股
（０．００５０４１％） |
| １．１０ | 转股股数确定方式 | １，０４７，４６９，４４４股
（９７．７７７２５９％） | ２３，７５７，８００股
（２．２１７７００％） | ５４，０００股
（０．００５０４１％） |
| １．１１ | 赎回条款 | １，０４７，４６９，４４４股
（９７．７７７２５９％） | ２３，７５７，８００股
（２．２１７７００％） | ５４，０００股
（０．００５０４１％） |
| １．１２ | 回售条款 | １，０４７，４６８，２４４股
（９７．７７７１４７％） | ２３，７５９，０００股
（２．２１７８１２％） | ５４，０００股
（０．００５０４１％） |
| １．１３ | 转股年度有关股利的归属 | １，０４７，４６９，４４４股
（９７．７７７２５９％） | ２３，７５７，８００股
（２．２１７７００％） | ５４，０００股
（０．００５０４１％） |
| １．１４ | 发行方式及发行对象 | １，０４７，４６９，４４４股
（９７．７７７２５９％） | ２３，７５７，８００股
（２．２１７７００％） | ５４，０００股
（０．００５０４１％） |
| １．１５ | 向原Ａ股股东配售的安排 | １，０４７，４６９，４４４股
（９７．７７７２５９％） | ２３，７５７，８００股
（２．２１７７００％） | ５４，０００股
（０．００５０４１％） |
| １．１６ | 债券持有人及债券持有人会议 | １，０４７，４６８，８４４股
（９７．７７７２０３％） | ２３，７５８，４００股
（２．２１７７５６％） | ５４，０００股
（０．００５０４１％） |
| １．１７ | 本次募集资金用途 | １，０４７，４６８，８４４股
（９７．７７７２０３％） | ２３，７５８，４００股
（０．２１７７５６％） | ５４，０００股
（０．００５０４１％） |
| １．１８ | 与附属资本有关的特别条款 | １，０４７，４６８，８４４股
（９７．７７７２０３％） | ２３，７５８，４００股
（２．２１７７５６％） | ５４，０００股
（０．００５０４１％） |
| １．１９ | 担保事项 | １，０４７，４６８，８４４股
（９７．７７７２０３％） | ２３，７５８，４００股
（２．２１７７５６％） | ５４，０００股
（０．００５０４１％） |
| １．２０ | 本次决议的有效期 | １，０４７，４６８，８４４股
（９７．７７７２０３％） | ２３，７５８，４００股
（２．２１７７５６％） | ５４，０００股
（０．００５０４１％） |
| １．２１ | 关于本次发行可转债授权事宜 | １，０４７，４６８，８４４股
（９７．７７７２０３％） | ２３，７５８４００股
（２．２１７７５６％） | ５４，０００股
（０．００５０４１％） |
| ２ | 关于中国民生银行股份有限公司新增发行Ｈ股方案的议案 | |
| ２．１ | 发行种类 | １，０１９，８７０，８８４股
（９５．２０１０４０％） | ５１，４０９，１６０股
（４．７９８８４８％） | １，２００股
（０．０００１１２％） |
| ２．２ | 发行规模 | １，０１９，６７９，６２４股
（９５．１８３１８６％） | ５１，６００，４２０股
（４．８１６７０２％） | １，２００股
（０．０００１１２％） |
| ２．３ | 发行对象 | １，０１９，８７０，８８４股
（９５．２０１０４０％） | ５１，４０９，１６０股
（４．７９８８４８％） | １，２００股
（０．０００１１２％） |
| ２．４ | 定价方式 | １，０１９，６７９，６２４股
（９５．１８３１８６％） | ５１，６００，４２０股
（４．８１６７０２％） | １，２００股
（０．０００１１２％） |
| ２．５ | 滚存利润 | １，０１９，６７９，０２４股
（９５．１８３１３０％） | ５１，６０１，０２０股
（４．８１６７５８％） | １，２００股
（０．０００１１２％） |
| ２．６ | 募集资金用途 | １，０１９，６７９，０２４股
（９５．１８３１３０％） | ５１，６０１，０２０股
（４．８１６７５８％） | １，２００股
（０．０００１１２％） |
| ２．７ | 决议有效期 | １，０１９，６７９，０２４股
（９５．１８３１３０％） | ５１，６０１，０２０股
（４．８１６７５８％） | １，２００股
（０．０００１１２％） |
| ２．８ | 关于本次Ｈ股发行授权事宜 | １，０１９，６７９，０２４股
（９５．１８３１３０％） | ５１，６０１，０２０股
（４．８１６７５８％） | １，２００股
（０．０００１１２％） |
| ３ | 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 | １，０４６，４５５，８４４股
（９７．６８２６４４％） | ２４，７７１，４００股
（２．３１２３１５％） | ５４，０００股
（０．００５０４１％） |
| ４ | 关于本次公开发行Ａ股可转换公司债券及新增发行Ｈ股募集资金运用可行性的议案 | １，０１９，２０５，９７８股
（９５．１３８９７３％） | ５２，０２１，２６６股
（４．８５５９８６％） | ５４，０００股
（０．００５０４１％） |
| ５ | 关于《中国民生银行股份有限公司２０１１－２０１３年资本管理规划》的议案 | １，０５０，６７０，０４４股
（９８．０７６０２３％） | ２０，５５７，２００股
（１．９１８９３６％） | ５４，０００股
（０．００５０４１％） |
注：第１．１至１．２１项、第２．１至２．８项、第３、４项议案以特别决议案方式审议通过，第５项议案以普通决议案方式审议通过。
（二）２０１１年第一次Ａ股类别股东大会议案审议情况
经与会股东及股东代理人审议，２０１１年第一次Ａ股类别股东大会议案经现场记名投票与网络投票相结合的方式表决通过。
表决结果如下：
| 议案 | 议案内容 | 表决情况 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于中国民生银行股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券方案的议案 | |
| １．１ | 本次发行证券的种类 | ７，９１８，８４４，４７７股
（９９．２４３２５４％） | ４５，９２６，２３０股
（０．５７５５７２％） | １４，４５６，２５５股
（０．１８１１７４％） |
| １．２ | 发行规模 | ７，９１８，７９４，４９７股
（９９．２４２６２７％） | ４５，９４７，９５０股
（０．５７５８４５％） | １４，４８４，５１５股
（０．１８１５２８％） |
| １．３ | 票面金额和发行价格 | ７，９１８，８１１，１１７股
（９９．２４２８３６％） | ４５，９３１，３３０股
（０．５７５６３６％） | １４，４８４，５１５股
（０．１８１５２８％） |
| １．４ | 债券期限 | ７，９１８，８２１，７１７股
（９９．２４２９６９％） | ４５，８８８，３３０股
（０．５７５０９７％） | １４，５１６，９１５股
（０．１８１９３４％） |
| １．５ | 债券利率 | ７，９１８，７８３，８９７股
（９９．２４２４９５％） | ４５，８９８，９３０股
（０．５７５２３％） | １４，５４４，１３５股
（０．１８２２７５％） |
| １．６ | 付息的期限和方式 | ７，９１８，７９４，４９７股
（９９．２４２６２８％） | ４５，８８８，３３０股
（０．５７５０９７％） | １４，５４４，１３５股
（０．１８２２７５％） |
| １．７ | 转股期限 | ７，９１８，７９４，４９７股
（９９．２４２６２７％） | ４５，９１５，５５０股
（０．５７５４３９％） | １４，５１６，９１５股
（０．１８１９３４％） |
| １．８ | 转股价格的确定及其调整 | ７，９１８，７５３，８９７股
（９９．２４２１１９％） | ４５，９２８，９３０股
（０．５７５６０６％） | １４，５４４，１３５股
（０．１８２２７５％） |
| １．９ | 转股价格向下修正条款 | ７，９１８，７５３，８９７股
（９９．２４２１１９％） | ４５，９２８，９３０股
（０．５７５６０６％） | １４，５４４，１３５股
（０．１８２２７５％） |
| １．１０ | 转股股数确定方式 | ７，９１８，７９４，４９７股
（９９．２４２６２８％） | ４５，８８８，３３０股
（０．５７５０９７％） | １４，５４４，１３５股
（０．１８２２７５％） |
| １．１１ | 赎回条款 | ７，９１８，７７３，４９７股
（９９．２４２３６４％） | ４５，９０９，３３０股
（０．５７５３６１％） | １４，５４４，１３５股
（０．１８２２７５％） |
| １．１２ | 回售条款 | ７，９１８，７９４，４９７股
（９９．２４２６２８％） | ４５，８８８，３３０股
（０．５７５０９７％） | １４，５４４，１３５股
（０．１８２２７５％） |
| １．１３ | 转股年度有关股利的归属 | ７，９１８，７９４，４９７股
（９９．２４２６２８％） | ４５，８８８，３３０股
（０．５７５０９７％） | １４，５４４，１３５股
（０．１８２２７５％） |
| １．１４ | 发行方式及发行对象 | ７，９１８，７９４，４９７股
（９９．２４２６２８％） | ４５，９４３，１３０股
（０．５７５７８４％） | １４，４８９，３３５股
（０．１８１５８８％） |
| １．１５ | 向原Ａ股股东配售的安排 | ７，９１８，７９４，４９７股
（９９．２４２６２８％） | ４５，９７０，３５０股
（０．５７６１２５％） | １４，４６２，１１５股
（０．１８１２４７％） |
| １．１６ | 债券持有人及债券持有人会议 | ７，９１８，７９４，４９７股
（９９．２４２６２８％） | ４５，８８８，３３０股
（０．５７５０９７％） | １４，５４４，１３５股
（０．１８２２７５％） |
| １．１７ | 本次募集资金用途 | ７，９１８，７９４，４９７股
（９９．２４２６２８％） | ４５，８８８，３３０股
（０．５７５０９７％） | １４，５４４，１３５股
（０．１８２２７５％） |
| １．１８ | 与附属资本有关的特别条款 | ７，９１８，７９４，４９７股
（９９．２４２６２８％） | ４５，８８８，３３０股
（０．５７５０９７％） | １４，５４４，１３５股
（０．１８２２７５％） |
| １．１９ | 担保事项 | ７，９１８，７９４，４９７股
（９９．２４２６２８％） | ４５，８８８，３３０股
（０．５７５０９７％） | １４，５４４，１３５股
（０．１８２２７５％） |
| １．２０ | 本次决议的有效期 | ７，９１８，７９４，４９７股
（９９．２４２６２８％） | ４５，８８８，３３０股
（０．５７５０９７％） | １４，５４４，１３５股
（０．１８２２７５％） |
| １．２１ | 关于本次发行可转债授权事宜 | ７，９１８，７９４，４９７股
（９９．２４２６２８％） | ４５，８８８，３３０股
（０．５７５０９７％） | １４，５４４，１３５股
（０．１８２２７５％） |
| ２ | 关于中国民生银行股份有限公司新增发行Ｈ股方案的议案 | |
| ２．１ | 发行种类 | ７，９１６，２３４，５８３股
（９９．２１０５４６％） | ４６，１４０，２１８股
（０．５７８２５４％） | １６，８５２，１６１股
（０．２１１２％） |
| ２．２ | 发行规模 | ７，９１６，２３４，５８３股
（９９．２１０５４６％） | ４６，１４０，２１８股
（０．５７８２５４％） | １６，８５２，１６１股
（０．２１１２％） |
| ２．３ | 发行对象 | ７，９１６，２３４，５８３股
（９９．２１０５４６％） | ４６，１４０，２１８股
（０．５７８２５４％） | １６，８５２，１６１股
（０．２１１２％） |
| ２．４ | 定价方式 | ７，９１６，０７５，７０９股
（９９．２０８５５４％） | ４９，３７４，４２１股
（０．６１８７８７％） | １３，７７６，８３２股
（０．１７２６５９％） |
| ２．５ | 滚存利润 | ７，９１６，２３４，５８３股
（９９．２１０５４６％） | ４６，１４０，２１８股
（０．５７８２５４％） | １６，８５２，１６１股
（０．２１１２％） |
| ２．６ | 募集资金用途 | ７，９１６，２３４，５８３股
（９９．２１０５４６％） | ４６，１４０，２１８股
（０．５７８２５４％） | １６，８５２，１６１股
（０．２１１２％） |
| ２．７ | 决议有效期 | ７，９１６，２３４，５８３股
（９９．２１０５４６％） | ４６，１４０，２１８股
（０．５７８２５４％） | １６，８５２，１６１股
（０．２１１２％） |
| ２．８ | 关于本次Ｈ股发行授权事宜 | ７，９１６，２３４，５８３股
（９９．２１０５４６％） | ４６，１４０，２１８股
（０．５７８２５４％） | １６，８５２，１６１股
（０．２１１２％） |
注：第１．１至１．２１项、第２．１至２．８项议案以特别决议案方式审议通过。
（三）２０１１年第一次Ｈ股类别股东大会议案审议情况
经与会股东及股东代理人审议，２０１１年第一次Ｈ股类别股东大会议案经现场记名投票方式表决通过。
表决结果如下：
| 议案 | 议案内容 | 表决情况 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于中国民生银行股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券方案的议案 | |
| １．１ | 本次发行证券的种类 | １，０５４，９４１，９５６ 股
（９８．０２１２０１ ％） | ２１，２４１，４００ 股
（１．９７３６７０ ％） | ５５，２００ 股
（ ０．００５１２９ ％） |
| １．２ | 发行规模 | １，０５４，９４１，９５６股
（９８．０２１２０１ ％） | ２１，２４１，４００股
（１．９７３６７０ ％） | ５５，２００股
（０．００５１２９ ％） |
| １．３ | 票面金额和发行价格 | １，０５４，９４１，９５６股
（９８．０２１２０１ ％） | ２１，２４１，４００股
（１．９７３６７０ ％） | ５５，２００股
（０．００５１２９ ％） |
| １．４ | 债券期限 | １，０５４，９４１，３５６股
（９８．０２１１４５％） | ２１，２４２，０００股
（１．９７３７２６ ％） | ５５，２００股
（０．００５１２９ ％） |
| １．５ | 债券利率 | １，０５４，９４１，３５６股
（９８．０２１１４５％） | ２１，２４２，０００股
（１．９７３７２６ ％） | ５５，２００ 股
（０．００５１２９ ％） |
| １．６ | 付息的期限和方式 | １，０５４，９４１，３５６股
（９８．０２１１４５％） | ２１，２４２，０００股
（１．９７３７２６ ％） | ５５，２００股
（０．００５１２９ ％） |
| １．７ | 转股期限 | １，０５４，９４１，３５６股
（９８．０２１１４５％） | ２１，２４１，４００股
（１．９７３６７０ ％） | ５５，８００ 股
（０．００５１８５ ％） |
| １．８ | 转股价格的确定及其调整 | １，０５４，９４１，３５６股
（９８．０２１１４５％） | ２１，２４１，４００股
（１．９７３６７０ ％） | ５５，８００股
（０．００５１８５ ％） |
| １．９ | 转股价格向下修正条款 | １，０５４，９４１，３５６股
（９８．０２１１４５％） | ２１，２４１，４００股
（１．９７３６７０ ％） | ５５，８００股
（０．００５１８５ ％） |
| １．１０ | 转股股数确定方式 | １，０５４，９４１，３５６股
（９８．０２１１４５％） | ２１，２４１，４００股
（１．９７３６７０ ％） | ５５，８００股
（０．００５１８５ ％） |
| １．１１ | 赎回条款 | １，０５４，９４１，９５６股
（９８．０２１２０１％） | ２１，２４１，４００股
（１．９７３６７０ ％） | ５５，２００股
（０．００５１２９ ％） |
| １．１２ | 回售条款 | １，０５４，９４０，７５６股
（９８．０２１０８９％） | ２１，２４２，６００股
（１．９７３７８２ ％） | ５５，２００股
（０．００５１２９ ％） |
| １．１３ | 转股年度有关股利的归属 | １，０５４，９４１，３５６股
（９８．０２１１４５％） | ２１，２４１，４００股
（１．９７３６７０ ％） | ５５，８００股
（０．００５１８５ ％） |
| １．１４ | 发行方式及发行对象 | １，０５４，９３７，７５６股
（９８．０２０８１０％） | ２１，２４５，０００股
（１．９７４００５ ％） | ５５，８００股
（０．００５１８５ ％） |
| １．１５ | 向原Ａ股股东配售的安排 | １，０５４，９４１，３５６股
（９８．０２１１４５％） | ２１，２４１，４００股
（１．９７３６７０％） | ５５，８００股
（０．００５１８５ ％） |
| １．１６ | 债券持有人及债券持有人会议 | １，０５４，９４２，５５６股
（９８．０２１２５７％） | ２１，２４０，８００股
（１．９７３６１４％） | ５５，２００股
（０．００５１２９ ％） |
| １．１７ | 本次募集资金用途 | １，０５４，９４２，５５６股
（９８．０２１２５７％） | ２１，２４０，８００股
（１．９７３６１４％） | ５５，２００ 股
（０．００５１２９ ％） |
| １．１８ | 与附属资本有关的特别条款 | １，０５４，９４１，９５６股
（９８．０２１２０１％） | ２１，２４１，４００股
（１．９７３６７０％） | ５５，２００股
（０．００５１２９ ％） |
| １．１９ | 担保事项 | １，０５４，９４１，９５６股
（９８．０２１２０１％） | ２１，２４１，４００股
（１．９７３６７０％） | ５５，２００股
（０．００５１２９ ％） |
| １．２０ | 本次决议的有效期 | １，０５４，９４１，３５６股
（９８．０２１１４５％） | ２１，２４１，４００股
（１．９７３６７０％） | ５５，８００股
（０．００５１８５ ％） |
| １．２１ | 关于本次发行可转债授权事宜 | １，０５４，９４１，３５６股
（９８．０２１１４５％） | ２１，２４１，４００股
（１．９７３６７０％） | ５５，８００ 股
（０．００５１８５ ％） |
| ２ | 关于中国民生银行股份有限公司新增发行Ｈ股方案的议案 | |
| ２．１ | 发行种类 | １，０２６，８４９，７３６股
（９５．４１０９７８％） | ４９，３８８，８２０股
（４．５８９０２２％） | ０股
（０．００００００ ％） |
| ２．２ | 发行规模 | １，０２６，８４９，７３６股
（９５．４１０９７８％） | ４９，３８８，８２０股
（４．５８９０２２％） | ０股
（０．００００００ ％） |
| ２．３ | 发行对象 | １，０２６，８４６，１３６股
（９５．４１０６４４％） | ４９，３９２，４２０股
（４．５８９３５６％） | ０股
（０．００００００ ％） |
| ２．４ | 定价方式 | １，０２６，８４９，７３６股
（９５．４１０９７８％） | ４９，３８８，８２０股
（４．５８９０２２％） | ０股
（０．００００００ ％） |
| ２．５ | 滚存利润 | １，０２７，１９０，４３６股
（９５．４４２６３５％） | ４９，０４８，１２０股
（４．５５７３６５％） | ０股
（０．００００００ ％） |
| ２．６ | 募集资金用途 | １，０２３，４７６，７３６股
（９５．０９７５７２％） | ４７，６６６，８２０股
（４．４２９０２０％） | ５，０９５，０００股
（０．４７３４０８ ％） |
| ２．７ | 决议有效期 | １，０２３，４７６，７３６股
（９５．０９７５７２％） | ４７，６６６，８２０股
（４．４２９０２０％） | ５，０９５，０００股
（０．４７３４０８ ％） |
| ２．８ | 关于本次Ｈ股发行授权事宜 | １，０２３，４７６，７３６股
（９５．０９７５７２％） | ４７，６６６，８２０股
（４．４２９０２０％） | ５，０９５，０００股
（０．４７３４０８ ％） |
注：第１．１至１．２１项、第２．１至２．８项议案以特别决议案方式审议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（北京）事务所陆绮律师见证，并出具了《法律意见书》，认为，２０１１年第一次临时股东大会、２０１１年第一次Ａ股类别股东大会和２０１１年第一次Ｈ股类别股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事签字确认的本公司２０１１年第一次临时股东大会决议；
２、经与会董事签字确认的本公司２０１１年第一次Ａ股类别股东大会决议；
３、经与会董事签字确认的本公司２０１１年第一次Ｈ股类别股东大会决议；
４、国浩律师集团（北京）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司
董事会
２０１１年５月５日
< 上一期 下一期 >