证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第六次（临时）会议通知于2011年5月5日以邮件方式向各位董事发出，会议于2011年5月9日上午以通讯方式召开。公司董事12人，实际参加表决董事12人。

　　会议经过审议表决，形成以下决议。

　　1、审议通过《关于聘任陈瑞强先生为公司副总经理的议案》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于聘任刘方潭先生为公司总经济师的议案》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于制订公司<董事会秘书工作制度>的议案》。

　　（制度详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　二О一一年五月九日